董事会及管理层换届 - 公司于2025年11月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，应出席董事9人，实际出席并表决董事9人 [2][3][4] - 会议选举秦剑飞先生为第五届董事会董事长，选举诸葛国民先生为副董事长，任期均与第五届董事会任期一致 [7][8][29] - 董事会聘任秦剑飞先生为公司总裁，秦臻先生为执行总裁，梁延飞先生为副总裁兼董事会秘书，赵志成先生为财务负责人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [14][15][32] 董事会专门委员会构成 - 公司第五届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会任期与董事会任期一致 [10][29] - 战略委员会由秦剑飞先生等5人组成，秦剑飞先生担任召集人；审计委员会由王栋先生等3人组成，王栋先生担任召集人 [10][11][29] - 提名委员会与薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会召集人王栋先生为会计专业人士 [12][13][31] 公司治理结构及人员资质 - 公司聘任李丽娜女士为证券事务代表，李霞女士为内部审计负责人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [15][16][17] - 董事会秘书梁延飞先生与证券事务代表李丽娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [32][39][41] - 独立董事魏晶女士已于近日取得深圳证券交易所认可的《上市公司独立董事培训证明》，符合任职资格 [25][26][31] 组织机构重大调整 - 公司审议通过《关于调整组织机构的议案》，将“股东大会”变更为“股东会”，并不再设置监事会 [22] - 为适应战略发展需要，公司拟成立第七事业部，新事业部将聚焦合成生物学领域 [22] - 本次组织机构调整是对内部管理机构的优化，公司认为不会对生产经营活动产生重大影响 [22][23] 关键人员持股及背景 - 董事长兼总裁秦剑飞先生直接持有公司股份123,705,000股，占总股本39.10%，为公司控股股东、实际控制人 [36] - 执行总裁秦臻先生直接持有公司股份6,420,000股，占总股本2.03%，与秦剑飞先生为父子关系 [37] - 副总裁兼董事会秘书梁延飞先生直接持有公司股份606,800股，占总股本0.19% [38]