联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司治理，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》，同意对《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》中部 分条款进行修订。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 | | --- | --- | | 事，总计不得超过公司董事总数的二分之 | 董事总数的二分之一。 | | 一。 | | | 第九十六条 董事可以在任期届满以前提 | 第九十六条 …… | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | | 报告。 | 如因董事的辞职 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润4.4612326509亿元[2] - 2023年度母公司净利润5.3096338905亿元[2] - 截至2023年底可供股东分配利润26.7863620644亿元[2] 利润分配 - 每10股送红利0.8元，派发现金红利1.0684544亿元[2] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[1][5] 项目建设 - 公司开展PLA、电子特气等化工新材料项目建设[4]

联泓新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | | | | | | 股票方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | | | 2.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | | | | | | | | | 件的议案》 | | | | | | | | | | 3.《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 | | | | | | | | | | A 股股票方案的议案》 | | | | | | | | | | 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | 股票预案（修订稿）的议案》 | | | 第十一次会议 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | ...

会议参与情况 - 2023年独立董事参加8次董事会等多类会议[3] - 2023年主持召开2次董事会提名委员会专门会议[5] 财务相关 - 2024年度预计日常关联交易正常公允[9] - 2023年续聘信永中和为审计机构[10] - 2023年派发现金红利267113600元[13] 监督核查 - 审阅报告未发现募集资金违规使用[11] - 2023年核查未发现承诺违规情形[14] 未来展望 - 2024年独立董事按新要求履职提建议[15]

联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 官永中和会计师员务所 上显直东城区朝阳门上大街 8 号官生大原A 座 9 后 关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024BJAA11F0013 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称 联泓新科)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA11B0030 号元保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 2023年度内控评价范围单位资产和营收占合并报表均100%[6] - 2023年度内控评价涵盖17项业务及管理流程[6] 组织架构与制度 - 报告期内完成大部制改制[10] - 设立独立审计部并制定《内部审计制度》[11] - 董事会下设战略委员会，设战略投资部[12] - 设立人力行政部并制定多项人力管理制度[14] 社会责任与运营 - 2023年响应“万企兴万村”行动捐资[15] - 报告期内实现安全“零事故”，无违规事项[18] - 各工程项目按计划推进且合规开展[29] - 各装置运行指标行业先进，产品质量业内领先[30] 财务管理与审计 - 聘请合规会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[32] - 经营活动执行全面预算管理并考核，体系有效[33] - 制定《合约管理办法》，合同管理规范审批严[34] 信息与文化 - 内部信息传递管理有效，无违规事项[35] - 各信息系统运行正常并更新完善[37] - 开展多种形式企业文化宣传活动[19] 交易与风险 - 报告期内关联交易、重大投资无违规事项[38][39][40] - 报告期内未开展衍生品交易[42] 缺陷界定与情况 - 界定财务与非财务报告内控缺陷标准[43][44][45][46] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-009 联泓新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度审计机构，为公 司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 新能源材料和生物可降解材料一体化项目由公司控股子公司联泓格润（山东） 新材料有限公司新建，建设地点位于山东省滕州市鲁南高科技化工园区，建设内 容包括 130 万吨/年 DMTO 装置（甲醇制烯烃装置）、20 万吨/年 EVA 装置（乙烯- 醋酸乙烯共聚物装置）、30 万吨/年 PO 装置（环氧丙烷装置）、5 万吨/年 PPC 装置 （聚碳酸亚丙酯装置）、配套的公用工程及辅助生产设施等。 （二）项目实施主体 联泓格润（山东）新材料有限公司。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额预计不超过 202,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司已完成《2023 年度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 677,758.54 | 815,699.07 | -17% | | 营业利润 | 51,915.42 | 86,033.43 | -40% | | 利润总额 | 52,087.93 | 85,786.55 | -39% | | 净利润 | 45,623.35 | 87,389.53 | -48% | | 归属于母公司股东的 净利润 | 44,612.33 | 86,624.84 | -48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.65 | -49% | 变动幅度较大的原因说明: 受宏观经济弱复苏、下游市场需求承压等影响，公司产品价格下滑，营业收 入和利润同比下降。 三、现金流量表主要数据 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 | 3 ...