激励计划 - 2025年1月14日审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月12日至2025年1月14日[3] - 1名内幕信息知情人和147名激励对象自查期买卖股票，无内幕交易[5][6] - 激励计划草案披露前6个月未发现内幕交易和信息泄露[8] 其他 - 公告于2025年2月8日发布[10]

会议信息 - 公司于2025年1月15日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年2月7日在广州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）425人，代表股份145,157,321股，占比52.0097％[7] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%，中小股东同意占比超92%[9][10][11][12] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月7日14:30开始[2] - 网络投票于2月7日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年1月23日[3] 提案相关 - 会议审议三项提案，含激励计划草案议案[4][7] - 提案需出席非关联股东表决票2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月24日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为广州富力盈凯广场4501公司证券部[8] 其他 - 联系人罗剑涛，电话020 - 87596583[9] - 会期半天，费用股东承担[9] 投票信息 - 投票代码为"362929"，简称为"润建投票"[23] - 2月7日多时段可通过深交所系统投票[24][25] - 互联网投票需认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[25]

激励计划 - 公司2025年1月14日通过股票期权与限制性股票激励计划议案[2] - 激励对象名单公示时间为2025年1月15日至24日[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]

公司基本信息 - 润建股份于2003年1月3日设立，2018年3月1日在深交所上市，代码002929[9][11] - 公司注册资本为22074.6347万元[10] 股权激励计划 - 激励计划拟授予权益总计1000.79万股（份），占股本总额3.55%[21] - 拟授予股票期权总量为500.3950万份，行权价格22.97元/份[17][22] - 拟授予限制性股票总量500.3950万股，授予价格15.31元/股[21][24] - 董事方培豪获授股票期权和限制性股票各5.1950万份/股[17][19] - 351名中层及骨干获授股票期权和限制性股票各495.2000万份/股[17][20] - 股票期权和限制性股票有效期最长不超36个月[15][16] - 股票期权分两个行权期，行权比例各50%[27] - 限制性股票分两个解除限售期，解除比例各50%[27] 计划推进情况 - 2025年1月10日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[32] - 2025年1月14日董事会和监事会审议通过相关议案[33] - 激励对象352人，公示期不少于10天[38][39] - 公司实施计划尚待股东大会审议及信息披露[49]

股东大会信息 - 2025年2月7日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年1月23日[4] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 提案相关 - 审议三项提案，含激励计划草案[5] - 提案需出席非关联股东2/3以上表决票通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月24日特定时段[7] - 登记地点为广州富力盈凯广场公司证券部[7] 投票信息 - 投票代码"362929"，简称"润建投票"[23] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间及方式[24][25]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[4] - 《激励计划（草案）》制定、审议程序和内容符合规定[5] 激励计划相关规定 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 公司不为激励对象获得限制性股票提供财务资助[5] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于建立长效激励机制[6] - 监事会同意实施，认为有利于公司发展且无损害股东利益情形[6]

2025年激励计划授予情况 - 股票期权激励计划拟授予总量500.3950万份，方培豪获授5.1950万份占1.04%[2] - 限制性股票激励计划拟授予总量500.3950万股，方培豪获授5.1950万股占1.04%[4][5] 激励计划占股本比例 - 股票期权激励计划拟授予总量占股本总额1.78%，方培豪占0.02%[2] - 限制性股票激励计划拟授予总量占股本总额1.78%，方培豪占0.02%[4][5] 激励计划限制条件 - 激励对象获授股票累计数不超股本总额1%[2][5] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2][5] 授予数量调整规则 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会调整授予数量[3][5]

会议情况 - 润建股份第五届监事会第十六次会议于2025年1月14日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案获3票同意，前者需提交股东大会审议[1][2][3] - 监事会核查激励对象名单，将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]

股份回购 - 公司计划使用8000万元至1.5亿元自有资金回购股份，截至2023年7月25日已累计回购2734637股，占总股本0.97%，成交总金额104989453元[20] 激励计划权益授予 - 激励计划拟授予权益总计1000.79万股（份），约占公司股本总额3.55%[21] - 授予股票期权500.395万份，约占公司股本总额1.78%；授予限制性股票500.395万股，约占公司股本总额1.78%[21][22] 激励对象 - 激励对象合计352人，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）骨干[23] - 董事方培豪获授股票期权5.195万份，占拟授予股票期权总量1.04%，占公司股本总额0.02%[25] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授股票期权495.2万份，占拟授予股票期权总量98.96%，占公司股本总额1.76%[25] - 董事方培豪获授限制性股票5.195万股，占拟授予限制性股票总量1.04%，占公司股本总额0.02%[27] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授限制性股票495.2万股，占拟授予限制性股票总量98.96%，占公司股本总额1.76%[27] 激励计划时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[30] - 股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月[32] - 股票期权第一个行权期自授权日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%；第二个行权期自授权日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[35] - 限制性股票激励计划有效期自授予登记完成日起至全部解除限售或回购注销完毕止，最长不超36个月[37] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内召开董事会授予限制性股票并完成相关程序[38] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成日起12个月、24个月[41] - 限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予登记完成日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[43] 价格相关 - 股票期权行权价格为22.97元/份[46] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的75%（即22.87元/股）[47] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的75%（即22.97元/股）[47] - 股票期权行权价格采用自主定价，以每股75%的授予折扣确定[51] - 限制性股票授予价格为每股15.31元[52] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的50%（即15.25元/股）[53] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的50%（即15.31元/股）[53] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[62] - 2025年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于10%[63] - 2026年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于21%[63] 绩效评价与行权/解除限售比例 - 激励对象绩效评价分优秀、良好、合格、不合格四档[66] - 优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面行权/解除限售比例分别为100%、80%、0%[66] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36][44] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[37][45] - 激励对象为公司董事和高管，若公司发行股票等导致即期回报被摊薄，其个人所获股票期权/限制性股票的行权/解除限售，需满足公司填补回报措施切实履行的条件[67] - 公司股票期权考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩指标为营业收入和净利润[69][70] - 公司将在等待期内每个资产负债表日修正预计可行权的股票期权数量，并按授权日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[95] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值并确认股份支付费用，按行权比例摊销[95] - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[97] - 限制性股票单位成本=限制性股票公允价值−授予价格，其中公允价值=授予日收盘价[97] - 董事会制定《考核管理办法》，对激励计划考核范围等进行明确规定[100] - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[105]