内部控制相关责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是若羽臣董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为若羽臣2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经 济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙 人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司 外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张春艳) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效 发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广 东省总会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任 广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今， 担任广州善为投资咨询有限公司监 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.738亿元人民币，同比增长54.16%[5] - 营业总收入573,811,489.21元，同比增长54.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2742.2万元人民币，同比增长113.88%[5] - 净利润27,422,020.97元，同比增长113.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为27,422,020.97元，同比增长113.9%[20] - 基本每股收益为0.1672元，同比增长122.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本264,305,323.02元，同比下降5.8%[19] - 销售费用为2.633亿元人民币，同比增长337.66%[8] - 销售费用263,296,327.89元，同比增长337.8%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9074.19万元人民币，同比下降25.30%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为661,418,487.51元，同比增长44.6%[22] - 经营活动现金流入小计为685,809,501.77元，同比增长49.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为90,741,883.86元，同比下降25.3%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为2575.7万元人民币，同比增长355.13%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为25,756,976.39元，上年同期为-10,095,709.41元[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为5576.59万元人民币，同比增长207.61%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,765,929.39元，上年同期为-51,824,016.98元[23] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额762,472,040.77元，较期初增长25.6%[15] - 现金及现金等价物净增加额为172,299,496.57元，同比增长189.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为772,437,202.88元，同比增长95.1%[23] 资产和负债 - 公司总资产为16.572亿元人民币，较上年度末增长6.86%[5] - 应收账款为1.341亿元人民币，同比下降32.69%[8] - 应收账款期末余额134,129,708.23元，较期初下降32.7%[16] - 预付款项为1.334亿元人民币，同比增长29.98%[8] - 预付款项期末余额133,359,578.31元，较期初增长30%[16] - 存货期末余额244,523,246.77元，较期初增长8.3%[16] - 短期借款为3.982亿元人民币，同比增长45.07%[8] - 短期借款期末余额398,182,742.95元，较期初增长45.1%[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,064,822,613.09元，较期初下降3.6%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,840人[11] - 第一大股东王玉持股比例为29.20%，持股数量为47,889,867股，其中有限售条件股份35,917,400股[11] - 第二大股东朗姿股份有限公司持股比例为9.35%，持股数量为15,337,940股，全部为无限售条件股份[11][12] - 第三大股东天津雅艺生物科技合伙企业持股比例为8.19%，持股数量为13,440,000股，全部为无限售条件股份[11][12] - 