独立董事提名 - 鸿达成有限公司、邢正提名黄福平为鸿合科技第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[9] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

公司治理 - 公司拟将董事会成员由9名调至7名，非独立董事由6名调至4名，独立董事仍为3名[1] - 修订《公司章程》，董事少于5人时2个月内开临时股东会，原规定为少于6人[1] - 董事会设置职工代表董事条件为职工人数三百人以上[2] 流程安排 - 修订内容将提交股东大会审议并以特别决议表决通过[3] - 提请股东大会授权管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续[3]

独立董事提名 - 黄福平被提名为鸿合科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[10] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[12] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[13] - 本人近期无特定情形及未受相关谴责批评[15][17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[18] - 在鸿合科技连续担任不超六年[18] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[19]

董事会改选 - 公司拟改选第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，提名程序合规[2] - 董事会提名委员会同意提名姚瑞波等为非独立董事候选人[4] - 董事会提名委员会同意提名宋利国等为独立董事候选人[4] - 独立董事任职资格和独立性需经深交所审核后提交股东大会审议[3][4] - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年12月5日[5]

董事提名 - 安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业提名宋利国为鸿合科技独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人符合法规规定的独立董事任职资格[3] 个人条件 - 被提名人具备基本知识，有五年以上相关工作经验[7][8] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属无公司任职、持股及业务往来等关联情况[9][10][11]

独立董事提名 - 宋利国被提名为鸿合科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[11] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[12] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[13] - 最近十二个月内无特定情形[16] - 最近三十六个月内无相关处罚[18] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[21]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年12月22日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月22日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[4] 提案信息 - 提案2.00子议案数为5个[7] - 提案3.00应选非独立董事3人，提案4.00应选独立董事3人[7][8] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》有5个子议案[27] - 《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[27] - 《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[28] 其他信息 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二以上通过[9] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 会议联系人张汇，电话010 - 62968869等[13] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[19] - 选举董事时股东选举票数为股份总数×3[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[24] - 截至2025年12月15日15:00在册股东可参会[31]

董事会会议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月5日召开，9名董事全部出席[2] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调至7名，非独立董事调至4名，独立董事仍为3名[3] 人员变动 - 第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事辞职，分别提名3人候选[6][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获9票同意待股东大会通过[5] 股东大会安排 - 提议2025年12月22日在深圳召开2025年第三次临时股东大会[21]

核心人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 夏亮持有公司股份108,000股，辞职后将继续遵守相关股份变动管理规定 [2] - 夏亮自2021年4月起担任该职务，在股票期权激励、战略性收并购、设立产业投资基金及投后管理等事项中发挥了重要作用 [2] 职务交接与公司治理安排 - 此次辞职不会影响公司董事会正常运作及正常生产经营 [2] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书，在正式聘任前，指定董事孙晓蔷代行董事会秘书职责 [2] - 公告提供了代行董事会秘书职责的孙晓蔷女士的联系方式，包括电话、传真、邮箱及通讯地址 [3] 公告基本信息 - 公告涉及公司为鸿合科技股份有限公司，证券代码002955，证券简称鸿合科技 [1] - 公告编号为2025-071，由公司董事会于2025年12月4日发布 [1][5]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整辞职，原定任期至第三届董事会届满[2] - 夏亮自2021年4月任职，持有公司股份108,000股[2] 后续安排 - 夏亮辞职不影响公司正常运作和经营，将尽快聘任新董秘[2] - 指定董事孙晓蔷代行职责，提供联系电话、传真、邮箱和地址[4]