关联交易金额 - 2025年度公司预计关联交易金额为53064万元[3][5] - 2024年度公司日常关联交易预计发生金额41307万元，实际发生15649.88万元[3] 2025年关联交易预计与已发生情况 - 向关联人采购原材料预计金额21658万元，上年发生8403.09万元[5] - 向关联人采购燃料和动力预计金额1456万元，截至披露日已发生310.69万元，上年发生1533.91万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额28697万元，截至披露日已发生186.58万元，上年发生4557.26万元[5][6] - 接受关联人提供的劳务预计金额753万元，截至披露日已发生78.69万元，上年发生660.40万元[6] - 其他关联交易预计金额500万元，截至披露日已发生15.80万元，上年发生495.22万元[6] 2024年军品供应商采购情况 - 向军品供应商J采购商品预计1650万元，实际发生765.33万元，实际发生额占同类业务比例1.07%，与预计金额差异 -53.62%[6] - 向军品供应商L采购商品预计4816万元，实际发生3590.41万元，实际发生额占同类业务比例5.00%，与预计金额差异 -25.45%[6] - 向军品供应商B采购商品预计3696万元，实际发生2002.65万元，实际发生额占同类业务比例2.79%，与预计金额差异 -45.82%[6] 2024年其他业务采购销售情况 - 采购商品预计金额18480万元，实际发生额8403.09万元，占同类业务比例11.70%，与预计金额差异 -54.53%[7] - 采购水电气动力费预计金额4397万元，实际发生额1533.91万元，占同类业务比例33.72%，与预计金额差异 -65.11%[7] - 销售产品预计金额16676万元，实际发生额4557.26万元，占同类业务比例4.93%，与预计金额差异 -72.67%[7] - 接受劳务预计金额864万元，实际发生额660.40万元，占同类业务比例0.92%，与预计金额差异 -23.56%[7] - 航天科技财务有限责任公司关联交易预计金额890万元，实际发生额495.22万元，占同类业务比例30.37%，与预计金额差异 -44.36%[8] 公司及关联方资本情况 - 中国航天科技集团有限公司注册资本2000000万元，是公司实际控制人[9] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[12] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[16] - 某单位开办资金为5000万元[20] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本为10500万元[23] - 西安航天化学动力有限公司注册资本为50000万元[28] - 航天科技财务有限责任公司注册资本为650000万元[32] - 湖北航天化学技术研究所开办资金为6635万元[35] - 公司注册资本为55517.66万元[38] - 西安微电子技术研究所注册资本为19853万元[42] 其他要点 - 关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要受市场与客户要求变化等影响，非公司主观故意[8] - 各关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分履约能力，无损害公司和股东利益情形[11] - 各关联方与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[21,26,30,34,36] - 各关联方企业状况良好，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行，无关联非经营性占用[22,27,31,34,36] - 2025年3月12日公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过相关议案[48] - 公司2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，利于经营业绩稳定增长[47] - 公司与关联方交易基于自愿平等、公平公允原则，定价依据市场化[45] - 公司与关联方结算方式与非关联方一致[46] - 公司独立董事认为2024年度实际及2025年度预计关联交易金额为正常生产经营所需[48] - 公司监事会认为2024年度执行及2025年度预计关联交易情况符合公司和全体股东利益[49] - 关联方依法持续经营，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行[40][44]

业绩总结 - 2024年全年营业收入9.25亿元，净利润1956.62万元，基本每股收益0.1259元/股，期末总资产31.11亿元，净资产16.25亿元[2] - 2023年年度权益分派共分派9634392.04元[9] - 2024年半年度权益分派共分派3107870.68元[9] - 2024年8月22日支付可转债利息共分派1484874.14元[10] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，审议议案40项[3][14] - 2024年度召开股东大会3次，审议议案18项，董事会决议执行率100%[17] - 2024年独立董事会议召开10次，张西安各项出席次数均为0次[19] - 2024年度战略委员会召开1次会议[23] - 2024年度审计委员会召开7次会议[24] - 2024年度提名委员会召开2次会议[25] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[26][27] 人事变动 - 2024年12月补选王金华先生为董事，张西安为独立董事，张晓东先生为财务总监[7] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露各类公告219份，回复投资者问题77条，接待投资者集中调研8次[3] - 2024年召开三次业绩说明会，发布投资者关系活动记录表8次[8] - 2024年4月完成首次ESG报告发布，获评华证指数“TOP100”强[9] 未来展望 - 2025年严格规范信息披露，提升资本市场业务专业化能力[28] - 2025年加强独立董事履职要求落实，形成专门会议机制[29] - 组织参加培训并邀请外部专家开展综合性培训[30] - 借助行业协会平台组织现场调研参观[30] - 高质量召开年度业绩说明会并按要求发布信息[32] - 开展特定对象的投资者调研活动并发布记录表[32] - 加强信披邮箱等问题回复及记录工作[32] - 董事会发挥平台作用抓好公司治理建设[32] - 董事会提升公司运营效率和整体竞争力[32] - 董事会夯实公司持续发展基础[32] - 董事会提高公司价值创造能力[32] - 董事会推动上市公司实现高质量发展[32] 制度建设 - 2024年公司及子公司新制定/修订各类制度95项[5]

