公司动态 - 锐明技术于12月23日召开第四届董事会第十七次会议 [2] - 董事会审议通过了《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》 [2]

套期保值业务审批 - 投资金额不超公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元，提交董事会审议[9] - 投资金额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[9] 业务额度与期限 - 未来12个月内套期保值业务额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超审批额度[9] 亏损披露 - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且绝对金额超1000万元，财务部须立即报告，公司两交易日内披露信息[21] 业务原则与交易要求 - 外汇套期保值以正常生产经营为基，规避汇率风险，不投机[6] - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超进出口业务外汇收支预测金额[6] 部门职责 - 财务部负责业务方案制定等，审计部负责审查监督[11] 保密与风险应对 - 参与人员和合作金融机构须保密，操作环节和人员相互独立，由审计部监督[16] - 汇率剧烈波动，财务部分析并提应对方案报财务总监；业务有重大风险，财务部按方案操作，审计部监督并报告[19]

信息报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10％以上需报告[9] - 日常交易特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[11] - 日常交易另一些事项合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[12] - 诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] - 公司年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等条件需进行业绩预告及其修正[17] - 公司发生单次损失100万元或以上重大亏损或遭受重大损失需当日报告[19] - 公司发生金额达100万元或以上重大债务等情况需当日报告[20] - 公司可能依法承担金额在100万元以上重大违约责任或重大赔偿责任需当日报告[20] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需报告[20] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的股东等是内部信息报告义务人[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份等情况发生较大变化需告知公司[24] - 所持公司5%以上股份被质押等或出现被强制过户风险需告知公司[24] 其他报告情况 - 未达标准但董事会或交易所认为有必要及涉及股东会、董事会决议相关诉讼需报告[15] - 证券纠纷代表人诉讼需报告[15] - 连续12个月内诉讼和仲裁事项涉及金额累计达标准适用相关规定[15] - 公司股票交易发生异常波动，董事会秘书须当日向董事会报告[21] - 广告传媒传闻影响公司股票交易价格，控股股东等应当日回函[22] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点的当日预报重大信息[19] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[30][31] - 董事会秘书接到报告当日内评估、审核重大信息，判定处理方式[32] 信息报告责任 - 公司信息报告义务人及保密人员包括董事、高管等多类人员[33] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[36] - 未经通知董事会秘书并履行程序，公司部门及子公司不得对外披露重大信息[37] - 内部信息报告义务人应在发生或知悉重大事件当日内报告[39] - 内部信息报告义务人需确保信息及时、真实、准确、完整[31] - 不履行信息报告义务报告人违规将受处分并担责[42] - 公司审计委员会成员对报告人负有监督义务[40] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律法规等执行[45] - 制度由公司董事会负责解释[46] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[47]

审计流程 - 公司常规审计事项通知书应在实施审计前7天向被审计单位发送[10] - 被审计单位应在收到审计意见5日内提书面意见，超5日未提视为同意[10]

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理决策与执行机构，董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，审计委员会为监督机构[4][5][7] - 投资者关系管理职能部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[17] 管理原则与目的 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信、自愿性原则[7] - 目的是促进公司与投资者良性关系，建立优质投资者基础等[8] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括股东、分析师、媒体、监管机构等[12] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营财务信息等[10] 沟通方式与活动 - 管理方式有信息披露、筹备会议、接待投资者等[14] - 与投资者沟通方式包括公告、股东会、网站等多种方式[15] - 举行业绩说明会等活动可网上直播，需提前发布公告[16] - 公司可举行分析师会议、业绩说明会或路演活动[35] - 可事先收集中小投资者问题并在相关活动上网络答复[29] - 分析师会议或业绩说明会可采取网上互动方式[29] - 若不能网上公开直播相关活动，可邀请媒体记者参加并客观报道[29] - 公司可安排投资者等现场参观、沟通[29] 其他规定 - 投资者关系管理部门负责人可列席公司会议[17] - 公司其他部门及员工有义务配合实施投资者关系管理工作[18] - 公司设置投资者咨询专线电话并公布网址和电话，变更需公告[18] - 公司在特定情形下应按规定召开投资者说明会[19] - 公司信息披露分为法定和非法定，统一归口由董事会秘书负责[22] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设，在网站开设“投资者关系”专栏[23] - 公司通过互动易平台与投资者交流，回复需经董事会秘书审核[24] - 公司在投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[27] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[28] - 投资者现场参观自行承担费用[30] - 投资者关系活动应建立档案制度，保存期限不得少于3年[30] - 公司应选符合规定的媒体刊登公告和披露信息[30] - 公司泄露未公开重大信息应立即公告并采取措施[30] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同[35]

