公司治理 - 2025年9月12日完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[1] - 第五届董事会下设4个专门委员会[1] - 聘任5名高级管理人员和1名证券事务代表，任期三年[5] 人员变动 - 第四届董事会独立董事黄继武任期届满离任[6] - 第四届监事会主席许源灶等3名监事任期届满不再担任监事[6] 股权结构 - 董卫峰持有控股股东50%股份，该集团直接及间接持有公司32.81%股份[8] - 李雪琴通过南金贸易公司持有公司21.2%股份，为实际控制人之一[9] 人员资质 - 董事会秘书和证券事务代表均取得深圳证券交易所认可的资格证书[5] - 张晓峰发表论文60多篇，主持及参与省级以上课题10多项[13] - 黄志雄已取得多项从业资格及证书[15] 人员履历 - 陈涛2021年5月入职，2023年12月被广东监管局出具警示函，2024年1月被深交所公开谴责[18][19] - 周春荣2004年加入公司，先后担任多个职务[19] - 王兰兰2017年11月加入公司，历任多个职务[20] - 白雪2009年加入公司，历任多个职务[20] - 吴鹏2024年5月至今担任科顺防水科技股份有限公司独立董事[21] - 张恩武2011年10月加入公司，担任证券事务代表[22]

股东投票情况 - 58位股东通过现场和网络投票，代表140,283,858股，占比57.3830％[3] - 3位股东通过现场投票，代表137,691,741股，占比56.3227％[3] - 55位股东通过网络投票，代表2,592,117股，占比1.0603％[3] 议案表决结果 - 《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意140,243,658股，占比99.9713％[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意140,260,858股，占比99.9836％[7] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意140,227,258股，占比99.9597％[8] 人员选举情况 - 董卫峰当选非独立董事，同意140,031,198股，占比99.8199％[18] - 李雪琴当选非独立董事，同意140,031,188股，占比99.8199％[19] - 董颖瑶当选非独立董事，同意140,031,689股，占比99.8202％[20]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表137,691,741股，占比56.3227%[7] - 网络投票股东55人，代表2,592,117股，占比1.0603%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共58人，代表140,283,858股，占总股本57.3830%[7] - 本次股东大会审议6项议案[10] 议案表决情况 - 《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意票占99.9713%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.9836%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票占99.9597%[15] - 中小投资者对《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意票占99.1081%[13] - 中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.4897%[13] - 《关于更名并修订<股东会议事规则>》等5项议案同意票140,227,258股，占比99.9597%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等2项议案同意票140,206,758股，占比99.9450%[16][17] 董事选举情况 - 选举董卫峰等9人为董（独董）事，同意票占比均超99.8%，中小投资者同意票占比超94%[18][19][20][21]

会议信息 - 2025年9月12日召开第一次临时股东大会和职工代表大会[3] - 第五届董事会第一次会议应到、实到董事均为9人[3] 人事任免 - 选举董卫峰为董事长、李雪琴为副董事长，任期三年[3] - 聘任董卫峰为总经理等多人任副总经理，任期三年[6] - 聘任王兰兰为财务总监等多人任职，任期三年[7] 表决结果 - 各议案表决同意票9票，反对、弃权票0票[3] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议等决议[10]

公司业务拓展 - 豪美新材间接全资持股成立安徽豪美汽车零部件有限责任公司 注册资本5000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 有色金属合金制造 [1] 股权结构 - 安徽豪美汽车零部件有限责任公司由豪美新材通过间接全资持股方式控股 [1]

