权益分派与股本变更 - 2024年度权益分派以158,643,606股为基数，每10股派5元（含税），每10股转增4股[2] - 权益分派后公司股份总数由164,030,506股变为227,487,948股，注册资本相应变更[2] - 变更回购股份用途并注销8,817,672股[3] - 回购注销完成后公司股份总数变为218,670,276股，注册资本相应变更[4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - “股东大会”修订为“股东会”[5] - 公司增加资本方式表述修订[7] - 规定公司收购本公司股份情形及董事、高管股份转让限制[7][8] 股东权利与公司治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 股东对公司决议有请求认定无效、撤销及诉讼权利[10][12][13][14] - 股东会是公司权力机构，有选举、审议等职权[18] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资相关股票[19] - 公司对外担保不同情形须经股东大会审议通过[19][20] 会议相关规定 - 不同情形下需召开临时股东大会及相关通知、反馈要求[20][21][22][23] - 股东提临时提案及召集人处理要求[24] - 股东大会或股东会延期、取消相关公告要求[25][26] 董事、监事与委员会 - 董事、监事任职资格、任期及相关限制[28][29] - 董事会组成、会议召集及关联决议表决规则[32][33][34] - 独立董事任职要求、职责及专门会议规定[35][36][37][38][39] - 各委员会职责及会议规定[39][40][41][42] 财务与报告 - 公司报送并披露年度、中期报告时间要求[46] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[47][48] - 公司未来分红回报规划相关规定[48] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所规定[49] - 公司合并、分立、减少注册资本相关程序及债权人权利[50][51] - 公司解散、清算相关规定[53][54][55]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-077 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名郑颖为广州若羽臣科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-073 广州若羽臣科技股份有限公司 关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限 公司上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》， 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘审计机构的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够 的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计 需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行 上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-076 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑颖作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州若羽 臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是 □否 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 08 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-711 号 | | 注册会计师姓名 | 赵祖荣、郑文俊 | 半年度审计报告是否非标准审计报告 □是 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 682,991,917.40 | 607,081,084.85 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 64,427,400.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0. ...

| 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息 （如有） | 2025年1-6月偿还累计 发生金额 | 2025年6月期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月4日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-15:00期 间的任意时间。 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 本次股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-070 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 18 日下 午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召开， 由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-069 本议案已经审计委员会审议通过。 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年8月18日上午11:30 在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长王玉先 生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-072 广州若羽臣科技股份有限公司 公司 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授 予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及每股转 增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东会审议。 三、现金分红方案合理性说明 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司 的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。 以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增 金额超过报告期末"资本公积金-股本溢价"余额的情形。综上所述，该利润分配及资 本公积金转增股本方案合法、合规、合理。 公司2025年半 ...