独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] - 近三十六个月受相关处罚或谴责人员不得担任候选人[9] - 过往任职有不良记录未满十二个月不得担任候选人[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 任期届满连选可连任，不超6年[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 履职至新任独立董事产生[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[22] - 参与决策、监督等并可行使特别职权[15] - 关联交易等事项需全体过半数同意提交审议[17] - 向股东会提交年度述职报告[23] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[20] - 审核事项需全体成员过半数同意提交审议[20] 提名与薪酬委员会 - 提建议未采纳需记载意见及理由并披露[21][22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[27] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[27] - 承担聘请专业机构等费用[29] - 可建立责任保险制度[29] - 给予适应职责的津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[31]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长若干人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[5] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审议[5] 会议召开规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时董事会应召开临时会议[9] 会议相关细节 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[22] - 董事会会议一个月内不再次审议未通过且条件未变的相同提案，全体董事同意提前审议除外[26] 决议通过条件 - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事会形成决议需全体董事人数过半数的董事投赞成票，法律等有规定的从其规定[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[23] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意可通过视频、电话等方式召开[20] - 董事会会议非现场召开，以视频、电话、传真、邮件等方式计算出席董事人数[20] 委托参会规定 - 因故不能出席会议的董事应书面委托其他董事，一名董事不得接受超过两名董事委托[19] 提案表决规则 - 除征得全体与会董事一致同意外，董事会会议不得表决未在会议通知中的提案[22] 规则修订与解释 - 董事会应及时修订规则的情形包括国家法规修改、公司章程修改、股东会决定修改[35] - 规则修改事项属规定披露信息的应按规定公告或披露[35] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[37] - 规则由公司董事会拟订，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 规则由公司董事会负责解释[37] 时间信息 - 润建股份有限公司时间为2025年9月[38]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日核准首次发行5518.66万股，3月1日在深交所上市[6] - 首次公开发行前注册资本16555.9747万元，发行后为22074.6347万元[7] - 首次公开发行后股份总数为22074.6347万股[15] 股东信息 - 发起人李建国持股71134744股，比例45.37%[18] - 发起人王羡初持股47423163股，比例30.24%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长若干人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[88] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[113] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%[117]

融资审批 - 单笔或累计融资金额不超最近一期经审计总资产值50%，报总经理审批[6] - 超50%但未超100%，经总经理审批后报董事会审批[6] - 超100%或达标后又融资，由董事会审议后报股东会批准[6] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需经股东会审批[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东会审批[15] - 被担保对象资产负债率超70%，需经股东会审批[15] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，需经股东会审批且三分之二以上通过[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，需经股东会审批[15] 董事会担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，须经三分之二以上董事审议同意并决议[19] 担保额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[17] - 向合营或联营企业提供担保可预计新增额度并提交股东会审议[17] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂，累计不超预计总额度50%，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[17] 合同备案 - 融资或担保合同签署7日内报送财务管理部登记备案[20] 责任承担 - 全体董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任[26] - 越权审批或签署合同造成损失，公司追究法律责任[27] 制度执行 - 控股子公司对外担保参照本制度执行[29] - 本制度经董事会通过后报股东会批准生效并执行[29] - 本制度由董事会负责解释和修订[29]

协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人或独立财务顾问、存放银行签订三方监管协议，提前终止应在终止日起一个月内签订新协议并公告[8][9] 资金管理 - 暂时闲置的募集资金可进行不超十二个月的现金管理，须为安全性高的非保本型产品且不得质押[13] - 可将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[14] 超募资金 - 公司应至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金使用计划，使用需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金应在六个月内实施[17] 项目处理 - 募集资金投资项目超计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目可行性等重新论证[17] - 募投项目出现异常应及时披露，调整计划需同时披露调整后计划[18] - 终止原募投项目应尽快科学选择新投资项目[18] 专户管理 - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，存在两次以上融资应分别设置专户[7] 制度建设 - 公司应建立并完善募集资金相关内部控制制度，明确分级审批权限、决策程序等[7] 资金用途 - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，除金融类企业外不得用于持有财务性投资等[11] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[11] 资金安全 - 公司应确保募集资金使用真实公允，防关联人占用挪用[20] 台账记录 - 公司财务部应建立募集资金台账详细记录相关事项[20] 核查报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告披露[20] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告[20] - 保荐机构至少每半年度对募集资金情况进行现场核查[20] - 每个会计年度结束后保荐机构出具专项核查报告并披露[21] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况并报告[22] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[24]

财务报告制度 - 子公司需按规定时间提交月、季、半年度和年度财务报表及经营情况总结[15] - 子公司在建工程和项目投运后，应在会计期间结束后10天内提交产效情况报告[15] 管理监督制度 - 公司对各子公司建立绩效考核制度[4] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] 决策审批制度 - 子公司对外投资项目需经股东会批准后实施[7] - 子公司重大事项需按规定程序和权限进行[6] 制度修订 - 制度于2025年9月修订[1]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集涵盖官网、网络媒体等[7] - 证券部负责建立并更新舆情信息管理档案[6] - 制度2025年9月实施[15][16]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[6] 人员补选与交接 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[5] - 董事、高管离职生效后5个工作日内工作交接[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 离职审查与追责 - 关键岗位高管离职需接受审查[12] - 未办离职程序人员对公司损失担责[15] - 离职人员可在15日内向审计委员会申请复核追责决定[15]

制度目标 - 制定投资者关系管理制度，实现公司和股东利益最大化[2][4] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息等多方面[5][7] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 具体措施 - 设立投资者联系电话等并专人负责，及时反馈[9] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[10] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[9] 人员与部门职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[12] - 证券部为投资者关系日常管理部门[13] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[13] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并可创建数据库[14] - 开展活动情况和交流内容记入投资者关系管理档案[14] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度与后续法规等抵触时按新规定执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 制度解释与修订 - 制度解释及修订权归公司董事会[17]

投票信息 - 公司投票代码为"362929"，简称为"润建投票"[9] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[9] - 互联网投票系统9∶15开始，现场股东会结束当日15∶00结束[11] 表决权规则 - 股东表决权数量是名下账户同类别股份总和[14] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入总数，交易系统不计入[15] - 累积投票提案股东每股拥有与应选董事人数相同选举票数[16] 投票设置 - 公司设总提案，股东对总提案投票视同对其他提案相同意见[16] 投资者定义 - 中小投资者指非董高及非持股5%以上的股东[18] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[7] - 股权登记次日完成投票信息复核[7] - 公司及律师确认投票数据合规并形成表决结果[19] 结果查询 - 股东会次日交易系统投票股东可查结果[19] - 股东可在互联网投票系统查一年内结果[19] 细则说明 - 细则“以上”含本数[21] - 细则由董事会解释，自股东会通过施行[21] - 润建股份相关细则时间为2025年9月[21]