前10名股东中王玉与王文慧为夫妻关系，共同控制天津雅艺生物科技合伙企业[12] - 中国光大银行旗下兴全商业模式基金持股2.67%，数量4,387,176股[11][12] - 招商银行旗下鹏华新兴成长基金持股1.34%，数量2,203,720股[11][12] 诉讼和回购事项 - 公司起诉美赞臣中国合同纠纷案一审判决获赔18,468,061.96元及利息，美赞臣中国反诉索赔752,701.56元[13] - 公司与曼秀雷敦商标权纠纷一审判决需赔偿300万元及诉讼费30,800元，品牌方承担50%赔偿金额[14] - 公司2024年第四期股份回购事项涉及1%股份比例变动[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.66亿元，同比增长29.26%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长94.58%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比增长463.55%[25] - 2024年基本每股收益为0.65元/股，同比增长96.97%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为9.62%，同比增加4.61个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为6.12亿元，占全年收入的34.6%[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4793万元，占全年净利润的45.4%[29] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为750.6万元[31] - 2024年公司营业收入合计1,765,776,266.98元，同比增长29.26%[91] - 2024年经营活动现金流入同比增长35.49%至1,916,406,766.97元，经营活动现金流量净额从-91,790,732.77元改善至333,705,707.48元，增幅463.55%[106] - 2024年研发投入金额为25,735,029.97元，同比增长7.05%，但研发投入占营业收入比例从1.76%下降至1.46%[105] 成本和费用 - 仓储物流费用为8,174.7万元，合作仓储中心共计15个，主要分布在华东、华中、华南区域[60] - 外购成本为9.28亿元，同比增长24.75%，占营业成本的94.78%[97] - 媒介采购成本下降80.85%至288万元，占营业成本的0.29%[97] - 销售费用为5.26亿元，同比增长38.37%，主要因市场推广费用增加[102] - 信用减值损失为-6,284,438.52元，占利润总额-4.91%，主要由于应收账款坏账损失增加[109] - 资产减值损失为-8,062,634.03元，占利润总额-6.30%，主要来自商誉减值[109] 各条业务线表现 - 自有品牌营业收入50,095.82万元，同比增长90.28%，占总营收比重提升至28.37%[61] - 品牌管理业务2024年营收5.01亿元，同比增长212.24%，占整体营收28.38%[76] - 自有品牌业务2024年营收5.01亿元，同比增长90.28%，占整体营收28.37%[76] - 代运营业务2024年营收7.64亿元，同比下降18.95%[76] - 自有品牌业务Lycocelle绽家收入为4.84亿元，同比增长66.92%，占总收入的90.09%[94] - 零售收入为10.07亿元，同比增长53.68%，占总收入的62.61%[94] - 运营服务收入为1.72亿元，同比增长74.88%，占总收入的17.84%[94] - 2024年代运营业务整体毛利率较上一年提升近5个百分点[84] 各地区表现 - 境内营业收入1,256,101,050.91元，同比增长48.19%[91] - 境内收入为12.56亿元，同比增长47.76%，占总收入的48.19%[94] - 线上销售为17.15亿元，同比增长44.60%，占总收入的26.79%[94] - 境外资产中莉莉买手资产规模为495,007,718.70元，占公司净资产的14.55%，收益为39,222,821.10元[112] - 梦哒哒境外资产规模为319,391,636.76元，占公司净资产的3.24%，收益为-8,328,297.76元[113] - 恒美康境外资产规模为221,018,028.24元，占公司净资产的7.51%，收益为8,847,658.10元[113] 管理层讨论和指引 - 公司推进多品牌矩阵建设，聚焦个护家清及大健康行业，深化产业链上下游生态布局[134] - 绽家品牌以香氛心智为核心，巩固高端家清市场领先优势，加强香氛感优质IP合作[135] - 斐萃品牌聚焦抗衰解决方案，构建高效产品矩阵，打造科学传播营销体系[139] - 2025年核心战略为AI技术深度赋能，开展全员AI技能培训并搭建"AI工作案例库"[147] - 自有品牌处于市场拓展期，除绽家外其余品牌规模效应不明显，需持续投入推广费用[151] - 公司面临品牌商经营风险，若供应链管理不善可能影响商品销售规模[149] - 电子商务行业监管政策变动可能对公司发展产生阻碍，需强化合规意识[152] 其他财务数据 - 公司2024年末总股本为164,030,506股，扣除回购专用证券账户持有的5,386,900股后为158,643,606股[6] - 利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[6] - 