证券日报网讯 12月23日，锐明技术发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议于12月23日召开，审 议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市锐明技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投 资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将有关 信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会办公室 为公司信息披露工作的具体执行部门，负责公开信息披露的制作工作， ...

1 第一章 总则 二〇二五年十二月 深圳市锐明技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子 公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交 易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和业务规则及《深圳市锐明技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际业务情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构 办理的为规避和防范外币汇率风险的套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或 控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第二章 操作规范 第四条 公 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）内部规范化要求，制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法规、政策 以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称公司及子公司）。 第二章 审计职责 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称审计部）。审计部在董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）的直接领导下行使审计职责，对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要职责： （四）指导审计部的有效运作。审计部须向审计委员会报告工作，审计部提交给管 理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调审计部与会计师事务所、国家审 ...

第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公 司）与投资者及潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大化 和切实保护股东利益，树立公司在资本市场的良好形象。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 员工购房借款管理办法 一、目的 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"锐明技术"或"公司"）免息购 房借款作为一项员工福利，旨在不影响公司主营业务发展的前提下，投入部分闲 置自有资金来为部分员工在指定购房地提供首次购房的经济支持，缓解员工首次 购房时的经济困难。 二、适用范围 本办法适用于与锐明技术及下属控股子公司签订劳动合同，长居北京、上海、 深圳房价过高的城市且符合申请条件的在职员工，控股股东、实际控制人及其关 联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。 三、申请条件 1、凡与公司及下属控股子公司签订劳动合同，长居北京、上海、深圳等房 价过高的城市且同时满足以下基本条件的在职员工均可申请： （1）从入职时间起至申请借款日，连续服务满3年（含）以上，若为公司 特殊引进人才，经经理审批同意后，可不受该服务年限限制； （2）最近两年绩效评价结果（年度绩效）B（含）以上（"最近两年"是 指从申请当年往前推两年）； （3）申请人没有不良个人征信记录、未被银行列入黑名单、未被人民法院 列为失信被执行人； （4）须同时满足以下全部条件： A. 初次购房：申请人在指定购房地首次购买家庭商品住 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步加强互动 易平台信息发布及提问回复的管理，规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简 称"公司"）通过互动易平台与投资者的交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn）。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守深圳证券交 易所的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人 及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、行政法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 关联方占用资金：指公司为前述主 ...

第一条 为更好地管理深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或 本公司）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以 使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称经理是指经理本人或经合法授权以经理名义对外行 使其权限的副经理等高级管理人员。 第三条 公司设经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副经理若 干名，由经理提名，董事会聘任或解聘。经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会决议，对董事会负责。 深圳市锐明技术股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第五条 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 经理职责权限 第六条 经理按照《公司章程》的规定全 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理，防治舞弊行为，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第三条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业 行为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉尽职 的工作氛围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第四条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律、行政法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处 理恰当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 （三）对反舞弊事件提出处理意见和责任追究意见； 第二章 管理机构及职责 第五条 公司董事会及审计委员会是反舞弊及举报管理工作的领导机构 ...