项目决策 - 2025年8月28日公司审议通过终止武汉投资项目议案[2] - 因产业政策限制，经协商决定终止该项目[4] 项目情况 - 2022年3月2日公司同意签订武汉项目投资合作协议[3] - 截至公告披露日，未取得土地未实际投资[3] 影响说明 - 终止项目不影响公司财务等状况，不损害股东利益[6]

业绩总结 - 2025年期初，安吉祖名往来资金余额22730.41万元[2] - 2025年期初，扬州祖名往来资金余额17600.00万元[2] - 2025年1 - 6月，安吉祖名往来累计发生额44010.88万元[2] - 2025年6月期末，公司其他关联资金往来总计余额44529.32万元[2]

财务数据 - 2025年上半年营业总收入从757,052,648.25元增至920,745,366.15元，增幅约21.6%[14] - 营业总成本从769,202,721.65元增至938,654,886.69元，增幅约22.0%[14] - 营业利润亏损从10,168,309.33元扩大至12,861,626.14元，亏损增幅约26.5%[14] - 利润总额亏损从11,533,535.86元扩大至11,618,274.59元，亏损增幅约0.7%[14] - 净利润亏损从14,865,127.87元扩大至17,011,316.30元，亏损增幅约14.4%[15] - 基本每股收益从 -0.06元降至 -0.07元[15] - 母公司营业收入从295,926,190.71元增至309,443,119.62元，增幅约4.6%[17] - 2025年上半年经营活动现金流入小计1,109,713,454.26元，2024年为816,069,789.92元[20] - 2025年上半年经营活动现金流出小计1,054,682,083.53元，2024年为777,516,554.98元[20] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额55,031,370.73元，2024年为38,553,234.94元[20] 资产负债 - 合并报表中，流动资产合计期末余额为5.66亿元，期初余额为5.16亿元[5] - 非流动资产合计期末余额为17.90亿元，期初余额为17.78亿元[6] - 流动负债合计期末余额为9.66亿元，期初余额为10.07亿元[6] - 非流动负债合计期末余额为4.07亿元，期初余额为2.69亿元[7] - 所有者权益合计期末余额为9.84亿元，期初余额为10.18亿元[7] - 货币资金期末余额为1.96亿元，期初余额为1.42亿元[5] - 应收账款期末余额为1.81亿元，期初余额为1.81亿元[5] - 固定资产期末余额为15.45亿元，期初余额为15.50亿元[6] - 在建工程期末余额为3327.36万元，期初余额为2807.23万元[6] - 短期借款期末余额为5.59亿元，期初余额为4.14亿元[6] - 长期借款期末余额为3.44亿元，期初余额为2.14亿元[7] 股份情况 - 公司注册资本124,780,000元，股份总数124,780,000股，每股面值1元[40] - 有限售条件的流通股份45,394,150股，无限售条件的流通股份79,385,850股[40] 重要项目认定标准 - 公司将单项计提坏账准备金额超过资产总额的0.3%的应收账款确认为重要的单项计提坏账准备的应收账款[48] - 公司将超过资产总额的0.3%单项核销应收账款确认为重要的核销应收账款[48] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.3%的在建工程认定为重要在建工程[48] - 公司将单项其他应付款金额超过资产总额0.3%的其他应付款认定为重要其他应付款[48] - 公司将单项金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量[48] - 公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司[48] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算[55] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[56] - 金融负债初始确认分为四类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益等[56][57] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、免税，消费税10%，城市维护建设税7%、5%，企业所得税25%、20%，房产税1.2%、12%，教育费附加3%，地方教育附加2%[154] - 安吉祖名公司豆芽菜收入自2018年4月1日起减免征收企业所得税，公司豆芽菜等蔬菜销售免征增值税[155]

公司章程修订 - 拟取消监事、监事会，由审计委员会行使监事会职权[1] - 原章程中“股东大会”改为“股东会”，“监事会”“监事”相关表述修改[2] - 原章程第七章“监事会”章节内容整体删除[3] - 第五章章名改为“董事和董事会”，第六章改为“高级管理人员”[3] 股份与股东权益 - 公司股份总数为12478万股，财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 特定人员所持公司股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[6] - 新增股东会、董事会决议不成立情形[7] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，对特定董高人员致损行为可请求审计委员会起诉[7] - 符合条件时股东有权为公司利益以自己名义起诉[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可就全资子公司损失诉讼[8] 股东义务与责任 - 公司股东除法定情形外不得抽回股本[8] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务需担责[8] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额等多种担保情形须经股东会审议[10][11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[14] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[12] - 