监事会会议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年9月17日召开，3名监事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，将回购3000股[3][4][6] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案，为166名对象办理解除限售1963555股事宜[7][8]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，满足第三个解除限售期条件[1] - 2022年计划第三个解除限售期166名激励对象可解除限售[1] - 监事会核查认为166名激励对象主体资格合法有效[2] - 公司为166名激励对象办理解除1,963,555股限售事宜[3]

会议情况 - 公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4][5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[6][8]

激励计划 - 公司将尚未解锁的限制性股票回购价格由6.68元/股调整为6.48元/股[5] - 因1名激励对象离职，公司将回购注销3000股限制性股票，总金额约19440元[8] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件成就，166人可解除限售1963555股[14] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》等多议案获表决通过[7][10][16][18][22] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票》等议案需提交股东大会审议[12][20] 会议情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年9月17日召开，9名董事全部出席[2][3]

市场整体表现 - 上证综指收盘3870.60点，处于半年线之上，单日跌幅0.12% [1] - A股总成交额达25483.12亿元 [1] - 当日共50只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 上海建工（600170）乖离率9.89%，涨幅9.96%，换手率6.20%，最新价2.65元突破半年线2.41元 [1] - 易华录（300212）乖离率9.08%，涨幅10.90%，换手率12.71%，最新价24.31元突破半年线22.29元 [1] - 润建股份（002929）乖离率9.07%，涨幅9.99%，换手率10.76%，最新价52.40元突破半年线48.04元 [1] - 太原重工（600169）乖离率7.82%，涨幅10.08%，换手率4.60%，最新价2.62元突破半年线2.43元 [1] - 华孚时尚（002042）乖离率7.70%，涨幅10.06%，换手率6.88%，最新价5.58元突破半年线5.18元 [1] 中等乖离率个股表现 - 福莱新材（605488）乖离率6.93%，涨幅10.01%，换手率9.13%，最新价34.30元突破半年线32.08元 [1] - 华夏幸福（600340）乖离率6.58%，涨幅9.95%，换手率9.57%，最新价2.43元突破半年线2.28元 [1] - 宏达电子（300726）乖离率4.56%，涨幅4.62%，换手率6.81%，最新价37.15元突破半年线35.53元 [1] - 中旗股份（300575）乖离率3.77%，涨幅4.50%，换手率8.39%，最新价6.74元突破半年线6.50元 [1] 低乖离率个股表现 - 华荣股份（603855）乖离率2.86%，涨幅5.23%，换手率6.38%，最新价21.32元突破半年线20.73元 [1] - 莱斯信息（688631）乖离率2.66%，涨幅5.84%，换手率8.44%，最新价87.68元突破半年线85.41元 [1] - 峰岹科技（688279）乖离率2.29%，涨幅4.44%，换手率4.88%，最新价211.39元突破半年线206.65元 [1] - *ST沐邦（603398）乖离率1.97%，涨幅4.96%，换手率8.70%，最新价6.98元突破半年线6.84元 [1] 微幅突破个股表现 - 康普化学（834033）乖离率1.77%，涨幅1.89%，换手率1.55%，最新价20.50元突破半年线20.14元 [2] - 安徽建工（600502）乖离率1.73%，涨幅1.94%，换手率1.91%，最新价4.73元突破半年线4.65元 [2] - 威领股份（002667）乖离率1.62%，涨幅6.18%，换手率11.46%，最新价12.71元突破半年线12.51元 [2] - 科兴制药（688136）乖离率1.36%，涨幅4.01%，换手率3.36%，最新价42.51元突破半年线41.94元 [2] - 中环海陆（301040）乖离率1.09%，涨幅1.91%，换手率13.88%，最新价23.95元突破半年线23.69元 [2]

公司经营范围变更 - 全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司完成经营范围变更 [2] - 变更后已取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》 [2] - 该事项于9月1日晚间通过上市公司公告形式披露 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方新闻来源进行报道 [3]

经营范围变更 - 全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 经营范围新增"食品销售（仅销售预包装食品）"和"宠物食品及用品批发"两项一般项目[1] - 保留原有许可项目包括兽药生产、兽药经营、饲料添加剂生产及多项一般技术服务项目[1] 变更内容细节 - 第二类医疗器械租赁表述调整为"第二类医疗设备租赁"[1] - 除经营范围外营业执照其他登记事项保持不变[2] - 变更后经营范围仍遵循依法须经批准项目需获相关部门批准方可开展经营活动的规定[1][2]

哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有 限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了 哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研 究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生 产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 变更后： 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研 究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生 产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包 ...

股价表现 - 2025年8月27日收盘价14.44元 较前一交易日下跌3.80% [1] - 当日开盘价14.90元 最高价15.03元 最低价14.43元 [1] - 成交量12.24万手 成交额1.80亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出3808.65万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出9042.43万元 [2] 经营业绩 - 2025年上半年营业收入4.13亿元 同比下降21.08% [1] - 归母净利润亏损9239.04万元 同比由盈转亏 [1] - 医药板块营收下滑24.25% 成为主要业绩拖累因素 [1] 业务结构 - 主营业务为化学药品制剂及特色原料药研发生产销售 [1] - 业务范围涵盖动物保健和大健康领域 [1] - 动保及大健康业务仍处投入期 尚未贡献盈利 [1] 公司治理 - 公司成立于1996年 2017年在深交所上市 [1] - 全资子公司兰西制药和灵宝哈三联经营亏损加剧整体业绩压力 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营收4.13亿元 同比减少21.08% [2] - 归母净利润亏损9239万元 同比减少451.68% [2] - 一季度营收2.05亿元 同比下降16.93% 归母净利润亏损2884.51万元 同比下降253.52% [4] 医药板块表现 - 医药板块营收3.56亿元 同比下降24.25% 占总营收86.08% [3] - 输液产品销售收入1.32亿元 同比下降12.14% [4] - 小容量注射剂营收同比下降37.91% 主因盐酸昂丹司琼注射液集采降价56.85% [4] - 冻干粉针剂产品收入同比下降86.07% 因政策增加黑框警示语 [4] - 制剂产品毛利率同比下降15.65个百分点 [4] - 2024年医药板块营收9.89亿元 同比减少13.48% 占总营收87.34% [5] 新业务板块表现 - 动物保健和大健康板块尚处战略投入期 阶段性运营成本增幅显著 [6][7] - 2024年功能食品/化妆品/兽药/饲料添加剂板块累计营收占比7.21% [7] - 新业务板块影响公司利润金额2900余万元 [7] 子公司经营状况 - 参股公司敷尔佳科技贡献投资收益1032.25万元 持股比例4.50% [7] - 全资子公司兰西制药因原料药备货减少及富纳项目转固折旧增加 加剧亏损 [8] - 全资子公司灵宝哈三联投资规模超2亿元 上半年营收1040万元 因初创阶段毛利率为负且转固后折旧增加 [8]