会议情况 - 公司于2025年4月30日召开第四届监事会第五次会议[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 监事会审议通过为子公司湖南科力尔智能电机有限公司贷款授信提供担保议案[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 议案尚需股东大会三分之二以上表决权通过[3]

会议信息 - 公司于2025年4月30日召开第四届董事会第五次会议[2] - 应到董事5名，实际出席5名[2] 担保事项 - 董事会同意为全资子公司申请不超50000万元项目贷款授信提供担保[3] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[5] - 议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5]

募集资金情况 - 2021 年非公开发行股票 26,041,666 股，发行价每股 19.20 元，募集资金 499,999,987.20 元，净额 488,296,174.56 元，7 月 21 日到账[1] - 2024 年度直接投入募集资金项目 4,025.49 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用 32,594.67 万元，余额 18,618.45 万元[2] - 2024 年度募集资金总额 48,829.62 万元，本年度投入 4,025.49 万元，累计投入 32,594.67 万元[26] 资金存放与理财 - 截至 2024 年 12 月 31 日，各银行专户余额分别为中国建设银行永州分行 347.39 万元、平安银行深圳分行 5,687.34 万元等[7] - 2024 年 6 月 6 日同意使用不超 20,000 万元闲置募集资金现金管理，额度 12 个月内循环滚动使用[13] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置资金买 2,000.00 万元理财产品，本年度累计收益 391.08 万元[13] 募投项目情况 - 智能电机与驱控系统建设项目承诺投资 45,000.00 万元，截至期末投资进度 63.92%，本年度实现效益 3,537.04 万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资 3,829.62 万元，截至期末累计投入 3,829.62 万元，投资进度 100%[26] - 2025 年 2 月 1 日审议通过募投项目调整实施地点及延期议案，调整后预定可使用日期为 2025 年 10 月 31 日[27] 合规情况 - 公司使用及披露募集资金合规，无违规情形[21] - 公司募集资金使用合理规范，信息披露及时真实准确完整[29] - 公司不存在募集资金使用和管理违规情况[29]

公司分配方案 - 公司发布2024年度分配预案，拟每10股转增2股派0.5元（含税）[2] - 2024年净利润为6007.05万元，同比增长17.68%[2] - 2024年基本每股收益为0.0972元，加权平均净资产收益率为4.7%[2] 公司财务表现 - 2024年营业收入为16.57亿元，同比增长27.89%[2] - 2023年净利润为5104.55万元，同比下降30.29%[3] - 2022年净利润为7322.25万元，同比下降28.60%[3] 资金面与市场表现 - 近5日主力资金净流出309.33万元[3] - 2024年共有2627家公司公布分配方案，其中247只包含送转[3] - 送转方案公布当日股价上涨的有123只，方案公布后5日股价上涨的也有123只[3] 历史分配方案 - 2023年每10股送转4股派0.9元[3] - 2022年每10股送转4股派1.7元[3] - 2021年每10股送转4股派2.6元[3]

公司业务与产品 - 主营业务为电机与智能驱控技术的研发、生产与销售，产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等领域 [4] - 主要产品按应用领域分为智能家居类（烤箱、冰箱、扫地机器人等）、健康与护理类（医疗雾化器、电吹风等）和运动控制类（3D打印机、机器人、新能源汽车等） [5][6] - 按技术原理分类主要有罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机等 [6] 经营模式 - 研发模式：以自主研发为主，合作开发为辅，在湖南、深圳、苏州设有研发中心，与哈尔滨工业大学等科研院所合作 [7] - 采购模式：对大宗原材料实行集团集中管理，其他原材料通过质量、价格等因素综合评审选择至少两家供应商 [8] - 生产模式：采取"以销定产"，结合自动化与柔性化生产，推行全面质量管理和精益化生产 [9] - 销售模式：通过自有销售网络直接销售，国内设销售服务网点，国外在美国和意大利设营销代表处 [10] 行业发展状况 - 智能家居行业：2024年中国家电行业收入1.95万亿元（+5.6%），利润1737亿元（+11.4%），预计2025年中国智能家居出货量2.81亿台（+7.8%） [12][13] - 机器人及工业自动化：预计2025年中国人形机器人市场规模突破53亿元（较2024年翻倍），2029年达750亿元；2024年伺服电机市场规模约223亿元，预计2025年达250亿元 [14][15] - 新能源汽车行业：2024年产销分别完成1288.8万和1286.6万辆（+34.4%/+35.5%），驱动电机装机量1522.9万台（+40.4%） [16][17] - 3D打印行业：2024年全球收入219亿美元（+9.1%），中国增材制造行业营收超500亿元（+25%），出口78.9亿元（连续两年+50%） [18][19] - 安防监控设备：2024年全球智能摄像头出货1.37亿台（+7.7%），中国市场出货5139.8万台（+4.2%） [20][21] 公司行业地位 - 国家高新技术企业、省级企业技术中心，掌握电机、驱动系统、智能控制系统等核心技术 [23] - 罩极电机产销量全球领先，步进电机在智能安防和3D打印领域有市场地位，直流无刷电机在智能家居领域份额迅速提升 [23] - 伺服系统实现进口替代，产品性能达国际先进水平，定位于全球中高端市场 [23] 财务与资本运作 - 2024年度利润分配方案：每10股派现0.5元（含税），以资本公积每10股转增2股 [3] - 2024年5月实施2023年度权益分派：每10股派现0.9元，转增4股，总股本增至6.22亿股 [25] - 2024年9月完成股份回购118.63万股（占总股本0.19%），支付金额999.47万元 [33] - 2024年度计提资产减值准备2732.27万元，减少利润总额2732.27万元 [34][35] - 2025年一季度货币资金下降40.33%，交易性金融资产增长116.93%，主要因理财调整 [40][41]