业绩相关 - 2024年研发费用为6941万元，占营业收入比重为7.51%[119] - 2024年缴纳各项税费合计4258.99万元[167] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进“十四五”规划目标任务落地[17] 新产品和新技术研发 - 2024年人工影响天气无人机多地投入使用，部分产品少量出口[27] - 2024年度立项实施21个“揭榜挂帅”项目[56] - 2024年完成3项科技成果转化激励，实现科技成果转化收入目标[56] - 新申请专利40项[57] - 新增授权专利26项[57] - 攻克增雨防雹催化剂回收利用技术，解决催化剂废料处理问题[88] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 全面落实“科改行动”和“提高上市公司质量”专项工作[18] - 推进管理变革和数字化转型，多个信息化系统相继上线[20] - 建立“第一议题”制度，修订《公司章程》等制度[19] - 建立“领导层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[30] - 首次开展双重重要性评估，对21项具有重要性的议题重点回应[36] - 开展覆盖各利益相关方的问卷调查，回收筛选有效问卷超100份[37] - 建立多元化沟通渠道与主要利益相关方建立密切关系并积极回应期望及要求[43] - 通过建立ESG风险库对潜在ESG风险进行预测和筛选，形成风险与机遇矩阵[46] - 梳理出各项ESG风险与机遇，并针对性制定应对措施和管理方法[50] - 经理层任期制和契约化管理实现100%覆盖[55] - 中层管理人员100%竞聘上岗[55] - 成立绿色工厂小组落实绿色低碳发展目标[60] - 将气候风险纳入企业风险管理流程并搭建气候风险库[61] - 持续完善温室气体排放监测与管理机制[64] - 修订和完善多项环保管理制度[66] - 遵循GB/T24001（ISO14001，IDT）环境管理体系标准[71] - 遵循GB/T23331标准构建能源管理体系，取得显著成效，实现高效节能[77] - 使用纸箱、纸托替换木材、聚苯乙烯泡沫等包装材料，实现100%替换，减少木材使用并减少聚苯乙烯泡沫使用约40t/年[86] - 在生产企业引进封闭再生利用系统，促进制造工程中水的净化与再利用[90] - 投资建设雨水回收与再利用系统，实现水资源循环利用与节约[92] - 制定《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册》并定期开展安全检查[117] - 制定《质量管理手册》等规章制度确保产品符合质量要求[120] - 构建知识产权管理体系并获得认证证书[121] - 制定并实施《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》及《经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》[195] 其他重要数据 - 2024年温室气体排放总量为1001.33吨二氧化碳当量[65] - 2024年直接温室气体排放为593.45吨二氧化碳当量[65] - 2024年间接温室气体排放为407.88吨二氧化碳当量[65] - 报告期内新鲜水用量为30107.16m³/d，科研办公区用水量为7.08m³/d[91] - 污水处理设施规模为36m³，目前生活污水产生量为12m³/d[97] - 成功辨识出505项危险源并制定相应风险控制措施[117] - 员工中男性占比75%，女性占比25%[128] - 员工年龄小于30岁占比64%，30 - 50岁占比24%，大于50岁占比12%[128][129] - 员工学历专科及以下占比21%，本科占比49%，硕士及以上占比30%[131] - 员工民族汉族占比1%，少数民族占比99%[132] - 普通员工人数占比94.3%，中层管理人数占比4.75%，高级管理层人数占比0.95%[133] - 中层管理层男性占比82%，女性占比18%[135] - 一线员工的培训覆盖率达100%，制作专题培训教学视频7个[148] - 社会保险的覆盖率为100%[154] - 职业病体检参与人数共60人[163] - 报告期内采购中触发预警项4项，触发预警供应商上报黑名单170项[168] - 报告期内共量化考核评价供方7户，剔除供方3户[170] 运营管理 - 全年累计完成28项工艺自动化改造项目[20] - 全年召开股东大会3次、董事会10次、监事会6次，未发生违规事件[22] - 累计披露公告及报备文件219份，信息披露管理获深交所A级评价[22] - 召开年度股东大会18次，召开临时股东大会2次，审议通过议案10项[188] - 召开董事会1次，审议议案40项，下设专门委员会会议和独立董事专门会议共召开40次，审议议案10项，董事出席率100%[191] - 召开监事会6次，审议通过议案20项，召开总经理办公会10次，审议通过议案45项[191] - 现行有效制度227项，2024年新制定/修订制度44项[200] 社会责任 - 围绕建党103周年、建国75周年等节点，全年累计刊发宣传稿件227篇[19] - 通过多种举措关爱员工，举办各类活动并完善基础设施[21] - 高度重视青年职工成长，组织形势任务教育等活动[21] - 2024年3月为某小学捐赠553本书籍和60余份文具[175] - 组织专题学习3次，推进领导人员廉洁从业承诺工作覆盖72份，组织签订责任书16份，对照问题持续开展作风整治98项[184]