股东会选举董事等在特定情形下采用累积投票制[15] - 股东会审议关联交易事项关联股东回避[14][15] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[22] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[22] 内部审计与制度 - 原章程内部审计2个条文修订后扩充为6个条文，细化内容[23] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[23] - 审计委员会参与对内部审计负责人考核[23] 其他事项 - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[28] - 提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续[28] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[28]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月12日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在浙江省杭州市滨江区公司三楼会议室召开[3] - 登记时间为9月15日9:00 - 16:30[5] - 登记方式有现场、信函或电子邮件[5] 提案与投票 - 提案1、2.01、2.02为特别决议，需2/3以上表决权通过[4] - 普通股投票代码为“363030”，简称为“祖名投票”[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月17日9:15 - 15:00[11][12]

会议情况 - 祖名股份2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 多项制度及规则议案通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12] - 审议通过终止武汉投资项目议案[31] - 审议通过聘任王芳榕为证券事务代表议案[32] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，提议9月17日召开[33]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.17%，领涨个股为索宝蛋白（涨幅9.99%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块主力资金净流入5760.14万元，游资净流出3839.43万元，散户净流出1920.71万元[2] 个股价格表现 - 索宝蛋白收盘价19.59元，成交量19.51万手，成交额3.67亿元[1] - 金龙鱼涨幅3.47%至33.66元，成交30.72万手，成交额10.38亿元[1] - 跌幅最大个股为安德利（-3.78%）和国投中鲁（-2.25%）[2] 资金流向分布 - 索宝蛋白主力净流入8291.85万元（占比22.61%），游资净流出3433.46万元[3] - 金龙鱼主力净流入7831.11万元（占比7.55%），散户净流出7207.30万元[3] - 保龄宝主力净流入1322.88万元（占比4.72%），华资实业主力净流入1027.56万元（占比10%）[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.207亿元，同比增长21.62%[21] - 公司报告期实现营业收入92,074.54万元同比增加21.62%[46] - 母公司报告期营业收入30,944.31万元同比增加4.57%[46] - 2025年半年度主营业务收入同比增长22.4%至90,182.42万元，毛利率提升1.13个百分点至23.76%[52] - 营业收入同比增长21.62%至920,745,366.15元[75][77] - 营业总收入同比增长21.6%至9.207亿元（对比7.571亿元）[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-909.4万元，同比下降20.15%[21] - 公司报告期归属于母公司净利润亏损909.4万元[46] - 母公司报告期净利润612.25万元同比减少32.63%[46] - 营业亏损扩大至1286万元（对比1017万元）[169] - 净利润亏损扩大至1701万元（对比1487万元）[170] - 营业利润同比下降32.2%，从1025.3万元降至695.1万元[173] - 净利润同比下降32.6%，从908.8万元降至612.3万元[173] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1024.66万元，同比下降14.61%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.05%至698,515,309.59元[75][78] - 销售费用同比增长21.00%至155,254,352.22元[75] - 销售费用同比增长21.0%至1.283亿元（对比1.553亿元）[169] - 管理费用同比增长38.23%至54,062,480.72元主要因职工薪酬及办公费用增加[75] - 研发费用同比增长32.4%至503万元（对比665万元）[169] - 研发费用同比下降7.1%，从466.6万元降至433.4万元[173] - 营业总成本同比增长22.0%至9.387亿元（对比7.692亿元）[169] - 营业成本中直接材料占比53.31%（金额3.72亿元），运输费同比大幅增长47.48%[60][61] - 广告及宣传费同比增长123.00%至13,428,781.06元主要因收入增加带动投放[78][79] 各业务线表现 - 生鲜豆制品收入63,808.75万元（同比+24.0%），毛利率23.90%[52] - 植物蛋白饮品收入11,649.04万元（同比+16.1%），毛利率提升1.14个百分点至20.60%[52] - 生鲜豆制品收入同比增长24.00%至638,087,546.82元占总收入69.30%[77][78] - 生鲜豆制品销售量同比增长28.85%至10,633.7万千克，库存量激增137.89%[61] - 植物蛋白饮品销售量同比增长18.25%至3,140.4万升，库存量增长49.17%[61] - 