证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-052 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知已于2025年8月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年8月26日以 通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 券日报》上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整 地反映了公司募集资金在2025年上半年的存放、管理与使用情况 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.00亿元，归母净利润4468.90万元 [1] - 综合毛利率28.17%，其中二季度毛利率28.49%，环比提升0.85个百分点 [1] - 期间费用率优化至22.07%，第二季度降至19.05%，同比下降0.93个百分点 [5] 全球化战略 - 海外业务收入达7.63亿元，美国市场占有率稳居第一，欧洲及亚太新兴市场取得进展 [2] - 通过中东、拉美及非洲市场战略布局提升Newline品牌全球影响力 [2] - 推出多场景LED显示解决方案及首款谷歌认证Chromebox OPS，强化本地化交互体验 [2] 产品与技术创新 - 新一代AI智慧屏搭载15T算力平台与"鸿华引擎"，支持AI大模型本地化部署及课堂行为分析 [3] - Lesson+备授课软件依托教育垂直大模型覆盖教学全流程，鸿合智π打通高校"教、学、管、评"环节 [3] - 发布健康战略构建四位一体智慧教育体系，鸿合智瞳解决方案实现情绪感知与危险行为分析 [3] 教育服务生态 - "小优成长书房"全国加盟店达130余家，其中84家正式开业，22个省市覆盖 [4] - 创新推出"小优AI托管"项目，为6-15岁学生提供智能批改与精准学习服务 [4] - 中考体育一体化数字平台2.0通过AI传感器实现考试数据实时采集与身份核验 [4] 运营与成本管理 - 通过供应链优化与数字化运营实现期间费用率单季度同比持续下降 [1][5] - 数据驱动的精细化管理机制支撑经营效益提升 [5] 未来战略方向 - 深化全球化经营策略，加速从产品供应商向整体方案供应商转型 [6] - 通过方案化、数智化和用户为中心的理念构建智能教育科技生态体系 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14亿元 同比下降10.99% [1][1] - 归属于上市公司股东的净利润0.45亿元 同比下降70.09% [1][1] - 净利润4468.9万元 同比下降70.09% [1]

鸿合科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 鸿合科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 公司负责人孙晓蔷、主管会计工作负责人冷宏俊及会计机构负责人(会计 主管人员)谢芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中未来将面临的主要风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 鸿合科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价26.05元，单日下跌0.57% [1] - 换手率2.57%，成交量4.81万手，成交金额1.26亿元 [1] - 主力资金净流出1534.09万元，占成交额12.16%，其中超大单净流出913.38万元（占比7.24%），大单净流出620.71万元（占比4.92%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出169.85万元，占成交额1.35% [1] - 小单资金净流入1364.24万元，占成交额10.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入5.10亿元，同比减少7.40% [1] - 归属净利润585.05万元，同比大幅减少76.67% [1] - 扣非净利润296.17万元，同比大幅减少115.29% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率3.318，速动比率2.432，显示短期偿债能力良好 [1] - 资产负债率30.23%，处于相对较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本23663.9912万人民币，实缴资本12311.07万人民币 [1] - 法定代表人为孙晓蔷 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目344次 [2] - 拥有商标信息363条，专利信息394条，行政许可5个 [2]

