证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-070 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。经公司股东、董事会提名，经董 事会提名委员会资格审查，公司拟选举王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，经董事会提名委员会 资格审查，公司拟选举高强先生、姚立杰女士、申剑 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 23 召开第三届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-066 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席 田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状 况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-065 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事牛辉，独立董事陈涛以通讯方式 出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况 ...

收入和利润表现 - 营业收入3.61亿元，同比下降11.77%[18] - 营业收入36097.18万元，同比降低11.77%[38][48] - 营业总收入同比下降11.8%至3.61亿元（2024年半年度：4.09亿元）[158] - 归属于上市公司股东的净利润2074.73万元，同比增长2.69%[18] - 归属于上市公司股东净利润2074.73万元，同比增长2.69%[38] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.7%至2074.73万元（2024年半年度：2020.38万元）[159] - 基本每股收益0.1638元/股，同比增长2.5%[18] - 基本每股收益0.1638元（2024年半年度：0.1598元）[159] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1908.43万元，同比下降6.59%[18] - 净利润同比下降7.5%至1891.80万元（2024年半年度：2044.83万元）[159] - 加权平均净资产收益率1.71%，同比下降0.01个百分点[18] - 非经常性损益项目合计166.3万元，主要含政府补助111.73万元[22][23] 成本和费用表现 - 营业成本27275.60万元，同比降低15.24%[48] - 营业成本同比下降15.2%至2.73亿元（2024年半年度：3.22亿元）[158] - 毛利率24.44%，同比增长3.10个百分点[38] - 销售费用547.08万元，同比降低18.33%[48] - 管理费用3028.78万元，同比降低1.35%[48] - 财务费用411855.69元，同比增长516.09%，主要系数字化应收债权凭证贴现增加所致[48] - 研发投入2401.62万元，同比增长104.22%，主要系增加研发投入所致[48] - 研发费用同比大幅增长104.2%至2401.62万元（2024年半年度：1175.99万元）[158] - 母公司研发费用同比增长101.3%至2099.02万元（2024年半年度：1042.84万元）[161] - 所得税费用109.28万元，同比降低56.70%，主要系研发加计扣除影响所致[48] - 信用减值损失-933.7万元，占利润总额-46.66%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降57.95%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降57.95%，主要因经营收款减少[49] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-92.0百万元降至-145.4百万元，降幅为58.0%[165] - 经营活动现金流入同比下降21.2%至2.92亿元（2024年半年度：3.71亿元）[164] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降25.5%至2.66亿元（2024年半年度：3.57亿元）[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降30.9%，从289.8百万元降至200.2百万元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-9738.4万元，同比下降501.21%，主要因购买理财增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从24.3百万元转为-97.4百万元[165] - 母公司投资支付的现金大幅增加至750.2百万元，去年同期为281.0百万元[168] - 现金及现金等价物净增加额为-2.73亿元，同比下降135.27%[49] - 期末现金及现金等价物余额显著减少，从218.9百万元降至118.0百万元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为81.7百万元，较去年同期190.5百万元下降57.1%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-47.9百万元升至-29.4百万元[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少，从38.3百万元降至33.8百万元[165] - 支付的各项税费增长44.5%，从9.5百万元增至13.7百万元[165] 业务线收入表现 - 岩土工程收入3.4亿元，占比94.16%，同比增长6.96%[51] - 环境修复收入192.4万元，同比下降63.78%[51] - 境外收入400.5万元，同比增长175.97%[51] - 公司业务覆盖核电、水利水电、港口及跨江跨海桥隧等国家战略领域[28] - 公司采用设计施工一体化模式，提供岩土工程综合解决方案[29][30] - 公司参与金七门核电、西部水电工程等国家重点项目建设[37] 资产和负债状况 - 总资产18.26亿元，较上年度末下降4.66%[18] - 公司总资产从1915.12亿元下降至1825.89亿元，降幅4.7%[152] - 归属于上市公司股东的净资产11.92亿元，较上年度末下降0.92%[18] - 归属于母公司所有者权益从120.29亿元下降至119.18亿元，降幅0.9%[153] - 