公司公告核心内容 - 恒铭达于12月26日发布公告，披露董事会审议通过多项议案 [2] 公司财务与资金管理 - 公司董事会审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司董事会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

授信申请 - 公司及子公司拟2026年度向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 董事会授权经营管理层办理授信事宜并签署文件[1] 风险评估 - 本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益[2]

资金募集 - 截至2024年7月31日，公司向特定对象发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募集资金总额755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资额117,539.68万元，调整后拟投入募资74,328.66万元[4] - 2024年8月8日，公司同意使用74,328.66万元募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司增资用于项目建设[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[7] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[8] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[8] 风险管理 - 现金管理可能面临市场波动、收益不可预期、操作风险等[12] - 风险控制措施包括选低风险短期产品、多部门监督等[14] 决策审批 - 董事会审计委员会、独立董事、董事会均同意现金管理[17][18][19] - 保荐人对此事项发表核查意见[20]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[2][5] 投资情况 - 投资品种为中低风险金融机构理财产品[4] - 投资存在系统性、收益不可预期和操作风险[9][10] 监督保障 - 公司选优质理财机构，多部门监督投资[11] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和收益[12]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议 会议决议 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第六 次专门会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主 持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召 开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 12 月 27 日 经与会独立董事审查，认为公司使用不超过 6.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管 理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，不存在影响募投项目的正常进行或变相改 变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年12月26日召开[2] - 会议通知于2025年12月23日发出[2] - 应出席董事12人，实际出席董事12人[2] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》12票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》12票赞成通过[4] - 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》12票赞成通过[5]

公司财务决策 - 恒铭达于2025年12月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用不超过6.20亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理方案 - 投资方向包括购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等 [1] - 公司强调，此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

募资情况 - 截至2024年7月31日，公司向特定对象发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[1] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地项目总投资117,539.68万元，调整后拟投入募集资金74,328.66万元[3] - 2024年8月8日，公司同意用74,328.66万元募集资金向惠州恒铭达电子科技增资[5] 资金管理 - 公司拟用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用，期限12个月[7][10] - 购买理财产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或他用[11] - 财务分析跟踪，审计部监督，独董、保荐人可监督检查[16] - 董事会审计委员会同意并提交董事会审议，保荐人无异议[18][23]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4] 风险与控制 - 理财产品受宏观政策、市场变化及操作影响存在风险[8] - 公司将选合格理财机构，财务跟踪、审计监督控制风险[10] 审批与认可 - 董事会审计委员会同意使用不超10亿元闲置资金进行现金管理[13] - 董事会审议通过使用闲置自有资金进行现金管理事项[14] - 保荐人认为现金管理符合规定，对该事项无异议[15]

公司股价与交易表现 - 12月26日，恒铭达股价下跌5.01%，报收53.46元/股 [1] - 当日成交额为5.34亿元，换手率为5.09% [1] - 公司总市值为136.97亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司成立于2011年7月27日，于2019年2月1日上市 [1] - 公司主营业务为消费电子功能性器件、防护产品及外盒保护膜的设计、研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：精密柔性结构件占82.85%，精密金属结构件占15.69%，材料及其他占1.46% [1] 基金持仓与影响 - 富国基金旗下富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）在第三季度重仓恒铭达，持有20.45万股，占基金净值比例为0.85%，为其第一大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓浮亏约57.67万元 [2] - 该基金最新规模为7.8亿元，今年以来收益率为34.75%，近一年收益率为32.77%，成立以来收益率为160.57% [2] 相关基金经理信息 - 富国中证1000指数增强(LOF)A的基金经理为徐幼华和方旻 [3] - 徐幼华累计任职时间14年232天，现任基金资产总规模71.07亿元，任职期间最佳基金回报为205.62% [3] - 方旻累计任职时间11年41天，现任基金资产总规模247.04亿元，任职期间最佳基金回报为208.14% [3]