公司治理与股权激励调整 - 哈三联董事会与监事会于2024年9月17日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案 将回购价格调整为6.48元/股 [1] - 公司依据激励计划规定及2024年度利润分配方案调整回购价格 调整公式为P＝P0 - V 其中P0为原授予价格6.98元/股 V为每股派息额0.2元 调整后价格从6.68元/股降至6.48元/股 [4] 股权激励计划历史实施 - 2022年7月29日公司董事会及监事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案 并于9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票 授予价格为6.98元/股 [2] - 2023年因7名激励对象离职回购注销部分股票 2024年因1名激励对象离职回购注销32,500股限制性股票 总股本从316,600,050股减少至316,357,550股 [3] 公司资本变动与利润分配 - 公司2024年度利润分配方案以总股本316,357,550股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 该方案于2025年5月15日经股东大会审议通过 [4] - 2022年12月公司变更40,000股库存股份用途 并于2023年4月28日完成股份注销 总股本减少40,000股 [2] 调整事项合规性确认 - 本次回购价格调整符合法律法规及公司激励计划规定 独立董事专门会议、监事会均同意调整事项 北京市中伦律师事务所出具法律意见认可合规性 [5] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]

公司治理 - 公司第四届2025年第三次董事会会议于2025年9月15日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 医药行业占比86.08% [1] - 其他业务占比10.26% [1] - 兽药行业占比2.55% [1] - 化妆品行业占比0.94% [1] - 功能食品行业占比0.16% [1] 市值信息 - 截至发稿时 公司市值为43亿元 [1]

公司股权激励计划进展 - 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划进入第三个解除限售期 [1] - 监事会审核确认166名激励对象符合解除限售条件 [1] - 同意为激励对象办理解除限售1,963,555股限制性股票相关事宜 [1] 公司治理与合规 - 核查显示公司符合实施股权激励计划条件且具备主体资格 [1] - 未出现不得解除限售情形 [1] - 166名激励对象不存在法规禁止参与激励的相关情形 [1] 实施时间安排 - 本次解除限售公告日期为2025年9月17日 [1]

股本变动 - 2023年4月28日注销40,000股库存股，总股本减至316,560,050股[5] - 2023年10月10日回购注销170,000股，总股本减至316,390,050股[6] - 2024年11月13日回购注销32,500股，总股本减至316,357,550股[7] 激励计划 - 2022年9月30日向175人授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[4] - 2025年9月17日调整回购价格为6.48元/股[10] 利润分配 - 2024年度以316,357,550股为基数，每10股派2元现金红利[9]

激励计划人员与股份 - 2022年激励计划授予激励对象由177人调整为166人，限制性股票数量由6815183股调整为6552183股[18][20][21] - 本次申请解除限售条件的激励对象为166人，可解除限售的限制性股票数量为1963555股，占公司目前总股本比例为0.62%[23] 股本变化 - 2023年4月28日，公司完成40,000股库存股份注销，总股本由316,600,050股减至316,560,050股[7] - 2023年10月10日，公司回购注销170,000股限制性股票，总股本减至316,390,050股[9] - 2024年11月13日，公司回购注销32,500股限制性股票，总股本减至316,357,550股[10] 激励计划时间与条件 - 本次激励计划授予日为2022年8月29日，授予登记完成日为2022年9月30日[13] - 第三个限售期将于2025年9月30日届满，自2022年9月30日起满36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止为本次解锁的解除限售期[13] - 2022 - 2024年业绩考核目标分别为扣除股份支付费用前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于1200万元、3000万元、5000万元[15] 激励计划比例与价格 - 激励计划限制性股票的第一个、第二个、第三个解除限售比例分别为35%、35%、30%[12] - 激励对象考评结果S≥80、80＞S≥70、70＞S≥60、S＜60对应的个人层面解除限售比例分别为1.0、0.8、0.7、0[16] - 2022 - 2024年度权益分派后，限制性股票回购价格由6.98元/股调整为6.48元/股[19][20][21] 董事与员工情况 - 董事梁延飞、朱自红、赵志成首次获授限制性股票数量均为100000股，本次第三期可解除限售数量均为30000股[25] - 163名中层管理人员、核心骨干员工首次获授限制性股票数量为6255183股，本次第三期可解除限售数量为1873555股[25] 其他 - 激励对象中董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售任职期间每年可转让股份不得超25%[25] - 公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[26][27][28][29][30] - 本次激励计划相关事项已取得现阶段必要批准与授权，本次调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票符合相关规定，本次回购尚需股东大会审议通过等程序[29] - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[30] - 相关事项需履行信息披露义务并办理后续手续[30][31]