公司产品涵盖生鲜豆制品植物蛋白饮品休闲豆制品等400余种[42] - 公司产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种主要产品[70] 销售模式表现 - 经销模式收入57,612.10万元（同比+17.1%），毛利率21.19%[52] - 商超模式收入17,815.23万元（同比+17.1%），毛利率显著提升5.25个百分点至31.15%[52] - 公司经销模式为主要销售模式覆盖农贸市场商超及餐饮渠道[50] - 前五大经销客户销售收入3,778.18万元，占经销收入比例6.56%[53] 地区及子公司表现 - 安吉祖名豆制食品有限公司净利润为1500.33万元[90] - 扬州祖名豆制食品有限公司净亏损1514.79万元[90] - 安吉祖名总资产8.50亿元，净资产5.37亿元[90] - 安吉祖名营业收入3.76亿元，营业利润1991.34万元[90] - 扬州祖名总资产6.26亿元，净资产1.62亿元[90] - 扬州祖名营业收入1.09亿元，营业亏损1641.16万元[90] - 子公司扬州祖名收到拆迁款总计人民币43,682,601元[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5503.14万元，同比增长42.74%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长42.74%至55,031,370.73元主要因销售收款增加[75] - 投资活动现金流量净额改善92.20%至-10,527,842.34元主要因资本支出减少[75] - 经营活动现金流量净额同比增长42.7%，从3855.3万元增至5503.1万元[175] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长35.6%，从8.05亿元增至10.91亿元[175] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长39.3%，从5.17亿元增至7.21亿元[175] - 支付给职工现金同比增长17.8%，从1.75亿元增至2.06亿元[175] - 取得借款收到现金同比增长119.4%，从1.99亿元增至4.36亿元[176] - 投资活动现金流量净额改善92.2%，从-1.35亿元收窄至-1052.8万元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为负1215.8万元，较上年同期的负1.44亿元有所改善[178] - 筹资活动现金流入为3.44亿元，同比增长58.5%[178] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.96亿元人民币，较期初1.42亿元增长37.5%[160] - 短期借款期末余额为5.59亿元人民币，较期初4.14亿元增长35.0%[161] - 长期借款期末余额为3.44亿元人民币，较期初2.14亿元增长60.7%[162] - 存货期末余额为1.09亿元人民币，较期初1.17亿元下降7.4%[160] - 应收账款期末余额为1.81亿元人民币，与期初基本持平[160] - 在建工程期末余额为3327万元人民币，较期初2807万元增长18.5%[161] - 合同负债期末余额为1332万元人民币，较期初613万元增长117.2%[161] - 其他应付款期末余额为1.56亿元人民币，较期初1.14亿元增长37.4%[161] - 一年内到期非流动负债期末余额为3705万元人民币，较期初2.42亿元下降84.7%[161] - 未分配利润期末余额为2.99亿元人民币，较期初3.26亿元下降8.3%[162] - 流动负债下降13.4%至6.634亿元（对比5.745亿元）[166] - 一年内到期非流动负债激增792%至1.853亿元（对比2076万元）[166] - 长期借款增长109.4%至7648万元（对比1.601亿元）[166] - 应付账款下降34.1%至4482万元（对比2948万元）[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.3%，从1.33亿元增至1.96亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额为8400.2万元，较期初增长28.6%[178] - 总资产为23.564亿元，较上年度末增长2.76%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.766亿元，较上年度末下降2.62%[21] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计为9.77亿元，较期初减少2.6%[180][181] - 本期综合收益总额为负1701.1万元，其中归属于母公司部分为负909.4万元[180] - 利润分配金额为1862.7万元，全部为对股东的分配[180] - 资本公积增加147.5万元，主要来自股份支付[180] - 未分配利润减少2772.1万元，主要受经营亏损和利润分配影响[180] - 少数股东权益减少791.7万元，降幅达52.1%[180] - 所有者权益总额减少3416.3万元，降幅3.4%[180] - 公司本年期初所有者权益总额为10.68亿元[185] - 本期所有者权益净减少4812.49万元，降幅4.5%[185] - 综合收益总额为负1486.51万元[185] - 向股东分配利润1862.74万元[185] - 股份支付计入所有者权益金额减少231.75万元[185] - 期末所有者权益总额降至10.20亿元[187] - 母公司本期净利润为612.25万元[189] - 母公司向股东分配利润1862.67万元[189] - 母公司股份支付增加资本公积147.47万元[189] - 母公司期末所有者权益为8.26亿元[191] - 公司期初所有者权益总额为838,781,805.56元[192] - 本期所有者权益减少24,171,374.11元[192] - 资本公积减少2,317,549.80元[192] - 其他权益工具增加12,314,764.65元[192] - 未分配利润减少9,539,059.66元[192] - 本期综合收益总额为9,088,360.34元[192] - 对股东分配利润18,627,420.00元[192] - 期末所有者权益总额为814,610,431.45元[193] 行业数据 - 