公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 公司决策 - 2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] 承诺声明 - 本次向特定对象发行股票无保底保收益承诺，无提供财务资助或补偿情形[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年11月18日[4]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超189,744.14万元[4] - 假设2026年6月30日发行完毕[5] - 截至2025年9月30日总股本249,751,543股，发行上限74,925,462股，发行后总股本324,677,005股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[5] 业绩假设 - 情形一：2025年全年较1 - 9月年化数据增10%，2026年较2025年全年增10%[5] - 情形二：2025年全年与1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年全年持平[5] - 情形三：2025年全年较1 - 9月年化数据降10%，2026年较2025年全年降10%[5] 影响分析 - 发行后2026年度归母扣非前后每股收益下降，即期收益摊薄[8] - 发行后股本、净资产增长，短期内净利润增长或低于净资产增长，股东即期回报有摊薄风险[9] 资金用途 - 募资用于产能扩充、研发中心建设、技术改造和补充流动资金等项目[10] 公司实力 - 研发、生产、营销有人员储备，涵盖多领域且具备相应能力[12] - 拥有多个研发平台，多项核心技术达国际先进或国内领先水平[13] - 形成完整铝基新材料产业链，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 提升经营管理水平，完善治理结构，提高资产和营运资金周转效率[16] - 制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[17] - 推进募集资金投资项目建设，提升盈利能力和经营业绩[18] - 完善利润分配相关条款，发行后实施积极利润分配政策[19][20] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，确保填补回报措施履行[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22]

募集资金情况 - 2020年5月首次公开发行A股5821.4142万股，每股10.94元，应募63686.27万元，实募58989.35万元[11] - 2022年1月公开发行824万张可转债，每张100元，应募82400万元，实募81316.57万元[12] - 截至2025年9月30日，首发募资无未使用余额，可转债未使用余额7171.56万元[14][15][17] - 截至2025年9月30日，首发募资存储账户销户，可转债账户余额3171.56万元[20][21] - 截至2025年9月30日，首发募资投入52812.20万元，可转债投入68513.68万元[22] - 公司前次募集资金总额40305.92万元，累计使用21325.87万元[54] 项目变更情况 - 2020年7月“铝合金新材建设项目”实施主体变更为豪美精密，增加实施地点[23] - 2023年3月“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更，变更募资21973.82万元，占比27.02%[25][26] - 2023年8月豪美精密吸收合并天堃工程，“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”主体变更[26][27] - 2024年9月增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”主体，增加多地为实施地点[28] - 2025年9月“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，变更募资7787.23万元，占比9.58%[30][33] 项目情况 - “汽车轻量化零部件华东生产基地项目”总投资2.60亿元，建成后有多种加工能力[30][31] - “高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”建成后年产60万平方米系统门窗[25] - “营销运营中心与信息化建设项目”总投资8962.57万元[30] 资金使用情况 - 2020年8月使用募资13811.13万元置换自筹资金[35] - 2022年3月使用募资19096.94万元置换自筹资金[37] - 2020年6月同意用不超3.5亿元闲置募资现金管理，截至2025年9月30日余额0元[39][40] - 2022 - 2025年多次用可转债闲置募资补流，截至2025年9月30日余额4000万元[41][42][43] 项目投资与效益 - 合金新材建设项目承诺投资49708.19万元，实际43824.8万元，差额5883.39万元[54] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺与实际投资均为1199.98万元[54] - 研发中心建设项目承诺投资3253.35万元，实际2958.73万元，差额294.62万元[54] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27395.18万元，实际25717.22万元，差额594.53万元[54] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺与实际投资均为75.17万元[54] - 汽车轻量化零部件华东生产项目承诺投资7787.23万元，实际616.56万元，差额7170.67万元[54] - 截至2025年9月30日，合金新材建设项目投资进度80.43%，未达预计效益[58] - 截至2025年9月30日，高端工业铝型材扩产项目投资进度105.06%[58] - 截至2025年9月30日，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目投资进度89.37%，未达预计效益[58] - 2022 - 2025年1 - 9月，合金新材建设项目各期有收入和净利润数据[58] - 2023 - 2025年1 - 9月，高端工业铝型材扩产项目各期有收入和净利润数据[58] - 2024 - 2025年1 - 9月，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目各期有收入和净利润数据[58] 影响因素 - 合金材市场产能扩张等因素使公司产品利润不及预期[58] - 铝型材品类市场竞争激烈等影响公司产品利润[58] - 前次募集投资项目少于承诺金额，因款项支付周期长等[55]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-104 债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（周四）14:30；（2）网络投票时间：通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 