资产负债率33.63%，比上年末降低2.38个百分点[38] - 交易性金融资产2.65亿元，较期初增加9350万元[56] - 交易性金融资产从期初1.715亿元增加至期末2.65亿元，增幅54.5%[151] - 交易性金融资产从1.72亿元增加至2.65亿元，增幅54.1%[156] - 货币资金1.85亿元，占总资产比例下降13.51个百分点[56] - 公司货币资金从期初4.522亿元减少至期末1.845亿元，降幅59.2%[151] - 货币资金从40.09亿元大幅减少至14.81亿元，降幅63.1%[156] - 应收账款从期初6.455亿元增至7.355亿元，增幅13.9%[151] - 应收账款从5.82亿元增长至6.53亿元，增幅12.2%[156] - 应收票据从期初285.69万元增至984.31万元，增幅244.5%[151] - 合同资产从期初2.692亿元减至2.553亿元，降幅5.2%[151] - 短期借款从12.49亿元减少至10.71亿元，降幅14.3%[152] - 应付账款从4.26亿元减少至3.67亿元，降幅13.9%[152] - 合同负债从101万元大幅增加至379万元，增幅275.2%[152] - 未分配利润从30.13亿元减少至28.70亿元，降幅4.7%[153] - 权利受限资产总额为6652.09万元，主要为涉诉银行存款、保函及票据保证金等[61] - 应收票据及应收账款金额较大，存在坏账风险[82] 研发和创新能力 - 公司持续加大研发投入，推动技术成果转化与智能化转型[34] - 公司拥有地基基础工程专业承包壹级资质及岩土工程设计甲级资质[36] - 公司主编或参编69余部国家、行业标准及教材[37] - 公司及子公司北京中岩大地工程技术有限公司、北京中岩大地新能源科技有限公司均获得高新技术企业重新认定，有效期三年[125][126] 投资和理财活动 - 报告期投资额2.72亿元，较上年同期1.83亿元增长48.27%[62] - 对深圳富海浅棠创业投资合伙企业投资1000万元，持股比例33.33%[63][64] - 委托理财总额为40,035万元，其中自有资金委托理财发生额为39,000万元（银行理财12,500万元，券商理财26,500万元），募集资金委托理财发生额为1,035万元[124] - 未到期委托理财余额为27,477万元，其中自有资金未到期余额26,500万元（银行理财4,500万元，券商理财22,000万元），募集资金未到期余额977万元[124] - 委托理财业务无逾期未收回金额，且未计提任何减值准备[124] - 报告期不存在证券投资及衍生品投资[65][66] 募集资金使用 - 募集资金总额7.33亿元，实际募集资金净额6.67亿元[68] - 累计使用募集资金5.56亿元，使用比例83.39%[68][69] - 募集资金账户余额991.95万元（含利息及理财收益）[68][69] - 变更用途的募集资金总额1.02亿元，占比15.36%[68] - 研发中心建设项目累计投入金额3,792.63万元，投资进度为102.18%[72] - 信息化系统建设项目累计投入金额1,279.96万元，投资进度为58.18%[72] - 补充流动资金项目累计投入金额46,481.35万元，投资进度为100%[72] - 承诺投资项目累计投入总额56,456.6万元，投资进度为91.33%[72] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[72] - 信息化系统建设项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[72] - 工程服务能力提升项目因房地产调控政策影响已终止并将剩余资金补充流动资金[72] - 环境修复项目未达预期进度已终止并将剩余资金补充流动资金[72] - 超募资金投向金额为0[72] - 募集资金累计投入总额55,656万元[72] - 信息化系统建设项目不直接产生经济效益，旨在提升运营管理效率[73] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，旨在提升研发水平和核心竞争力[73] - 公司终止工程服务能力提升项目，原承诺投入募集资金总额6,381.94万元，已100%投入但实现效益为0[76] - 公司终止环境修复项目，原承诺投入募集资金总额3,859.64万元，已100%投入但实现效益为0[76] - 两项终止项目合计投入募集资金10,241.58万元[76] - 工程服务能力提升项目终止主因国家房地产调控政策影响及设备租赁更经济[76] - 环境修复项目终止主因项目差异大，设备租赁比自购更灵活且成本更低[76] - 研发中心建设项目实施地点由北京石景山区变更至天津市西青区[73] - 截至2025年06月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[73] - 公司已披露募集资金使用情况与实际相符，无违规使用情形[73] - 环境修复项目承诺投资总额419.36万元，投入进度100%[71] - 服务能力提升项目承诺投资总额1,003.64万元，投入进度100%[71] - 工程项目承诺投资总额308.06万元，投入进度100%[71] - 环境修复项目期末累计投入金额330.36万元[71] - 服务能力提升项目期末累计投入金额3,643.64万元[71] - 工程项目期末累计投入金额8.06万元[71] - 环境修复项目达到预定可使用状态日期为2022年05月[71] - 服务能力提升项目达到预定可使用状态日期为2022年05月[71] - 环境修复项目本期实现效益为0[71] - 服务能力提升项目本期实现效益为0[71] 子公司表现 - 子公司宁夏卓工总资产3304.207万元，净资产1295.906万元，营业利润-2219.46万元，净利润426.578675万元[80] - 子公司北京中岩大地总资产6508.812365万元，净资产2066.237365万元，营业收入5294.340286万元，营业利润1393.851882万元，净利润1226.793285万元[80] - 新设子公司广州中岩大地生态科技当年净利润-3.120103万元[80] - 新设子公司山西中岩鑫鸿能源当年净利润8.176136万元[80] 股权激励和持股计划 - 2021年限制性股票激励计划回购注销397735股，占总股本0.31%[88] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整为11.13元/份[91] - 因1名激励对象离职及业绩未达标，公司注销总计306,959份股票期权（20,000份因离职 + 286,959份因业绩未达标）[92] - 47名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为678,041份，行权价格为11.13元/份[93] - 