天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化天津绿茵景观生态建设股份有限公司（下称"公司"）董事 会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理, 不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的工作。 董事会秘书应当遵守《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信 息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 工作安排 - 每年审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 成员每年对董事和高管薪酬相关情况检查一次[8] 流程步骤 - 审计报告出具后一周内，董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] - 委员会根据评价结果和政策提报酬和奖励方式报董事会审议[11] 办事机构 - 公司人事行政部为薪酬与考核委员会日常办事机构[10]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会 ...

公司治理调整 - 取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《独立董事工作制度》等22项制度[2][5][6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，股票上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司股份5%以上的董监高、股东，6个月内买卖证券所得收益归公司所有[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，须经股东会审议担保事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[25] - 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经审计委员会成员的过半数通过[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[31] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后，报请股东会审议批准[32][33] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[32] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态，债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][19] - 公告编号为2025 - 042[18][19]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 172,428,734.17 | 204,577,665.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 522,959,812.38 | 630,630,641.85 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 978,226,832.22 | 961,054,617.02 | | 应收款项融资 | 5,205,000.00 | 0.00 | | 预付款项 | 3,4 ...

活动信息 - 公司参加2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00举行，采用网络远程方式[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理祁永等公司高管出席[1] - 高管将与投资者交流业绩、战略等问题[1]

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财 务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操 守和履职能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构 能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公 司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 特此决议。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人 张萱主持。经表决，一致通过了如下决议： 一、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 独立董事：张萱、王堃 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-045 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-038 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及摘要。 2、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 3、审议并通过了《关于取消公司监事会的议案》 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在天津市华苑产 ...