业绩总结 - 审计报告对祖名股份2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 资金往来 - 安吉祖名2024年末往来资金余额为22730.41万元[11] - 扬州祖名2024年末往来资金余额为17600.00万元[11] - 其他关联方2024年末往来资金余额总计为46663.38万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入166,440.17万元，主营业务收入为161,905.84万元，占比97.28%[6] - 本期营业总收入为16.64亿元，上年同期为14.78亿元，同比增长12.6%[24] - 本期营业总成本为16.96亿元，上年同期为14.19亿元，同比增长19.5%[24] - 本期净利润为 - 5018.51万元，上年同期为3458.84万元，同比下降245.1%[24] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计为689,708,538.11元，上年年末为564,348,342.84元，增长约22.21%[1] - 公司期末流动负债合计为663,406,243.14元，上年年末为340,479,570.19元，增长约94.84%[1] - 公司期末非流动资产合计为901,915,162.67元，上年年末为791,948,778.56元，增长约13.89%[1] - 公司期末非流动负债合计为91,681,003.33元，上年年末为177,035,745.65元，减少约48.21%[1] - 公司期末负债合计为755,087,246.47元，上年年末为517,515,315.84元，增长约45.89%[1] - 公司期末所有者权益合计为836,536,454.31元，上年年末为838,781,805.56元，减少约0.27%[1] - 公司期末资产总计为1,591,623,700.78元，上年年末为1,356,297,121.40元，增长约17.35%[1] 各项财务指标变动 - 公司期末短期借款为342,601,138.89元，上年年末为179,457,957.41元，增长约90.91%[1] - 公司期末长期借款为76,481,170.83元，上年年末为124,146,116.67元，减少约38.39%[1] - 公司期末应收账款为54,433,352.49元，上年年末为54,446,391.12元，减少约0.02%[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额10.69亿元，上年同期为17.64亿元[28] - 本期投资活动现金流出小计28.23亿元，上年同期为55.18亿元[28] - 本期筹资活动现金流入小计55.58亿元，上年同期为61.91亿元[28] - 本期筹资活动现金流出小计44.40亿元，上年同期为48.83亿元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.24亿元，上年同期为 - 10.24亿元[28] 具体资产项目情况 - 固定资产期初账面原值为13.94亿元，本期增加7.72亿元，减少0.89亿元，期末账面原值为21.57亿元[172] - 固定资产期初累计折旧为5.04亿元，本期增加1.09亿元，减少0.60亿元，期末累计折旧为6.07亿元[172] - 固定资产期末账面价值为15.50亿元，期初账面价值为8.90亿元[172] - 在建工程期末账面价值为0.28亿元，期初账面价值为5.32亿元[174] - 存货期末账面余额合计121,912,830.64元，跌价准备4,429,371.44元，账面价值117,483,459.20元[167] 主营业务收入情况 - 主营业务收入本期数为1,619,058,352.13元，上年同期数为1,438,087,245.31元[198] - 生鲜豆制品本期收入为1,114,257,483.18元，成本为899,826,224.59元[200]

会议时间 - 2025年5月15日14:30现场召开2024年年度股东大会[1][15] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分时段进行[12] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室召开[3] 提案相关 - 提案8.00为特别决议需2/3以上表决权通过[4] - 提案9.00、10.00分别应选1人[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月13日[7] - 登记地点为公司证券投资部[7] 投票代码及规则 - 普通股投票代码为"363030"，简称为"祖名投票"[11] - 委托书表决意见选择及未指示处理规则[16]

会议情况 - 祖名股份2025年4月24日召开第五届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 7项议案表决均3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9] 期权处理 - 同意注销1名离职对象5000份及35.75万份未达标股票期权[9] 报告评价 - 认为2024年年报和2025年一季报程序合规、内容准确[4][10] - 认为内控体系完善，《2024年度内控自评报告》客观[7] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[7] - 认为2024年度利润分配方案合规[5]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为子公司提供不超4.8亿元担保额度[12] 人事变动 - 董事会同意提名张雳键为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 董事会同意提名张建秋为第五届董事会独立董事候选人[15] - 董事会同意聘任周益敏为公司副总经理[16] 会议审议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》[17] - 审议通过《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[17] - 审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[17] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] 持股情况 - 张雳键持有公司股份5000股，占总股本0.0040%[25] - 蔡水埼直接持股1221.12万股，持股比例9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例1.9865%，合计持股比例11.7727%[29] 股东大会 - 董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[19] 报告提交 - 公司独立董事提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-017 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2025〕7568 号"《祖 名豆制品股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润-25,136,060.31元（合并报表口径），母公司实现净利润25,718,031.31 元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润 153,17 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年召开战略决策委员会会议3次、提名委员会会议2次[6] 人员相关 - 2024年选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期高管无变动、薪酬政策未调整[19][20] 财务与审计 - 2024年关联交易必要合规、财务内控健全[14][15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策提建议[21]

经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（二）独立性情况说明 本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性 的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵新建） 本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 赵新建先 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 报告期内召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议3次[6] - 于建平参加1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年1月15日选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期公司高级管理人员无变动[19] - 董事、高级管理人员薪酬政策未调整[20] 审计与报告 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 于建平确认公司财务报告及定期报告内容真实完整[16] 关联交易与担保 - 2024年关联交易必要，定价合理，程序合规[15] - 2024年无违规对外担保及资产流失情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策并提建议[21]