2024年中国大豆播种面积达1.55亿亩[29] - 2024年豆制品行业前50强企业销售额380亿元同比增长3.21%[29] - 2024年豆制品行业前50强企业投豆量197.61万吨同比增长2.95%[29] - 2024年食品大豆消费量1,590万吨同比增长2.83%[35] - 2024年豆制品用大豆消费量1,125万吨同比增长11.39%[35] - 2024年生鲜类大豆食品投豆量77.31万吨同比增长5.65%[36] - 2024年豆浆类产品投豆量55.90万吨同比增长1.51%[36] - 2024年休闲类大豆食品投豆量42.59万吨同比增长2.26%[36] - 大豆价格2022年达历史高位，报告期内有所下降但仍存波动风险[93] 公司产能与基础设施 - 公司拥有七大生产基地，年加工大豆能力超15万吨，标准厂房面积31万平方米[59] - 公司拥有500余辆冷藏货车和超过500人的专业配送队伍，配送范围覆盖超过95%生鲜豆制品及冷藏植物蛋白饮品客户[65] - 公司冷链配送范围覆盖浙江、江苏、上海、北京、安徽、山西、贵州、武汉等省市地区[66] - 公司新引进全套全豆豆制品生产线包括粗细磨浆设备、射流磨设备等高端自动化设备[72] - 公司开发湿豆渣烘干技术，烘干豆渣作为猫砂原料批量供应相关企业[73] 技术与信息化 - 公司拥有34项发明专利和43项实用新型专利[46] - 公司被浙江省评为第二批上云标杆企业（2018年）并被工信部评为企业上云典型案例（2019年）[67] - 公司基本实现客户移动下单，ERP后台数据实时更新[68] - 公司运用GPS定位系统实现每辆配送车辆的实时定位[69] - 公司实现生产环节中料工费等生产成本的及时归集，提高财务核算准确度及效率[68] - 公司运用信息化平台实现同线路客户货品按物料名称汇总，提高配送效率[69] 股权激励与员工持股 - 2024年股票期权激励计划授予41名激励对象72.00万份股票期权，行权价格调整为12.21元/份[103] - 2024年员工持股计划覆盖56名员工，持有公司股票515,800股，占上市公司股本总额的0.41%[106] - 员工持股计划报告期内摊销股份支付费用147.47万元，计入当期损益[108] - 2025年因1名激励对象离职及业绩未达标，注销股票期权共计36.25万份（含5,000份离职部分及35.75万份业绩未达标部分）[105] - 员工持股计划获得2024年度利润分配金额79,170元[107] - 公司员工劳动合同签订率为100%[111] - 2024年员工持股计划因2名持有人离职需处理对应标的股票[106] - 公司董事及高管在员工持股计划中持股均为30,000股，各占股本总额0.02%[107] 股东与股份结构 - 实际控制人蔡祖明、蔡水埼、王茶英承诺锁定期满后两年内累计减持不超过发行时各自所持股份总数的25%[119] - 杭州纤品公司承诺锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[119] - 股东李国平承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[119] - 有限售条件股份变动后数量为45,394,150股，占总股本36.38%[144] - 无限售条件股份变动后数量为79,385,850股，占总股本63.62%[144] - 公司总股本数量保持124,780,000股不变[144] - 公司员工持股计划完成非交易过户527,800股，占总股本0.4230%[146] - 公司累计回购股份1,130,000股，占总股本0.91%，使用资金总额15,067,549.86元[146] - 回购股份最高成交价16.55元/股，最低成交价12.91元/股[146] - 期末限售股总数45,394,150股，较期初增加1,598,875股[148] - 股东沈勇持股6,380,500股（占总股本5.11%），其中4,460,000股处于质押状态[150] - 实际控制人蔡祖明、王茶英、蔡水埼合计持股51.21%（蔡祖明24.08%、王茶英7.34%、蔡水埼9.79%）[150] - 杭州纤品投资有限公司（实控人控制企业）持有17,650,000股流通股，占总股本14.14%[150] - 报告期末普通股股东总数11,019户[150] - 回购专用证券账户余额602,200股，占总股本0.48%[150] - 股东章建华报告期内减持164,700股，期末持股720,079股（占总股本0.58%）[150] - 公司注册资本124,780,000元[194] - 公司股份总数124,780,000股[194] 关联交易 - 向关联方郑学军销售豆制品金额为662.85万元，占同类交易金额比例0.72%[126] - 向关联方豆宝乐园销售豆制品金额为1.77万元，占同类交易金额比例0.00%[126] - 向关联方富民生态采购蔬菜水果等材料金额为15.68万元，占同类交易金额比例0.02%[126] - 接受关联方富民有机肥提供污泥处理服务金额为84.79万元，占同类交易金额比例0.09%[126] - 接受关联方逗富庄园提供住宿餐饮服务金额为9.07万元，占同类交易金额比例0.01%[126] - 日常关联交易总金额为774.16万元，获批总额度为1870万元[126] 担保与租赁 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币48,000,000元[138] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币98,000,000元[138] - 报告期末实际担保余额合计为人民币19,033,690元[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.49%[138] - 公司及子公司存在非关联方资产租赁事项，主要为仓储库房及办公场所[135] - 租赁事项未产生达到报告期利润总额10%以上的损益影响[135] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-181,918.86元[25] - 计入当期损益的政府补助为430,915.28元[25] - 其他营业外收入和支出为1,103,264.98元[25] - 所得税影响额为316,429.17元[25] - 少数股东权益影响额为-116,752.69元[25] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降16.67%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，同比下降0.19个百分点[21] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比下降16.67%[21] - 