并于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事 会第三次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月17日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东73人，代表股份140,263,678股，占比57.3702％[3] - 参加会议中小股东70人，代表股份2,571,937股，占比1.0520%[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况及占比[6] - 议案为特别决议议案，获有效表决股份总数三分之二以上通过[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月30日发布召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年11月17日下午14:30召开，有网络投票时间安排[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）73人，代表股份140,263,678股，占比57.3702%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意140,257,778股，占比99.9958%[9] - 该议案反对5,300股，占比0.0038%；弃权600股，占比0.0004%[9]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价下跌2.01%，报39.03元/股，成交额4886.90万元，换手率0.50%，总市值97.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出248.12万元，大单买入853.06万元（占比17.46%），大单卖出1101.18万元（占比22.53%） [1] - 今年以来股价累计上涨85.73%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌5.88%，近20日下跌1.79%，近60日下跌15.65% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月8日，龙虎榜净买入2546.33万元，买入总计6713.57万元（占总成交额30.20%），卖出总计4167.24万元（占总成交额18.75%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为广东豪美新材股份有限公司，位于广东省清远市，成立于2004年8月20日，于2020年5月18日上市 [2] - 主营业务为铝合金型材和系统门窗的研发、设计、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成：工业用铝型材37.99%，汽车轻量化铝型材26.84%，建筑用铝型材26.29%，系统门窗销售8.46%，其他0.42% [2] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，概念板块包括装配建筑、小鹏汽车概念、华为汽车、比亚迪概念、汽车零部件等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入55.82亿元，同比增长15.40% [3] - 2025年1-9月归母净利润为1.43亿元，同比减少16.68% [3] - A股上市后累计派现1.81亿元，近三年累计派现9933.33万元 [4] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为1.20万户，较上期增加25.72% [3] - 人均流通股为20743股，较上期减少22.05% [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华夏行业景气混合A（003567）为第五大股东，持股229.05万股，较上期减少86.62万股 [4] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股148.77万股，为新进股东 [4]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.00%至39.61元/股，成交额4786.20万元，换手率0.48%，总市值98.93亿元 [1] - 当日主力资金净流入30.38万元，特大单净卖出212.67万元（占比4.44%），大单净买入243.05万元 [1] - 今年以来股价累计上涨88.49%，但近20日下跌5.33%，近60日下跌10.99% [2] - 最近一次于4月8日登上龙虎榜，当日净买入2546.33万元，买入总额6713.57万元（占总成交额30.20%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为铝合金型材和系统门窗的研发、设计、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成为：工业用铝型材37.99%，汽车轻量化铝型材26.84%，建筑用铝型材26.29%，系统门窗销售8.46% [2] - 2025年1-9月实现营业收入55.82亿元，同比增长15.40%；归母净利润1.43亿元，同比减少16.68% [3] - A股上市后累计派现1.81亿元，近三年累计派现9933.33万元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.20万，较上期增加25.72%；人均流通股20743股，较上期减少22.05% [3] - 同期十大流通股东中，华夏行业景气混合A持股229.05万股，较上期减少86.62万股；香港中央结算有限公司为新进股东，持股148.77万股 [4] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝 [2] - 所属概念板块包括装配建筑、新材料、中盘、小鹏汽车概念、比亚迪概念等 [2]

铝行业公司股价表现 - 11月6日多家铝业公司股价大涨，中国铝业、闽发铝业、豪美新材、常铝股份、南山铝业涨停 [1] - 中国铝业涨停后市值已超过1800亿元 [1] 铝期货价格走势 - LME电解铝期货价格从4月最低点2300美元/吨上涨23.7%至11月5日的2845.5美元/吨 [1] - 上海铝主连期货近三月上涨5.20%至21630元/吨 [1] 机构对铝价后市观点 - 华泰期货指出电解铝国内供需基本面未明显变化，海外冰岛电解铝厂因事故减产影响产能20万吨左右，电力成本对海外电解铝运行形成压力 [3] - 铝水比例达到77%创历史新高，消费保持良好增长，若社会库存去库顺利，铝价上涨空间有望打开 [4] - 中泰证券认为供应约束持续强化，价格中期想象空间很大，在乐观需求假设下价格弹性可以很大 [4] - 华西证券表示铝下游加工企业平均开工率连续五周上行，国内电解铝供给刚性且供应端趋紧，利润向电解铝端转移 [4] - 政策端持续推出利好，新能源汽车、电力等领域需求持续保持，地产行业或将企稳，看好2025年铝价 [4]