品大事 - 思创医惠收到杭州市公安局调取证据通知书，涉嫌欺诈发行证券案正在侦查阶段[4] - 科华控股控股股东筹划股份转让事宜，可能导致控制权变更，股票8月18日起停牌不超过2个交易日[5] - 上纬新材客户TPI申请破产保护，公司对其应收账款412.92万美元（约3237万元人民币），可能影响业绩[6][7] - 新天然气附属公司中能控股拟供股融资2.39亿港元用于喀什北项目，需先实施资本重组[8] - 联泓新科拟吸收合并全资子公司联泓化学以提升管理效能，不改变财务结构[9] - 大元泵业数据中心液冷产品一季度收入仅160万元，占总收入0.43%[10] - 冠石科技澄清不涉及光刻机设备制造，光掩膜版业务收入占比不足2%[11] - 金田股份1-7月算力领域铜产品销量占比不足2%，其中散热领域不足1%[12][13] 观业绩 - 东方财富上半年净利润55.67亿元，同比增长37.27%[14] - 生益电子上半年净利润5.31亿元，同比增长452%，拟10派3元[15] - 蓝盾光电上半年净亏损3507.1万元，营收同比下降27.26%，拟10派0.05元[16] - 天士力上半年净利润7.75亿元，同比增长16.97%，拟10派2.1元[17] - 科力装备上半年净利润8278.23万元，同比增长4.88%，拟10派5元[18] - 电科数字上半年净利润1.08亿元，同比下降19.33%，拟10派0.6元[19] - 西藏药业上半年净利润5.67亿元，同比下降8.96%，拟10派8.81元[20][21] - 金徽股份上半年净利润2.53亿元，同比增长19.62%，拟10派2元[22] - 濮耐股份上半年净利润6890.32万元，同比下降48.26%[23] - 铜冠铜箔上半年净利润3495.4万元，同比扭亏，拟10派0.2元[24] - 冀中能源上半年净利润3.48亿元，同比下降65.24%[25] - 博通股份上半年净利润1333.29万元，同比增长42.95%[26] - 金沃股份上半年净利润2546.93万元，同比增长94%[27] - 石头科技上半年净利润6.78亿元，同比下降39.55%[28] - 民丰特纸上半年净利润1507.37万元，同比下降68.88%[29] - 海油工程上半年净利润10.98亿元，同比下降8.21%，在手订单407亿元[30] - 北汽蓝谷上半年净亏损23.08亿元，营收同比增长154.38%[31] 增减持 - 舒泰神股东香塘集团计划减持不超过2%股份[32] - 西部黄金股东金源公司计划减持不超过1%股份[33] - 康恩贝股东康恩贝集团拟减持不超过1%股份[34] - 长春一东股东一汽股权公司拟减持不超过2.97%股份[35] 签大单 - 中材国际签署沙特水泥生产线EPC合同，总价2.98亿美元[37] - 银龙股份子公司签署1.08亿元铁路轨道板劳务分包合同[38] - *ST松发下属公司签署33.71亿元船用钢板采购框架合同[39] 融资计划 - 安硕信息拟定增募资不超过6亿元，用于AI智慧信贷系统等项目[36]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价26.48元，单日下跌0.38% [1] - 换手率4.09%，成交量7.67万手，成交金额2.02亿元 [1] - 主力资金净流出1424.83万元，占成交额7.05%，其中超大单净流出1152.08万元（占比5.7%），大单净流出272.75万元（占比1.35%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出894.20万元，占成交额4.43% [1] - 小单资金净流入530.63万元，占成交额2.63% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.10亿元，同比减少7.40% [1] - 归属净利润585.05万元，同比大幅减少76.67% [1] - 扣非净利润296.17万元，同比减少115.29% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.318，速动比率2.432 [1] - 资产负债率30.23% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本23663.9912万人民币，实缴资本12311.07万人民币 [1] - 法定代表人孙晓蔷 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目342次 [2] - 拥有商标信息363条，专利信息394条，行政许可5个 [2]

保荐代表人变更 - 东兴证券原委派廖卫江和肖华担任鸿合科技持续督导保荐代表人 [2] - 因肖华工作变动，东兴证券委派朱树博接替其职位 [2] - 变更后持续督导保荐代表人为廖卫江和朱树博 [3] 持续督导安排 - 东兴证券作为鸿合科技IPO保荐机构，持续督导期原定至2021年12月31日 [1] - 因募集资金未使用完毕，东兴证券需继续履行督导职责直至资金使用完毕 [1] 新任保荐代表人背景 - 朱树博为硕士研究生、保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行部 [5] - 曾参与华新环保、联嘉祥、金盛海洋、湖南兵器等IPO项目及新北洋、兴业证券等非公开发行项目 [5] 公司表态 - 鸿合科技董事会对肖华任职期间的工作表示感谢 [4]

公司持续督导安排变更 - 东兴证券作为鸿合科技首次公开发行股票的保荐机构 持续督导期原定至2021年12月31日止[2] - 因公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕 东兴证券需继续履行持续督导职责直至募集资金使用完毕[2] - 原保荐代表人肖华因工作变动不再担任持续督导工作 由朱树博接替其职责[2]

公司信息 - 鸿合科技证券代码为002955，简称为鸿合科技[1] 保荐相关 - 东兴证券为鸿合科技上市保荐机构，督导期至2021年12月31日[2] - 肖华不再担任督导保荐代表人，朱树博接替[2] - 变更后督导保荐代表人为廖卫江和朱树博[2] 新保荐代表人 - 朱树博为硕士、保荐代表人、非执业注册会计师[5] - 任职于东兴证券投资银行部[5] - 曾参与多个IPO及非公开发行项目[5]