货币资金占总资产比例上升2.10个百分点至8.31%[80] - 短期借款占总资产比例上升5.67个百分点至23.71%[80] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期无衍生品投资[86] - 公司报告期无募集资金使用[87] - 公司报告期未出售重大资产[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] 社会责任与环保 - 公司被杭州市商务局评为2025年杭州市菜篮子重点商品保供企业（大户）体现民生保供工作认可[114] - 公司2025年上半年对废水处理系统进行全面维护保养和提升改造加大环保投入[115] -

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[4] - 上市满一年后，董事和高级管理人员证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[6] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[7] 股份变动报告 - 董事和高级管理人员股份变动两交易日内向公司报告，公司公开变动前后持股数量等内容[7][8] 买卖股份限制期 - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告等公告前有买卖股份限制期[9] 股份增持规则 - 在公司中拥有权益股份达30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超已发行的2% [10] - 披露增持计划实施期限自公告披露之日起不超六个月[11] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[11] - 增持股份比例达到公司已发行股份的2%时或全部增持计划完成时或实施期限届满时需通知公司并披露相关结果[12] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%，应披露增持进展公告，公告前不得再增持[12] 股份减持规则 - 董事和高级管理人员减持计划应提前十五个交易日报告并披露，实施完毕或未实施完毕需在二个交易日内报告并公告[14] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[16] 定期报告披露 - 公司发布定期报告时，增持计划未完成，应在报告中披露实施情况[13] 其他规定 - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[13] - 董事和高级管理人员应确保特定关联方不从事内幕交易，股份变动达规定需履行报告披露义务[18] - 董事和高级管理人员不得从事本公司股票融资融券交易[18] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，原相关制度废止[21] - 本制度解释权归公司董事会[21]

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在深圳证券交易所上市，首次发行3120万股[8] - 公司注册资本为12478万元[8] - 公司设立时普通股总数为9058万股，面额股每股1元[14] 股权结构 - 蔡祖明持股32.58％，认购29510400股[14] - 杭州纤品投资有限公司持股19.49％，认购17650000股[14] - 蔡水埼持股13.48％，认购12211200股[14] - 王茶英持股10.11％，认购9158400股[14] - 上海筑景投资中心（有限合伙）持股9.74％，认购8820000股[14] - 上海源美投资管理有限公司持股9.42％，认购8533350股[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 发起人及公开发行前已发行股份，公司成立及上市交易一年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会三十日内执行[22] - 股东对决议效力有争议，六十日内可请求法院撤销[26] - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 多种情形下公司需两个月内召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可十日前提临时提案[47] - 召集人提前通知股东会，网络投票时间有规定[47][48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[48] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[59] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[70] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[78] - 董事长和副董事长全体董事过半数选举产生[78] 独立董事相关 - 独立董事履职经验要求五年以上[95] - 部分职权和特定事项需全体独立董事过半数同意[96] 审计委员会相关 - 审计委员会三名成员，两名独立董事[100] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[101] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，总经理每届任期3年[105] 财务报告与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[112] - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司每年度至少分红一次，现金分配不少于当年可分配利润10%[114] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[131] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体和网站[130]