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中股价下跌2.06%至46.01元/股 总市值117.28亿元 成交额1.54亿元 换手率1.30% [1] - 主力资金净流入236.75万元 特大单买入占比7.92%卖出占比9.32% 大单买入占比28.82%卖出占比25.88% [1] - 今年以来股价累计上涨118.95% 近5日涨7.00% 近20日跌8.20% 近60日涨26.37% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近4月8日净买入2546.33万元 买入总额占比30.20% 卖出总额占比18.75% [1] 公司基本情况 - 主营业务为铝合金型材和系统门窗研发设计生产销售 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材26.84% 建筑用铝型材26.29% 系统门窗销售8.46% [2] - 所属有色金属-工业金属-铝行业 概念板块包括年度强势/中盘/比亚迪概念/QFII持股/有色铝 [2] - 注册于广东清远高新技术产业开发区 2004年8月成立 2020年5月上市 [2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入35.85亿元 同比增长14.86% 归母净利润9174.55万元 同比减少25.74% [2] - 股东户数9574户 较上期减少38.01% 人均流通股26611股 较上期增加65.81% [2] - A股上市后累计派现1.81亿元 近三年累计分红9933.33万元 [3] - 华夏行业景气混合基金为第四大流通股东 持股315.68万股 较上期减少157.73万股 [3]

公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.06%至47.13元/股 成交额3.36亿元 换手率2.87% 总市值120.14亿元 [1] 主营业务构成 - 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材占比26.84% 建筑用铝型材占比26.29% 系统门窗销售占比8.46% 其他业务占比0.42% [1] 基金持仓情况 - 东方量化成长灵活配置混合A（005616）二季度持有7100股 占基金净值比例0.33% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约1.61万元 最新规模7390.46万元 [2] - 基金今年以来收益32.79% 近一年收益71.65% 成立以来收益111.25% [2] 基金经理信息 - 基金经理王怀勋累计任职时间3年119天 管理基金总规模1.11亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报51.55% 最差基金回报6.06% [3]

股价表现 - 9月10日收盘价44.86元 单日下跌0.33% [1] - 近5个交易日累计上涨4.42% [1] - 主力资金净流入1446.23万元 [1] 大宗交易 - 单笔成交30万股 成交金额1296万元 成交价43.2元较收盘价折价3.7% [1] - 买方为光大证券扬州文昌西路营业部 卖方为国元证券深圳益田路营业部 [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交金额1296万元 [1]

股份回购方案与审批 - 公司于2025年4月10日召开董事会及4月21日召开股东大会审议通过股份回购方案 使用自有资金及专项贷款回购股份 资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过2.5亿元 回购价格上限28元/股 期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份用途包括注销减资及股权激励/员工持股计划 其中70%及以上用于注销减资 [2] 回购实施进展与完成情况 - 2025年4月23日首次回购468,848股 占总股本0.1888% 最高成交价27.40元/股 最低26.70元/股 成交总金额1,276.26万元 [2] - 公司按月披露回购进展 并在回购比例每增加1%时发布公告 分别于4月29日披露比例达1% 6月11日披露比例达2% [3] - 截至2025年9月8日累计回购7,358,824股 占总股本2.8868% 最高成交价44.97元/股 最低26.70元/股 成交总金额2.5亿元 回购方案已实施完成 [4] 回购方案执行一致性 - 实际回购资金总额、价格、数量及期限均与董事会审议通过方案一致 资金总额达到下限且未超上限 [5] 股份变动与后续安排 - 回购股份中5,158,824股（超70%）拟用于注销减资 2,200,000股用于员工持股或股权激励 实施后总股本将从254,910,121股减至249,751,297股 [7] - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、利润分配等权利 未在三年内使用的股份将予以注销 [10] 回购价格调整与合规性 - 因2024年度权益分派实施 回购价格上限由28元/股调整为27.84元/股 [9] - 2025年6月3日董事会决议将回购价格上限从27.84元/股上调至45.00元/股 [9] - 回购操作符合深交所监管要求 未在重大事项披露期间及集合竞价时段进行回购 [8]

股份回购完成情况 - 截至2025年9月8日累计回购股份7,358,824股 占公司总股本2.8868% [2] - 最高成交价44.97元/股 最低成交价26.70元/股 [2] - 成交总金额249,998,288.97元（不含交易费用） [2] 交易实施方式 - 通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成 [2] - 本次股份回购事项已全部实施完成 [2]