第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的离 职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致 公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。董事提出 辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委 员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第一条 为明确天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规规范性文件规定和《天津 绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作 细则。 第二条 总裁等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司章 程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总裁等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不 得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总裁 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司 总裁。 第五条 总裁应当具备法律法规规范性文件以及公司章程规定的任职资格， 在任职期内出现不符合 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 1、购买原材料、燃料和动力； 2、购买日常办公用所需的低值易耗品； 3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务； 4、提供或接受劳务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民 共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗 品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同 的，应签订书面合同。 日常生产经营决策制度 第一条 为促进天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）健 康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： （三）公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重 大影响的其他合同。 公司应当按照深圳证券交易所有关规定披露日常交易的相关信息，包括交易 各方、合同主要内容、合同履行对公司的 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 ...

融资决策制度 - 首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券由董事会讨论，提请股东会审批[3] - 年度借款额度经董事会、股东会通过，额度内借款由总裁决定[3] 借款审批权限 - 未超预算，单笔不超3000万由总裁审批[3] - 超3000万但不超净资产30%，总裁办公会讨论后董事会决定[3] - 超净资产30%，董事会通过后提请股东会决定[3] 其他规定 - 连续3个月借款累计计算审批权限[4] - 借款担保由批准借款机构决定[4] - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[4]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 （一） 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级 管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； 第一章 总则 第一条 为加强天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 人事行政部为日常办事部门[9] - 选任董事、高管时提前一至两个月提候选人及材料[11] - 实施细则董事会通过生效，由董事会修订解释[17][18]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规规范性文件和《天 津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格 履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[5] 提名与连任限制 - 董事会等可提候选人[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[11] 履职与职责 - 参与决策、监督利益冲突等[15] - 关联交易等需过半数同意提交审议[15] - 可独立聘请中介机构等[15] - 行使特定职权需过半数同意并披露[16] - 发表意见需含特定内容并签字报告[16] - 特定情形向深交所报告[19] 会议与工作时间 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17][19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] 公司保障与责任 - 保证独立董事知情权并提供资料[21] - 决策事项提前通知并提供完整资料[25] - 工作记录及资料保存十年[23] - 承担费用并给予适当津贴[27][28] 解除与补选 - 两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 比例不符60日内完成补选[13]