公司动态 - 公司收到国家药品监督管理局签发的硝酸异山梨酯化学原料药上市申请批准通知书 [1] - 获批产品适用于冠心病的长期治疗 心绞痛的预防 心肌梗死后持续心绞痛的治疗 与洋地黄和/或利尿剂联合应用治疗慢性充血性心力衰竭 肺动脉高压的治疗 [1] - 产品获批进一步丰富了公司产品品类 完善了公司全产业链布局 [1] 经营影响 - 新产品获批有利于提升公司的市场竞争力 [1] - 新产品获批对公司的未来经营业绩产生积极影响 [1]

公司核心动态 - 公司近日收到国家药品监督管理局签发的关于硝酸异山梨酯的《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 产品信息 - 获批产品为硝酸异山梨酯化学原料药 [1] - 该药品适用于冠心病的长期治疗 [1] - 该药品适用于心绞痛的预防 [1] - 该药品适用于心肌梗死后持续心绞痛的治疗 [1] - 该药品与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭 [1] - 该药品适用于肺动脉高压的治疗 [1]

公司动态 - 公司收到国家药品监督管理局签发的硝酸异山梨酯化学原料药上市申请批准通知书 [1] - 该药品适用于冠心病的长期治疗 心绞痛的预防 心肌梗死后持续心绞痛的治疗 与洋地黄和/或利尿剂联合应用治疗慢性充血性心力衰竭 肺动脉高压的治疗 [1] - 该药品获批进一步丰富了公司产品品类 完善了公司全产业链布局 [1] 经营影响 - 该药品获批有利于提升公司的市场竞争力 [1] - 该药品获批对公司的未来经营业绩产生积极影响 [1]

公司核心事件 - 公司收到国家药品监督管理局签发的硝酸异山梨酯《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 产品信息 - 获批产品为硝酸异山梨酯化学原料药 [1] - 该产品适用于冠心病的长期治疗 [1] - 该产品适用于心绞痛的预防 [1] - 该产品适用于心肌梗死后持续心绞痛的治疗 [1] - 该产品与洋地黄和/或利尿剂联合应用可治疗慢性充血性心力衰竭 [1] - 该产品适用于肺动脉高压的治疗 [1]

新产品研发 - 2024年6月公司递交硝酸异山梨酯境内生产化学原料药上市申请并获受理[4] - 2025年3月收到补充研究通知，4月完成补充研究并递交资料[4] - 2025年10月获得《化学原料药上市申请批准通知书》[4] 未来展望 - 获批丰富产品品类，完善全产业链布局，提升竞争力[6] - 产品未来销售受多种因素影响，存在不确定性[6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年10月14日上午10点以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月13日通过电子邮件发出 应到董事7人 实到董事7人 其中现场出席1人 通讯表决6人 [2] - 会议由董事长陈新民主持 部分监事及高级管理人员列席 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规对公司章程部分条款进行修订 [3] - 修订、制定部分治理制度 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 并制定《市值管理制度》《自愿性信息披露管理制度》等多项新制度 [6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 定于2025年10月31日召开股东大会审议需提交的议案 [8] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年10月31日 会议地点位于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室 [13][17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [15][22] - 股权登记日设定为2025年10月24日 登记时间为2025年10月27日上午9点至12点及下午13点至16点30分 [16][21] 公司章程修订 - 公司章程修订议案已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [36] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引》等法律法规 [36]

应急管理 - 成立应急处置工作小组，董事长任组长[6] - 划分重大风险和突发事件为四类[9] 报告机制 - 第1、2、3类事件30分钟内报告情况，3小时书面报详情[11] - 第4类事件应急小组整理资料报董事会[11] 其他措施 - 处置时保证24小时专人值班，通讯畅通[14] - 建立系统备份，定期检查升级[15] - 对人员定期培训宣传[15] 制度说明 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[17] - 处置以“预防为主、预防与应急结合”为原则[4]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响，或中国证监会认定的其他情形的股东为控股股东[4] 公司控制权情形 - 投资者为持股超50%的控股股东、可实际支配公司股份表决权超30%等为拥有公司控制权情形[4] 义务与责任 - 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，利益冲突时应将公司和中小股东利益置于自身之上[7] - 不得利用非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[7] - 应严格履行公开承诺，不得擅自变更或解除[6] - 不得通过任何方式违规占用公司资金[7] - 转让股份时不得影响相关承诺的履行[11] - 不得通过行使提案权、表决权以外方式影响公司人事任免[11] - 及其关联人不得与公司进行同业竞争[12] - 应确保与公司进行公平交易，不得损害公司和中小股东合法权益[13] 信息披露 - 持有、控制公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时披露[19] - 应建立信息披露管理制度[18] - 买卖股份应遵守公平信息披露原则[27] - 对未公开重大信息应保密，泄漏需通知公司公告[19] - 公共传媒出现相关报道或传闻，应告知公司并配合调查[20] - 筹划重大事项出现特定情形应立即通知公司并披露[21] 控制权转让 - 转让公司控制权应协调新老股东更换[16] - 出售股份致控制权变更应兼顾整体和中小股东权益[29] - 转让控制权应调查受让人多方面情况[30] 配合调查 - 应配合深交所和公司的调查、问询[21]

信息披露制度 - 制度适用于年报信息披露相关人员责任认定、追究与处理[4] - 重大差错包括未按时披露、财务报告差错等情形[6][8] 责任追究原则 - 追究责任人责任遵循客观公正等原则[5] - 作出责任追究前应听取责任人意见[5] 责任承担主体 - 董事长、总经理等对年报和财务报告真实性等承担主要责任[9] 责任追究形式 - 公司内部人员追究形式包括警告、通报批评等[9][10] - 对外部人员可要求赔偿并追究责任[11] 其他 - 季度、半年度报告参照本制度执行[13]

中小投资者定义 - 指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[4] 股东会表决规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含利润分配等11类[6] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[9] 信息登记与统计 - 审议时单独登记中小投资者信息，单列宣布出席情况，分别统计结果[9] 结果宣布与记录 - 主持人宣布结果时提示中小投资者投票情况[10] - 会议记录、决议说明相关表决情况并记录反对票原因[10] 公告与意见 - 通知载明单独计票事项、投票方式及网络流程[12] - 决议公告列明相关事项及中小投资者情况[13] - 法律意见书包含见证律师对投票及计票意见[13] 施行办法 - 本办法自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[15]