广东豪美新材股份有限公司 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-071 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-064 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际 情况。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 经核查，监事会认为：调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入"营 销运营中心与信息化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入新增的"汽车轻量 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会 第十八次会议的通知，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-063 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第三十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第四届董 事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审 议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度 报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营情况。 2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-067 广东豪美新材股份有限公司 关于变更部分可转债募投资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分可转债募投资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以及可 转债债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司本次发行可转换公司债 ...

关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072 广东豪美新材股份有限公司 1、根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 变更部分可转债募投项目募集资金用途的 专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对豪美新材变更部分可转债募投项 目募集资金用途的情况进行了核查，具体如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 二、变更募投项目的原因 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转债，每 张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的 实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对 ...

广东豪美新材股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东豪美新材股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人(会计 主管人员)王兰兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制 定的，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，请投资者特别注意。 公司存在的风险包括市场风险、原材料价格波动风险、应收账款较高的 风险、汇率波动风险、安全生产等风险，请广大投资者注意投资风险。具体 内容详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | ...

公司股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于47.97元，下跌4.25%，换手率3.15%，成交量8.03万手，成交金额3.86亿元 [1] - 今日主力资金净流出1195.26万元，占比成交额3.1%，其中超大单净流出6708.33万元、占成交额17.39%，大单净流入5513.07万元、占成交额14.29% [1] 公司财务状况 - 2025年一季度公司营业总收入16.74亿元，同比增长18.59%，归属净利润4136.63万元，同比减少29.55%，扣非净利润3994.10万元，同比减少31.46% [1] - 公司流动比率1.643、速动比率1.361、资产负债率56.93% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年，位于清远市，主要从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 企业注册资本23277万人民币，实缴资本16500万人民币，法定代表人为董卫峰 [1] 公司业务拓展 - 公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目663次 [2] - 知识产权方面有商标信息51条，专利信息480条，拥有行政许可262个 [2]

板块整体表现 - 工业金属板块整体下跌0.7% 豪美新材领跌且跌幅达4.25% [1][2] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点 深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块主力资金净流出27.09亿元 游资与散户分别净流入4.09亿元和23.0亿元 [2] 个股涨跌情况 - 宜安科技涨幅20%居首 收盘价16.98元 成交量181.20万手 成交额28.39亿元 [1] - 海星股份涨10.01% 金田股份涨7.02% 利源股份涨6.11% 永杰新材涨5.22% [1] - 铜陵有色跌3.29% 华隆铝业跌3.18% 兴业银锡跌3.16% 金徽股份跌2.44% [2] 资金流向分布 - 宜安科技获主力净流入2.32亿元（占比8.16%） 但游资净流出1.73亿元 [3] - 华钰矿业主力净流入1.30亿元（占比10.72%） 散户净流出1.03亿元 [3] - 海亮股份主力净流入7964.77万元（占比9.88%） 游资净流出4008.26万元 [3] - 海星股份主力净流入7535.03万元（占比22.18%） 游资净流出5924.85万元 [3]

铝合金行业产量数据 - 2025年6月中国铝合金产量为167万吨，同比增长18.8% [1] - 2025年上半年中国铝合金累计产量为909.7万吨，累计增长14.6% [1] 相关上市企业 - 涉及企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布《2025-2031年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]