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-031 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。 （二）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 科力尔电机集团股份有限公司 关于回购注销部分限 ...

股票期权授予 - 2021年6月15日首次授予95人314.00万份，占授予前总股本2.21%[4] - 2022年6月16日预留授予23人110.60万份，占授予前总股本0.47%[5] 业绩考核与期权注销 - 2024年营收较2022年增长率不低于40%为业绩考核目标[8] - 2024年业绩未达标，合计注销412.5878万份期权[8] 相关审议与影响 - 注销经授权，董事会审议通过无需再提交股东大会[8] - 注销不影响公司财务等，程序合规[9][10][12][13]

股权激励 - 2021年6月15日首次授予95人314.00万份股票期权，占授予前总股本2.21%[4] - 2022年6月16日预留授予23人110.60万份股票期权，占授予前总股本0.47%[5] 权益分派 - 2024年5月22日披露以444,149,505股为基数，每10股派0.9元现金，每10股转增4股[8] 期权调整 - 首次授予行权价格由6.57元/股调整为4.63元/股，数量由242.0208万份调整为338.8291万份[10] - 预留授予行权价格由6.67元/股调整为4.70元/股，数量由114.1504万份调整为159.8105万份[10] 会议审议 - 2021年4月22日审议激励计划相关议案，5月17日审议通过[1][3] - 2025年4月24日审议调整及注销部分股票期权议案[7]

激励计划流程 - 2021年4月22日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年4月24日至5月11日对激励对象内部公示[15] - 2021年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年5月17日董事会、监事会审议通过首次授予股票期权议案[15][16] 权益分配 - 2023年度以444,149,505股为基数，每10股派0.9元现金，每10股转增4股[21] 股票期权数据 - 调整后首次授予行权价格约4.63元/股，预留授予约4.70元/股[23] - 调整后首次授予行权数量338.8291万份，预留授予159.8105万份[25] 业绩考核与注销 - 2024年营收较2022年增长率不低于40%为业绩考核目标[26] - 业绩未达标涉及338.8291万份及73.7587万份股票期权将被注销[26] 其他审议情况 - 2022 - 2025年多次董事会和监事会审议相关调整、注销等议案[17][18][14][20]

激励计划授予 - 2021年6月15日完成首次授予股票期权登记，授予95人，314.00万份，占授予前总股本2.21%[13] - 2022年6月16日完成预留授予股票期权登记，授予23人，110.60万份，占授予前总股本0.47%[14] 激励计划审议 - 2021 - 2023年多次召开董事会和监事会会议审议激励计划相关议案[12][13][14][15] - 2021 - 2023年多次召开股东大会审议激励计划相关议案[13][15] 权益分派 - 2024年5月22日披露权益分派实施公告，以444,149,505股为基数，每10股派0.9元现金，每10股转增4股[18] 行权调整 - 首次授予行权价格由6.57元/股调整为4.63元/股，预留授予由6.67元/股调整为4.70元/股[19][20] - 首次授予行权数量由242.0208万份调整为338.8291万份，预留授予由114.1504万份调整为159.8105万份[20] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率需以2022年为基数不低于40%[22] 期权注销 - 首次授予338.8291万份（调整后）及预留授予73.7587万份（调整后）股票期权被注销[22] - 本次合计注销股票期权412.5878万份（调整后）[23] 其他 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议审议调整和注销相关议案[16] - 独立财务顾问认为本次调整和注销事项符合规定，未损害公司及股东利益[25]