独立董事评估 - 公司董事会评估邵芳贤等四人独立性情况[1] - 四人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月24日[2]

2024 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。 （二）决算期间 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 2024年公司全年营业收入9.25亿元，同比下降21.64%；利润 总额1,526.11万元，同比下降84.89%；净利润1,956.62万元，同 比下降79.62%；归母净利润1,956.62万元，同比降低79.62%。2024 年末，公司资产总额31.11亿元，负债总额14.86亿元，所有者权 益总额16.25亿元。 公司本年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2024 年度财务决算起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表 1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2024 年 2023 年 增减变动 比上年增 减（%） 营业收入 92,470 118,009 -25,539 -21.64% 归属于上市公司股东的净利润 1,957 9,601 -7,644 -79.62% 归属于上市公司股东的扣除 ...

财务预算 - 编制2025年财务预算报告提请董事审议[1] - 结合市场及生产经营计划编制年度全面预算报告[2] - 预算编制假设法规政策等无重大变化[3] 业绩展望 - 预计2025年总体收入和利润保持平稳[4] 预算管理 - 强化战略规划等与财务预算的衔接[5] - 发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用[5] - 与各责任单位签订经营责任书促进目标完成[5] 风险提示 - 预算受多种因素影响存在不确定性[6] - 预算不代表盈利预测，提醒投资者注意风险[6]

担保情况 - 为全资子公司超码科技担保最高额度8500万元，含本次担保余额4066.19万元[3] - 担保期限1年，含流动资金贷款5500万元、票据使用额度3000万元[6] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[12][14] 子公司情况 - 超码科技注册资本7000万元，公司持股100%，资产负债率75.40%[10] - 截至2024年12月31日，总资产149503.06万元，净资产36776.37万元，负债112726.69万元[11] 其他要点 - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.23%[10] - 公司对子公司担保审批总额23500万元，实际使用4066.19万元，占2024年净资产2.50%[15] - 担保事项已通过董事会审议，需股东大会审议[7][8] - 独立董事同意担保议案并提交2024年年度股东大会[19]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议20项议案均有效通过[2] - 第四届董事会第五次会议于2024年4月3日召开[2] - 第四届监事会多会议于2024年不同时间召开[2][3] 财务与合规 - 容诚为2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年募集资金使用合法合规[8] - 2024年相关知情人遵守内幕信息知情人管理制度[11] 内控体系 - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.02694414亿元，净额4.4595656254亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.95亿元，净额4.8510457547亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用3.5332046916亿元，本年度使用8843.020916万元，余额9777.190222万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用3.3018738357亿元，本年度使用1.2773863569亿元，余额1.5640683425亿元[7] 项目投资情况 - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入11115.16万元，进度57%，预计2025年12月达预定可使用状态[32][41] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）承诺投资11000万元，截至期末累计投入10915.02万元，进度99.23%，2024年净利润 - 2255.09万元[32][33] - 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目承诺投资2900万元，截至期末累计投入2106.21万元，进度72.63%，2024年净利润 - 103.84万元[32][33] - 归还银行贷款项目承诺投资7700万元，已累计投入7700万元，进度100%[33] - 补充流动资金项目承诺投资3495.66万元，已累计投入3495.66万元，进度100%[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）承诺投资26300万元，本年度投入9636.05万元，累计投入16556.83万元，进度62.95%[37] - 军品生产能力条件补充建设项目承诺投资12900万元，本年度投入3137.82万元，累计投入7151.45万元，进度55.44%[37] 其他情况 - 2020年12月29日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用1047.922159万元[17] - 2022年9月6日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用574.437011万元[19] - 公司制定《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] - 发行费用金额合计6508178.59元[18] - 承诺投资项目2024年实现效益为 - 2358.93万元[33] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）未达预计收益因光伏行业影响，测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达预期收益因公路计费政策变化[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目未完成计划进度，因部分工程及设备尾款或质保金未到期[38]

审计委员会成员 - 2024年公司董事会审计委员会成员含邵芳贤、孙勇毅和田蔚，独立董事比例超1/2[1] 会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开七次会议[2] - 第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过2023年度内控自评等四项议案[3] - 第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年度财报等八项议案[4] - 第四届董事会审计委员会第九次会议于2024年12月3日审议通过聘请容诚为2024年度审计服务机构等三项议案[7][10] 公司情况 - 公司内控制度体系健全，内控评价科学有效[9] 审计相关 - 审计委员会认可容诚专业胜任能力、诚信状况和独立性[11] - 审计委员会审阅、指导公司2024年内部审计工作[11] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，财务报表公允反映财务状况等[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥指导和监督职能维护股东利益[12][13]