证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名高强为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中 岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本由126,334,151元增至176,661,568元[4] - 已发行股份数由176,165,288股变为176,661,568股，每股票面金额1元[7] 公司治理结构 - 法定代表人由董事长改为代表公司执行公司事务的董事或总经理担任[4] - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，职权由董事会审计委员会承接[3] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[3] 经营范围 - 公司经营范围新增技术交流、基础地质勘查等多项内容[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[7] - 公司因特定情形收购股份有不同的注销或转让时间规定[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8][9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] 股东权益与决议 - 股东对公司决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可请求诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产等多种事项的标准[15][16][17][18] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内单笔或累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，每届任期3年，任期届满可连选连任[24][25] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名[27] - 独立董事候选人由董事会、监事会或单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东提名[27] - 董事会收到董事辞职报告将在2日内披露有关情况[28] - 董事对公司和股东负有的忠实义务在任期结束后的6个月内并不当然解除[28] 董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[31] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[32] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[29] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目报股东大会批准[31] 公司财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[33][34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司董事会应制定股东回报规划，至少每三年重新制定一次[35] - 公司利润分配坚持现金分红优先、现金分红为主原则[35] 公司其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告[38][39] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保的时间规定[38][39] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[40] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司出现解散事由，应公示并组成清算组清算[40][41] - 清算组需通知债权人并公告，债权人申报债权的时间规定[41] - 公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产，清算组移交清算事务[42] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职或因故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[42] 其他 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议批准，自通过之日起生效[42] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜[42] - 经办人员可按部门意见调整修订事项，授权有效期至事项办理完毕[42] - 修订最终以工商登记机关核准内容为准[42] - 文件由北京中岩大地科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[43]

独立董事提名 - 申剑光被提名为中岩大地第四届董事会独立董事候选人[2] - 申剑光已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 申剑光具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[12] - 申剑光及直系亲属无相关任职、持股及服务情况[14][15][16] - 申剑光最近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[19][21] - 申剑光担任独立董事的境内上市公司不超三家[23]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度度占 用资金的利息(如 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-071 北京中岩大地科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议 通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>》及附件并办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 1、2024 年股票期权激励计划部分激励对象自主行权导致公司总股本增加 1 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予部分第一个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的 47 名激励对象可在规 定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权数量 678,04 ...

人员提名 - 姚立杰被提名为中岩大地第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姚立杰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[13] 合规情况 - 姚立杰及直系亲属无违规持股及任职情况[14][15] - 姚立杰最近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[21] - 姚立杰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 姚立杰在公司连续担任独立董事未超过六年[24] 承诺声明 - 姚立杰承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[24]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 1、坏账准备 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信 用风险。对于某项应收票据、应收账款、应收款项融资或其他应收款，如果在无 1 须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减 值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款，公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 2、合同资产 公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的合同资产， 划分为不同的组合，始终按照相当于整个存续期预期信用损失计量损失准备。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为公允、 ...

一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-074 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高强作为北京中岩大地科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中 岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-076 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名姚立杰为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 184,515,165.26 | 452,284,046.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 265,000,000.00 | 171,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,843,050.43 | 2,856,925.21 | | 应收账款 | 735,531,315.71 | 645,485,970.96 | | 应收款项融资 | 96,726,184.82 | 1 ...