会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月25日通讯表决召开，9位董事全出席[2][3] - 全体董事同意豁免会议提前2日通知时限要求[5][6] 人事任免 - 秦剑飞当选董事长、被聘为总裁[7][8][11][12] - 诸葛国民当选副董事长[8][9] - 相关人员当选专门委员会委员[9][11] - 李丽娜被聘为证券事务代表[12][13] - 李霞被聘为内部审计负责人[14][15] 议案审议 - 董事会审议通过《关于调整组织机构的议案》[16]