股份变动 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[5] - 2023年4月28日注销40,000股库存股份，总股本减至316,560,050股[6] - 2023年10月10日回购注销170,000股限制性股票，总股本减至316,390,050股[7] - 2024年11月13日回购注销32,500股限制性股票，总股本减至316,357,550股[8] - 本次回购注销3,000股限制性股票，总股本将减至316,354,550股[10][11][13] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份143,277,505股，占比45.29%；无限售条件股份占比54.71%[13] - 回购注销后有限售条件股份143,274,505股，占比45.29%；无限售条件股份占比54.71%[13] - 股权激励限售股回购注销前为1,966,555股，占比0.62%；回购后为1,963,555股，占比0.62%[13] 其他 - 本次拟用于回购资金总额19,440元，资金源于公司自有资金[12] - 部分激励对象因离职不满足条件，公司回购注销其限制性股票[16] - 本次回购尚需股东大会审议等程序[18] - 公告发布于2025年9月17日[23]

激励计划实施 - 2022年7 - 8月激励计划相关议案审议、公示，8月16日股东大会通过[10][11] - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[13] - 2023年9 - 10月激励计划相关议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[13] 股份变动 - 2023年4月28日股份注销完成，总股本由316,600,050股减至316,560,050股[13] - 回购注销7名离职激励对象170,000股，总股本减至316,390,050股[14] - 拟回购注销1名离职激励对象3,000股，总股本将从316,357,550股减至316,354,550股[27] 限售解除 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期2025年9月30日届满，10月9日进入[17] - 第三个解除限售期解除限售比例30%[17] - 166名激励对象可解除限售1,963,555股，占总股本0.62%[21][23] 财务与分红 - 2024年扣非净利润61,757,388.21元，满足解除限售条件[20] - 2024年度以316,357,550股为基数，每10股派现2元[26] 价格调整 - 限制性股票回购价格调整为6.88元/股[14] - 激励计划限制性股票回购价格调整为6.48元/股[26]

激励计划 - 2022年8月29日为激励计划授予日，9月30日完成授予登记[13] - 激励计划分三期解除限售，第三期2025年9月30日届满，10月9日进入解除限售期，解除限售比例30%[13] - 激励计划实际授予登记167人，1人离职，166人绩效80分以上满足解除条件[16] - 本次解除限售股票1963555股，占总股本0.62%[18] 业绩考核 - 激励计划考核年度2022 - 2024年，2022年净利润不低于1200万元，2023年不低于3000万元，2024年不低于5000万元[16] 利润分配 - 2024年度以316357550股为基数，每10股派现金红利2元[20] 回购注销 - 因1人离职，回购注销限制性股票3000股，价格6.48元/股，资金19440元来自自有资金[24][25] - 董事高管限售股解除后，任职期每年转让不超持股25%[18] - 回购需股东大会审议等程序[12]

注册资本变更 - 公司将回购注销3000股限制性股票，减少注册资本3000元[1] - 回购注销后股份总数从316,357,550股变为316,354,550股[1] - 注册资本从316,357,550元变为316,354,550元[1] 章程修订 - 减资公告期满45日且债权人无异议，修订《公司章程》[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款同步修订[2][3] 流程进展 - 议案经股东大会通过后披露减资公告[4] - 事项经董事会通过后需股东大会三分之二以上表决权通过[5]

会议决策 - 2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票及变更注册资本等议案[1] - 暂不召开股东大会，后期另行发布通知提请审议[1]