借款资金池与额度 - 免息购房借款资金池总额为3000万元[5] - 员工最高限额70万元且不超所购房屋总价30%[5] 借款期限与还款 - 借款期限为8年，第1年无须偿还，后续年度有最低还款比例[5][8] - 员工应在还款年度4月30日前还款，前期多还后期可降比例[8] 申请条件与时间 - 连续服务满3年（特殊引进人才经审批可不受限）、近2年绩效B（含）以上等[3] - 每年4月1日至5月20日员工提交申请，获批额度1年内有效[6] 违约处理 - 逾期还款按基准利率上浮50%付息，另付10%违约金[8] - 借款期限届满日前离职，未还部分以年利率12%付息并付10%违约金[9] - 公司提前收回借款，员工按年利率12%付息，另付20%违约金[11] 管理部门职责 - 人力资源部门审核资格、编制总结报告[13] - 财务部门负责资金出借、收款、记账等事宜[13] - 内部审计部门监督执行情况并提交结果[13] 其他规定 - 个人所得税应纳税所得额按市场利率核定利息收入计算，由公司代扣代缴[10] - 办法未尽事宜解释权归董事会，执行中可由人力资源部门解释[15] - 董事会授权经理后续对办法流程、具体要求适当调整[15] - 办法引起争议协商不成，提交深圳国际仲裁院仲裁[15]

互动易平台管理策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分[4] 信息发布规则 - 发布信息或回复提问不得涉及未公开等不宜公开信息[6] - 不得选择性发布或回复信息，不得迎合热点、配合违法交易[6][7] 管理职责 - 董事会秘书为信息发布及回复工作负责人[9] - 董事会办公室为信息发布和问题回复职能部门[9]

关联资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理，子公司参照执行[2] - 不得向关联方提供资金[5][6] 责任与监督 - 董事会防范关联方资金占用，董事长为第一责任人[8] - 财务定期检查，审计每季度内审和核查[8][9] 违规处理 - 关联方占用资金造成损失，董事会追责[9] - 拒不纠正，向监管报备或诉讼[10] 清偿与责任 - 占用资金原则现金清偿，非现金需股东会批准[14] - 违规占用者担责[12] 制度相关 - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[18][19]

举报渠道 - 电话0755 - 33605007、邮箱shenji@streamax.com、地址深圳市南山区西丽学苑大道南山智园B1栋23楼审计部[10] 调查批准 - 部门经理级以下人员举报线索由审计部分管领导批准立项[12][13] - 部门经理级及以上人员举报线索由公司经理批准[12][13] 处罚措施 - 证实舞弊员工或责任人公司可采取警告至解约处罚[17] - 审计部人员违规违法移交司法机关[17] 举报奖励 - 涉及金额按挽回损失5%-20%奖励，不低于1000元[19] - 不涉及金额视严重程度奖1000 - 30000元[19] - 举报职务侵占等刑事案件奖励不低于挽回损失10%，不低于5000元[19] 管理机构 - 董事会及审计委员会是反舞弊及举报管理领导机构[4] - 管理层负责建立内控体系防范舞弊[4] - 审计部是反舞弊及处理举报常设机构[4][5] 制度说明 - 未尽事宜按相关法规和章程执行[22] - 抵触时以相关规定为准[22] - 审计部负责解释[23] - 自董事会批准生效，修改亦同[23] - 落款时间为二〇二五年十二月[24]

经理设置 - 公司设经理一名，每届任期三年，连聘可连任[3] 关联交易审批 - 与关联自然人单笔交易低于30万元、与关联法人单笔交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%，由经理批准[8] 会议安排 - 经理办公会议议程及出席范围审定后，一般于会议前一日通知出席人员[12] - 需提交经理办公会议讨论的议题，应于会议前二日向总裁办申报[12] 工作汇报 - 经理应定期书面、按要求向董事会报告工作及公司情况[15][18] - 董事会闭会期间，经理向董事长报告公司日常工作[18] - 公司内外部环境重大变化，经理或高管及时向董事会报告[18] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释，审议通过之日起生效并实施，修改亦同[21]