截至2025年6月30日，激励对象累计行权且完成股份过户登记的股数为224,475股[94] - 员工持股计划覆盖15名核心员工，持有总股数507,093股，占公司总股本0.40%[95] - 因执行员工持股计划，公司2025年半年度确认股份支付管理费用606,323.89元，资本公积增加同等金额[96] - 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权224,475股[136] - 可行权股票期权数量为678,041份，行权价格为11.13元/股[136] - 2021年股权激励限制性股票已全部解除限售298,940股[134] 股东和股份变动 - 董事、副总经理牛辉报告期末持股76,891股（占股本0.06%），较期初减少6,109股[96] - 董事会秘书刘艳报告期末持股24,392股（占股本0.02%），较期初减少4,608股[96] - 财务总监张会娟报告期末持股32,424股（占股本0.03%），较期初减少2,576股[96] - 副总经理吴嘉希报告期末持股64,848股（占股本0.05%），较期初减少5,152股[96] - 控股股东王立建持股比例未披露，期末持股3110.35万股，报告期内减持373.2万股[141] - 公司回购专用账户持有231.75万股，占总股本1.83%[139] - 员工持股计划持有56.9万股[139] - 董事牛辉持股从16.59万股减至7.59万股，减持9.0万股[141] - 董事会秘书刘艳持股从22.23万股减至14.41万股，减持7.82万股[141] - 王立建期末限售股数为26,126,645股，占其总持股的83.99%[134][138] - 吴剑波本期解除限售2,107,500股，占其期初限售股数的16.29%[134] - 武思宇本期解除限售1,702,500股，占其期初限售股数的16.32%[134] - 公司总限售股数从期初53,321,485股减少至期末49,193,240股，下降7.74%[134] - 王立建报告期内持股减少3,400,700股，持股比例为24.58%[138] - 易山持有6,380,000股全部为无限售条件股份，其中4,462,500股处于质押状态[138] - 盐城中岩投资合伙企业持有6,322,305股，持股比例为5.00%[138] - 股份总数由126,731,886股变动至126,558,626股，减少173,260股（0.14%）[129][130] - 有限售条件股份减少4,128,245股（7.74%），持股比例由42.07%降至38.87%[129] - 无限售条件股份增加3,954,985股（5.39%），持股比例由57.93%升至61.13%[129] - 股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期完成行权224,475股[131] - 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票397,735股，占总股本0.31%[131] 公司治理和人员变动 - 副总经理刘光磊解聘（个人原因），康景文聘任（工作调动）[85] - 公司制定并披露《市值管理制度》[83] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[86] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 诉讼和担保 - 公司累计重大诉讼涉案金额达14,248.29万元（涉及60件案件），截至报告披露日已全部结案[107] - 报告期内对子公司担保额度合计16,000万元[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,029.32万元[122] - 报告期末对子公司担保额度合计23,581.82万元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计363.36万元[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.30%[122] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[123] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[123] 租赁业务 - 租赁负债利息费用为75,294.27元，同比下降26.5%[118] - 简化处理的短期租赁费用为1,099,402.98元，同比增长4.1%[118] - 租赁收入为567,457.57元，未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关收入为0元[119] 所有者权益结构 - 公司本期综合收益总额为-20,747,099.30元，同比减少[171] - 所有者投入资本减少3,819,032.33元，主要因普通股投入减少[171] - 股份支付计入所有者权益金额为4,466,661.06元，同比增长[171] - 利润分配总额为-36

北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 | | | 北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 北京中岩大地科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第七条 委员会的主要职责是： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (二) 遴选合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该 参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 第一章 总 则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他担保事项，包括公司对控股子公司（公司拥有控制权的子公司统称为"控股子 公司"）的担保；本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司的担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司为关 联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应按本制 度相关规定执行。 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国民法典》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定 本管理办法。 （五）公司之联营公司。 以上单位必须同时具有较强的 ...