生产经营与产能布局 - 2024年第四季度处于行业旺季，公司手头订单充足，持续优化管理运营，稳住出品效率和产品良率 [2] - 公司在苏州、惠州及越南布局生产基地，产能覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群，能够满足未来规划并根据客户需求增加产能 [2] - 越南工厂的建设有助于降低国际形势带来的风险，并就近配套东南亚供应链，提升全球业务布局能力 [2][3] 海外布局与抗风险能力 - 公司在越南建立生产基地，降低关税变动风险，并通过多元化布局提升抗风险能力 [4] - 公司积极应对未来可能出现的关税问题，通过全球战略布局和多元化业务布局规避国际局势不稳定因素 [4] 股东回报与分红政策 - 公司坚持稳健的分红政策，制定2023年至2025年股东回报规划，注重与股东分享企业成长成果 [5] - 上市以来，公司通过现金分红等方式积极回报投资者，努力提升股东回报 [5] AI战略与硬件应用 - 公司深刻理解大客户在AI战略及硬件应用方面的需求，通过研发技术储备和工艺创新，提供全方位价值 [6] - 公司在消费电子和通信领域与顶尖客户合作，提供全面的解决方案，满足客户在AI技术进步中对硬件的需求 [6] 未来发展方向 - 公司对消费电子、通信和新能源三大领域持积极态度，认为每个行业都蕴藏着发展机遇 [7] - 在消费电子领域，公司与国内外知名客户建立稳固合作关系，有望受益于市场需求增长 [7] - 在通信领域，公司通过子公司华阳通与行业头部客户合作，提供服务器和交换机解决方案 [7] - 在新能源领域，公司与新能源龙头企业合作，积极拓展业务，带来新的增长点 [7]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为40,000万元至50,000万元，比上年同期上升42.15%至77.69%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为38,780万元至48,780万元，比上年同期上升45.17%至82.60%[3] 每股收益预测 - 2024年基本每股收益预计为1.68元/股至2.10元/股，上年同期为1.23元/股[3] 技术创新与市场机遇 - 公司抓住消费电子行业需求回暖及AI发展带来的通信行业算力需求增强的机遇，推动技术创新和产品结构优化[5] - 公司持续加大内部研发投入，积极布局新产品、新技术和新领域，拓展优质客户结构[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14:30开始[4] - 网络投票时间为1月24日[4] - 股权登记日为2025年1月20日[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记资料1月22日16:00前送达公司证券部并电话确认[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 互联网投票系统投票1月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为362947，投票简称为铭达投票[19] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含使用自有资金现金管理[7] - 议案2、3为特别表决议案，需三分之二以上同意[9] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[13] - 公司委托代表出席大会[24]

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在深交所上市，首次发行30,378,003股[6] - 公司注册资本256,209,336元，股份总数256,209,336股，每股1元[7][17] - 公司由苏州恒铭达电子科技有限公司于2016年10月31日整体变更设立[16] 股东信息 - 发起人荆世平持股46,400,000股，比例58%[16] - 发起人深圳市恒世达投资有限公司持股8,000,000股，比例10%[16] - 发起人夏琛持股6,153,846股，比例7.6923%[16] - 发起人荆京平持股5,594,406股，比例6.9930%[16] 股份相关规定 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[19] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权利与决策程序 - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[31] 融资与担保规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[38] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等情况须经董事会审议后提交股东大会[38] 交易审批规定 - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会[40] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会[44] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[69] - 股东大会通常在公司主要经营地召开，采用现场与网络投票结合[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，至少含一名会计专业人士[89] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[101][102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应提前十日书面通知[118] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，对外担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[124] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] - 总经理可审议批准连续一整个会计年度内累计两千万元以下对外投资[134] 监事相关 - 监事任期每届三年，连选可连任[146] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，含一名职工代表[150][151] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[169] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[177][178][179] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[188][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[192]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年1月8日召开，应到监事3人，实到3人[3] 资金管理 - 同意公司使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[4] 股票处理 - 对已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票进行回购注销，回购价格调整至8.63元/股[7] 章程修订 - 同意对《公司章程》的有关条款进行修订[12] 表决与审批 - 三项议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议批准[5][9][14]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D 的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购 价格。现将有关事项公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 2、 2022 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股 东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 1 月 9 日 （一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司 1 名激励对象因离职不 ...

激励计划授予 - 2022年10月17日向42名激励对象授予220.50万股限制性股票，授予价9.43元/股[17] 限售期解除 - 2023年11月24日77.1750万股可办理解除限售[18] - 2024年11月29日审议通过第二个限售期解除限售条件成就议案[20] 权益分派 - 2022年度每10股派3.00元现金[21] - 2023年度每10股派5.00元现金[21] 回购注销 - 限制性股票回购价从9.43元调为8.63元[23] - 回购注销3名原激励对象4,450股，回购价8.63元/股[25] - 支付回购价款用公司自有资金[26] 其他情况 - 1名激励对象离职、2名激励对象第二个限售期绩效为D，解锁比例60%[24]

资金使用 - 2024年同意用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 本次现金管理期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[6] 风险提示 - 理财产品受宏观政策和法规影响，有系统性风险[9] - 短期投资实际收益不可预期[9] - 存在相关工作人员操作风险[10] 应对措施 - 选合格专业理财机构，投安全性高、流动性好、中低风险产品[11] - 财务部门分析跟踪，审计部监督资金使用与保管[11] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[12] 保荐意见 - 保荐人对使用不超8亿闲置自有资金现金管理事项无异议[16]

资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，期限1年[4] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿综合授信，期限12个月[15] 股权变动 - 董事会同意回购注销4450股限制性股票，回购价8.63元/股[8] - 公司注册资本和股本减少[11] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开，现场与网络投票结合[19] - 第三届董事会第十七次会议于1月8日召开，12人出席[3] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》等多议案表决通过[5][8][12][16]