证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-018 鸿合科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资等需求，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-022 鸿合科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称"鸿合JLC1"） 第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共156名，可行权的股票 期权数量为1,385,574份。第一个行权期实际可行权期限为2023年5月29日至2024 年5月17日。截至目前，156名激励对象通过自主行权方式共计行权1,385,574份 股票期权。公司总股本由233,993,066股变更为235,378,640股，注册资本由 233,993,066元变更为235,378,640元。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 鉴于上述股份 ...

会议情况 - 第三届监事会第四次会议4月25日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10] 资金计划 - 计划用不超2.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理[17] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11] 激励计划 - 同意调整2022年股票期权激励计划行权价格[25] - 同意注销部分股票期权[27] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》[33]

股票期权激励计划授予与调整 - 2022年5月18日向174名激励对象首次授予489.33万份股票期权，行权价17.08元/份[9] - 2022年6月29日首次授予登记人数172人，数量488.97万份[10] - 2023年5月19日未授予的60.67万份预留部分失效[10] - 2023年5月19日首次授予行权价由17.08元/份调整为15.798元/份[11] - 2024年4月25日拟将首次授予行权价由15.798元/份调整为15.373元/份[13][17] 股票期权注销与行权 - 2023年5月19日注销未达行权条件的首次授予股票期权252,136份[11] - 2023年5月19日156名激励对象第一个行权期可行权1,385,574份[11] - 2023年5月25日完成252,136份首次授予股票期权注销[12] - 拟注销未达行权条件的首次授予股票期权286,278份[19] - 23名离职和1名担任监事激励对象的269,220份股票期权将注销[19] - 18名激励对象拟注销未达行权条件的股票期权17,058份[19] - 132名激励对象第二个行权期可行权1,261,272份[13] 业绩与行权条件 - 公司2023年度扣非净利润不低于2.6亿，满足行权条件[22] - 行权条件涉及金额2.87亿元已满足[23] 利润分配 - 拟以总股本235,378,640股为基数，每10股派现金红利4.25元，合计派100,035,922元[16]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予登记人数172人，登记数量488.97万份[5] - 2023年60.67万份股票期权预留部分失效[5] - 2023年注销未达行权条件首次授予股票期权252,136份[6] - 2023年第一个行权期156名激励对象可行权1,385,574份，行权价调为15.798元/份[6] - 2024年第二个行权期132名激励对象可行权1,261,272份，占总股本0.5358%，行权价调为15.373元/份[2][7] - 2024年注销已获授未行权股票期权286,278份[7] - 激励对象人数调为132名，首次授予数量调为488.97万份[11][14][15] - 2022年激励计划行权价由17.08元/份调为15.798元/份，再调为15.373元/份[13][20] - 18名激励对象2023年度绩效良好，可行权系数80%[10][15] - 114名激励对象绩效优秀，可行权系数1[10] 业绩与分红 - 2023年度扣非净利润2.87亿元，满足行权条件[9] - 2022年度每10股派现12.82元，2023年度拟每10股派4.25元[12][13] 行权相关 - 行权模式为自主行权，时间2024年5月18日至2025年5月17日[21] - 可行权数量1,261,272份，约占总股本0.5358%[21] - 本次行权需经有关机构办理手续[22] - 公告日前6个月内董事长等高管行权买入股份[23] - 行权募集资金存于专户，补充流动资金[24] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[25] - 不符行权条件期权由公司注销[26] - 本次行权对股权结构无重大影响，行权后仍具备上市条件[27] - 假设全部行权，公司总股本将增至236,639,912股[28] - 自主行权对股票期权定价及核算无实质影响[29] - 监事会、律师认为第二个行权期行权条件已成就[30][31][32]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5] - 2023年度纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 董事会下设战略和审计委员会[7][29] - 建立规范治理结构和议事规则[9] - 制定多项制度降低风险、规范事项[18][19][20][21] 信息管理与监督 - 建立多个信息系统及有效传递机制[26][27][28] - 审计与监察部负责内审，监事会监督重大事项[29] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[31][32][33][34][35] 整改情况 - 收到深圳证监局《决定书》后加强内控和信披管理[38]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-017 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 为满足公司及子公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公 司拟在2024年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额 度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、 贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 授信额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。授信 ...

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会第 十五次会议 | 议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 | | 4 | 2023/9/8 | 第二届监事会第 十六次会议 | 议案一：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》 议案二：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | | 5 | 2023/9/26 | 第三届监事会第 一次会议 | 议案一：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023/10/30 | 第三届监事会第 二次会议 | 议案一：《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 | | 7 | 2023/12/22 | 第三届监事会第 三次会议 | 议案一：《关于部分募投项目延期的议案》 议案二：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | | | 资金的议案》 | 鸿合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-013 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲置募集资金 投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超 过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过 人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、 ...

一、担保情况概述 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-015 鸿合科技股份有限公司 关于给子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超 过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分 之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根 据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民 币170,000万元，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、 留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承 兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 该议案尚须提交公司2023年年 ...