珠海润都制药股份有限公司 关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份 补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-003 | 陈 | 100,865,992 | | | | | | | | | | | | 75,649,49 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新 | | .00 | 30.12 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4.00 | 75.00 | | 民 | | | | | | | | | | | | | | | | 合 | 201,731,984 | | 60.24 | 53,943,000 | | 56,043,000 | | 27.78 | 16.73 | 56,043,000. | | 100 | 75,649,49 | 51.93 | | 计 | | .00 | | | ...

邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）粤广信君达法字第 1039-4 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派黄乾元律师、杨璇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》和《珠海润都制药股份有限 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-001 珠海润都制药股份有限公司 关于公司实际控制人续签共同控制协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司共同实际控制 人李希先生、陈新民先生的通知，获悉李希、陈新民于2024年01月05日签署了《共 同控制协议书》，有关情况如下： 一、协议签署的背景情况 1、李希、陈新民均为公司的发起人股东，现合计持有公司201,731,984股股份， 占公司目前股份总数的60.24%，其中：李希持有100,865,992股，占公司股份总数的 30.12%；陈新民持有100,865,992股，占公司股份总数的30.12%，现任公司董事长； 李希、陈新民均为公司第一大股东，为公司的共同实际控制人。 3、自公司首次公开发行股票并上市以来，李希和陈新民严格履行了以上《共同 控制协议书》，公司实际控制人未发生变化。基于对公司未来经营发展的信心，以及 维护公司共同控制的稳定性和有效性的目的，促进公司继续发展壮大，李希和陈新 民二人于2021年04 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-002 1、召开时间：2024年01月08日（星期一）14:30； 珠海润都制药股份有限公司 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室； 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于 2024年01月08日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会。 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、召集人：本次会议由公司董事会召集； 5、主持人：董事长陈新民先生主持； ...

对外投资决策与审议 - 七种情况对外投资涉及资产超最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[8] - 连续十二个月内累计对外投资达最近一期经审计总资产30％需审计或评估[10] - 六种情况对外投资涉及资产超最近一期经审计总资产10％以上需董事会审议[10] 决策机构与职责 - 公司股东大会、董事会、总经理为对外投资决策机构[14] - 总经理是对外投资实施主要责任人，负责信息收集等并建项目库[14] - 财务部为对外投资后续管理部门，证券部及评审小组负责前期调研[14] 投资管理与流程 - 证券部及评审小组对重大投资项目进行效益评估等[14] - 财务部负责对外投资财务管理及相关登记开户工作[20] - 董事会秘书应履行公司对外投资信息披露义务[15] 投资原则与方案 - 公司实施重大对外投资应遵循利于可持续发展和股东利益等原则[11] - 确定对外投资方案应考虑现金流量等指标选最优方案[17] 变更与出资规定 - 对外投资项目实施方案变更需经股东大会或董事会审查批准[17] - 用实物或无形资产对外投资，资产需评估且结果经决议通过方可出资[17] 项目管理与处置 - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[18] - 对外投资资产处置需经股东大会或董事会决议、总经理通过[21] - 对外投资项目终止应按规定清算，注意资金和资产问题[21] 核销与报告 - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[21] - 负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告[23] 监督与制度 - 监事会行使对外投资活动的监督检查权[23] - 本制度由股东大会通过之日起生效实施，解释权属公司董事会[26]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[8] - 按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金，出现严重影响计划情形应及时报告并公告[12] - 募集资金原则上用于主营业务，除金融类企业外不得用于高风险投资等[12] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露信息[13] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[14] 协议签署与终止 - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议，协议提前终止应在1个月内签新协议[8][10] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所出具年度鉴证报告[12] 资金补充与置换 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月，且需符合相关条件[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需经董事会审议等程序并履行信披义务[15] 资金存放与管理 - 将募集资金存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 补充流动资金到期前归还至专户，并在归还后二个交易日内公告[16] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[16] 节余资金处理 - 全部募集资金投资项目完成后，节余资金占净额10%以上需经多方同意及审议通过[21] - 节余资金低于净额10%，需经董事会审议，监事会等同意[21] - 节余资金低于五百万元或低于净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放及使用情况[23] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，会计师事务所出具鉴证报告[24] - 保荐或独财顾问至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 每个会计年度结束，保荐或独财顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[24] 制度施行 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释及修订[26]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-069 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第五届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意公司根据有关法律法规及 规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公 告如下： 一、修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同 时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。 本议案经董事会、监事会审议通过后，需提交公司 ...

监事会人员构成 - 监事会由三名监事组成，二名股东代表，一名职工代表[11] - 职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一[6] 监事任期与职责 - 监事每届任期三年，连选可连任[7] - 监事每年至少亲自出席三分之二的监事会会议[7] 会议召开规则 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[13][14] - 临时会议提前3日通知，紧急事由除外[14] - 特定情况5个工作日内召开临时会议[14] 会议举行与决议 - 须过半数监事出席会议才能举行，决议经半数以上监事通过[15] - 提案需符合条件且书面提交[17] - 表决经全体监事过半数通过[20] 会议记录与披露 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[21] - 决议由董事会秘书负责信息披露，披露前不得泄密[31][32] - 会议结束后报送深交所备案并公告，含会议及表决情况[22][24] 决议执行与规则 - 决议执行情况由监事分工检查并提书面意见[25] - 规则经股东大会审议批准后生效，由监事会解释[26]

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-073 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日上午 9:15 至下 午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 股东大会召开日期：2024 年 01 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-067 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 12 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人；其中，现场出席会议董事 2 名，通讯方式出席会议董事 5 名。公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 ...