公司业务发展 - 公司制导火箭产品属于军贸产品 [1] - 无人机载制导火箭围绕系列化、多平台化发展思路 [1] - 产品向制导方式多模式、作战功能多种类、装载平台多机型方向发展 [1] - 已实现批量化销售 [1]

板块表现 - 航天装备板块当日下跌2.64% 领跌个股为中天火箭（跌幅4.31%）[1] - 上证指数下跌0.51%至3807.29点 深证成指下跌1.23%至12510.6点[1] - 板块内8只个股中仅中国卫星微涨0.08% 其余均下跌且跌幅介于2.63%-4.31%[1] 个股交易数据 - 中国卫星成交额最高达43.48亿元 成交量117.47万手[1] - 中国卫通成交额19.21亿元 成交量85.29万手居次位[1] - 航天电子成交额6.95亿元 成交量67.37万手[1] - 理工导航成交量最低仅4464.83手 成交额1978.83万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.7亿元 游资与散户分别净流入2.21亿元和5.48亿元[1] - 中国卫星主力净流出3.62亿元（占比-8.32%） 散户净流入2.46亿元（占比5.65%）[2] - 中国卫通主力净流出2.68亿元（占比-13.97%） 游资净流入7589.57万元（占比3.95%）[2] - 航天电子主力净流出1.07亿元（占比-15.4%） 散户净流入7254.94万元（占比10.44%）[2] - 星网宇达主力净流入136.6万元（占比0.71%） 为板块内唯一获主力资金流入个股[2]

股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月8日14:30在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司3楼会议室召开现场会议 [3][5] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00开放 [4][5] - 会议召集人为公司董事会 由董事长程皓主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [6][7][8] 股东参与情况 - 共有321名股东参与投票 代表股份106,131,758股 占公司有表决权股份总数的68.2984% [9] - 现场投票股东6人 代表股份72,177,243股 占比46.4478% 网络投票股东315人 代表股份33,954,515股 占比21.8506% [10][11] - 中小股东参与人数318人 代表股份21,146,957股 占比13.6086% 其中现场投票4人代表10,346,238股 网络投票314人代表10,800,719股 [12] 议案表决结果 - 议案1.00《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》获得通过 [13] - 律师事务所确认会议召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决程序和结果合法有效 [13] 高管变动情况 - 公司董事杨杰因工作调整辞去第四届董事会董事 战略委员会委员 薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 [16][17] - 公司董事兼总经理李健因工作调整辞去第四届董事会董事 战略委员会委员 总经理职务 辞职后不再担任任何职务 [16][17] - 两位辞职董事均未持有公司股份 工作已顺利交接 不影响公司正常运营 董事会将尽快完成新任总经理选聘和董事选举工作 [17]

公司人事变动 - 杨杰辞去公司第四届董事会董事 董事会战略委员会委员 董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 李健辞去公司第四届董事会董事 董事会战略委员会委员 公司总经理职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞职原因为工作调整 董事会于2025年9月8日收到书面辞职报告 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》 [2] 财务分配 - 公司2025年半年度利润分配方案获得批准 [2]

核心管理层变动 - 公司董事会于2025年9月8日收到董事杨杰及董事兼总经理李健提交的书面辞职报告 两人均因工作调整原因辞职[1] - 杨杰辞去第四届董事会董事 董事会战略委员会委员 董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 李健辞去第四届董事会董事 董事会战略委员会委员及公司总经理职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] 公司治理影响与后续安排 - 杨杰和李健辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会的正常运行[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 公司董事会将按法定程序尽快完成新任总经理选聘及董事选举工作[1]

人事变动 - 2025年9月8日杨杰和李健提交书面辞职报告[2] - 杨杰辞去董事等职务，李健辞去董事、总经理等职务[2] - 二人辞职后不再担任公司任何职务，且未持股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任总经理选聘及董事选举工作[2]

投票情况 - 现场和网络投票股东321人，代表股份106,131,758股，占比68.2984％[9] - 现场投票股东6人，代表股份72,177,243股，占比46.4478％[9] - 网络投票股东315人，代表股份33,954,515股，占比21.8506％[9] - 现场和网络投票中小股东318人，代表股份21,146,957股，占比13.6086％[10] 利润分配方案表决 - 《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》同意股数105,986,537，比例99.8632％[11] - 中小股东同意股数21,001,736，比例99.3133％[16] - 反对股数115,700，比例0.1090％（整体）、0.5471％（中小股东）[11][16] - 弃权股数29,521，比例0.0278％[11]

会议安排 - 2025年8月21日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[5] - 2025年8月22日公告9月8日召开该次股东大会[5] - 现场会议9月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 321人投票，代表106,131,758股，占比68.2984％[8] - 《2025年半年度公司利润分配方案》同意105,986,537股，占比99.8632％[14]

公司高层人事变动 [1] - 杨杰因工作调整辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 李健因工作调整辞去董事、董事会战略委员会委员及公司总经理职务 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 两位辞任高管均未持有公司股份 相关工作已交接完毕 辞职不会影响公司正常运作 [1] 公司后续安排 [1] - 公司董事会将尽快完成新任总经理选聘及董事选举工作 [1]