股权激励计划限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规要求 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 其他要点 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[3] - 股权激励对象确定符合相关规定[6] - 公司已履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益情形[6] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6] - 不存在重大无先例事项[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量1,040,000股，占公司股本总额0.67%[6] - 2023年实施的激励计划尚有2,142,000股限制性股票未解除限售[7] - 激励对象总人数为37人，为子公司核心管理人员和骨干员工[7] - 限制性股票授予价格为11.46元/股[8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 实施流程 - 须经股东大会审议通过，自通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止[9] - 激励对象名单公示期不少于10天[21] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二、三个为30%[32] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[43] - 2025 - 2027年南方机床营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%[43] - 激励对象绩效考核结果分优良、合格、不合格三档，标准系数分别为1.0、0.8、0[47] 业绩数据 - 南方机床2024年度营业收入为5190.18万元[49] 回购注销 - 未达公司层面业绩考核指标或个人绩效不达标，对应限制性股票按授予价加利息回购注销[43][47] - 公司出现特定情形、信息披露文件有问题等，未解除限售股票按授予价格回购注销[66] 费用情况 - 若2025年9月底授予权益，2025 - 2028年股份支付费用分别为202.80万元、686.40万元、265.20万元、93.60万元，总费用1248万元[64] 调整情况 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格，增发时不调整[51][54] - 激励计划调整由董事会审议，需律师出具意见并披露[56]

新策略 - 2025年限制性股票激励计划授予南方机床37人104万股，占授予总数100%[1] - 授予股票占公告日公司股本总额0.67%[1] - 激励对象获授股票未超提交股东大会时公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划涉及股票累计未超10%[1] - 激励对象放弃权益，董事会将调整授予数量[2]

公司资本 - 2017年9月26日公开发行A股股票2500万股[9] - 公司注册资本和实收资本均为155,805,000元[9] 激励计划 - 激励对象共37人，不包括大股东等[13][14] - 2025年9月5日审议通过激励计划议案[16][17] - 激励计划须股东会2/3以上表决权通过[19] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[22][24]

股权激励计划 - 公司符合实行股权激励的条件[12] - 2025年限制性股票激励计划激励对象均在子公司任职，无独立董事等特定人员[15] - 拟授予限制性股票总量为104万股，占公司股本总额0.67%[19] - 2023年限制性股票激励计划尚有214.2万股未解除限售[19] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额的1%[19] - 授予价格为每股11.46元[20] - 2025年9月5日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[22][23] 业绩目标 - 南方机床2024年度营业收入5190.18万元[28] - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%[28] 其他要点 - 独立财务顾问认为绩效考核体系具可持续性等，指标设定科学合理[29] - 激励计划实施需股东大会决议批准[32]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核周期为完整会计年度，每年一次[11] 营收增长目标 - 2025年营收增长率不低于30%[8] - 2026年营收增长率不低于60%[8] - 2027年营收增长率不低于100%[8] 绩效考核档位 - 分优良、合格、不合格三档，系数分别为1.0、0.8、0[10] 考核结果处理 - 结果作解除限售依据，结束后5个工作日通知[12] - 被考核对象3个工作日可申诉，10个工作日答复[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月26日14:30[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室[4] - 现场登记时间为2025年9月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[8] 会议议案 - 审议总议案及4项非累积投票提案，均需三分之二以上表决权通过[5][6] - 第1、2、3项议案9月5日第五届董事会第七次会议通过，第4项8月5日第五届董事会第五次会议通过[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统开始时间为9月26日9:15，结束时间为15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年9月5日召开，3位监事均出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决均全票通过，部分尚需股东大会审议[4][6][9] - 激励对象公示期不少于10天，董事会相关委员会会提前披露审核及公示情况[8] - 激励对象为子公司正式在职员工，无特定人员[8] 计划评估 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，未侵犯公司及股东利益[1][2] - 无向激励对象提供财务资助计划，利于公司可持续发展[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年9月5日召开，7名董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月26日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等三项议案均7票同意待临时股东大会审议[2][5][10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[13]

激励计划主体与流程 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励计划需股东大会审议通过[2][3] 激励计划相关安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划及安排[3] 激励对象情况 - 激励对象为湖南南方机床有限公司正式在职员工，不包含特定人员[5] - 公司将公示激励对象信息，公示期不少于10天[6] 计划推进情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施该激励计划[7]