投资活动现金流量净额同比下降269.98%至-54,826,687.81元，主要由于增加对外投资及固定资产购置[107] - 筹资活动现金流量净额同比下降138.49%至-25,472,043.82元，主要由于股份回购[107] - 2024年末货币资金占总资产比例从25.67%提升至39.15%，增加13.48个百分点[111] - 存货金额从318,580,274.72元下降至225,714,421.41元，占总资产比例下降9.12个百分点[111] - 长期股权投资增加至91,497,851.19元，占比5.90%，较上期增长2.37%，主要系当期增加对外投资所致[112] - 短期借款增长至274,483,412.87元，占比17.70%，较上期增加5.00%，主要系银行贷款增加所致[112] - 使用权资产增至41,398,476.85元，占比2.67%，较上期增长2.28%，主要系当期新租赁办公场地所致[112] - 应付账款增至46,992,629.94元，占比3.03%，较上期增长1.55%，主要系部分供应商增加账期所致[112] 市场趋势和行业数据 - 2024年全国网上零售额达15.52万亿元，同比增长7.2%[35] - 2024年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为26.8%[35] - 2024年上半年家清行业电商销售额超1100亿元，同比增速近20%，2025年预计接近2600亿元[40] - 2024年网络购物用户规模达9.74亿人，较2023年增长5947万人[40] - 2021—2023年间香氛类洗衣液和衣物留香喷雾的消费金额增速分别超过100%和60%[41] - 内衣、真丝羊毛、羽绒服洗衣液消费金额增速均超过50%[41] - 2024年中国营养保健食品进口额为77.53亿美元，同比增长15.10%[42] - 2021年全球消费者保健品行业规模2732.42亿美元，预计2025年中国保健品市场规模达624.01亿美元[42] - 中国人均保健品消费金额仅为日本的20%，市场规模有30%～75%的增长空间[43] - 全球保健品行业规模2021年达2,732.42亿美元，预计2025年中国市场规模达624.01亿美元[69] - 中国人均保健品消费金额仅为日本的20%，预计市场还有30%～75%增长空间[69] 渠道和品类表现 - 2024年天猫商城销售金额为50,874.22万元，占比28.98%[57] - 2024年抖音平台销售金额为39,224.46万元，占比22.34%[57] - 2024年美妆个护品类销售金额为59,473.50万元，占比33.87%[57] - 2024年家清品类销售金额为48,523.93万元，占比27.64%[57] - 2024年母婴品类销售金额为36,752.59万元，占比20.93%[57] - 2024年保健品类销售金额为22,526.73万元，占比12.83%[57] - LYCOCELLE绽家线上覆盖超20个电商平台，线下入驻山姆会员店等渠道[53] - FineNutri斐萃线上在天猫、抖音、京东、小红书等多个电商平台同时发力[54] - 公司代运营业务分为零售模式和服务费模式，盈利来源分别为购销差价和服务费[56] - 电商服务行业销售量为7009万件，同比增长25.85%，库存量下降38.45%[95] 自有品牌表现 - 自有品牌LYCOCELLE绽家自2020年上线以来实现连年翻倍增长[47] - 绽家品牌采用天然绿色表活技术及精油香氛调香技术，拥有多项技术专利[64] - 自有品牌绽家推出18款独特香型产品，多款长期占据细分品类热销榜TOP3[64] - 绽家2024年全渠道销售额同比翻倍，双十一天猫GMV同比增长139%[79][80] - 2025年三八大促期间，绽家天猫渠道同比增长140%，抖音渠道同比增长340%[82] - 2025年一季度，绽家全渠道销售额同比实现三位数增长[82] - 斐萃品牌聚焦抗衰解决方案，联合AI公司开发千亿级生物知识图谱配方[65] - 斐萃2025年一季度累计在售SKU达6个[82] - 斐萃位列天猫口服美容营养品类店铺第2名，天猫国际平台直播榜第10名[83] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人王玉，主管会计工作负责人罗志青[5] - 公司董事会秘书罗志青，证券事务代表何丽茵，联系电话020-22198215[21] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[162] - 公司监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名[163] - 董事长王玉持股期末增至47,889,867股，变动原因为资本公积转增[177] - 董事王文慧持股期末增至6,804,000股，变动原因为资本公积转增[177] - 董事徐晴持股期末增至2,695,000股，变动原因为股权激励行权和资本公积转增[177] - 罗志青女士持有公司股份64,000股和84,000股，并担任公司财务总监[178] - 公司高级管理人员税前报酬总额为517.49万元，其中董事长兼总经理王玉获得186.43万元[193][194] - 独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳分别获得10万元、10万元和10.06万元报酬[193][194] - 副总经理徐晴和罗志青分别获得73.96万元和73.65万元报酬[193][194] - 监事庞小龙、郭均芬、布雪婷分别获得13.6万元、14.68万元和9万元报酬[193][194] - 董事王文慧获得116.11万元报酬[193][194]