第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-024 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 1、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

债券信息 - 证券代码002887，简称为绿茵生态；债券代码127034，简称为绿茵转债[2] - 2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募资71200万元[3] - 转股价格现为11.76元/股，期限为2021年11月11日至2027年4月29日[2][6] 转股价格调整 - 初始转股价格12.38元/股，经多次调整后为11.76元/股[6] - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[7] - 2025年4月28日至5月7日，已有5个交易日收盘价低于9.996元/股，或触发修正条件[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3] - 采用网络文字互动方式，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3] - 投资者可于2025年5月14日12:00前将问题发至公司邮箱qianwanyi0262@tjluyin.com [2][5] 出席人员 - 董事长、总裁祁永，董事会秘书刘卓萌，财务经理张芷，独立董事张萱出席[4] 报告披露 - 公司已于2025年4月26日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[3]

公司动态 - 绿茵生态二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程的第一中标候选人，投标报价为2 38亿元 [1] - 该项目系三清山港首国际文体旅度假区项目（一期）配套基础设施项目 [1] - 该项目预计对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1] 项目进展 - 目前该项目仅处于中标候选人公示阶段，能否获得《中标通知书》尚存在不确定性 [1]

市场扩张 - 公司二级全资子公司所属联合体为三清山项目第一中标候选人[2] - 项目投标报价238418655.70元[3] - 项目工期1095天[3] - 项目地址位于上饶市三清山风景名胜区港首[3] - 项目若中标实施预计对公司未来业绩有积极影响[3] - 公司能否获《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额及实施内容以正式合同为准[4]

项目中标 - 公司二级全资子公司津瑞诚所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程第一中标候选人 投标报价2.38亿元 [1] - 项目为三清山港首国际文体旅度假区项目(一期)配套基础设施 建设内容包括港首换乘中心及配套设施 景区道路及配套管网 供水设施 污水收集及垃圾中转设施等 [1] - 项目工期为1095天 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入40145 16万元 同比增长0 28% [1] - 利润总额12811 49万元 同比下降10 90% [1] - 扣非净利润8051 20万元 同比增长25 16% [1] - 经营活动现金流19967 48万元 同比增长88 98% [1] - 资产总额406369 28万元 同比下降8 74% 所有者权益236918 45万元 同比增长0 36% [1] - 拟每10股派发现金红利2 5元(含税) 以305986454股为基数 [1] 战略布局 - 深化"2+2"双主业+两个支撑点战略体系 优化产业布局 [1] - 提升生态养护业务市场 以全生命周期运营思维为导向 [1] - 深化文旅运营体系建设 通过自有IP"嚒嚒兽"复制及头部IP合作 构建B端与C端双轮驱动模式 [1] - 天津第二个主题乐园"嚒嚒兽梦幻山海"项目启动建设 [1] 技术创新 - 推进"一平台中心+N应用系统"智慧园林体系 运用物联网 AI算法等技术 [2] - 实现园林规划 施工 养护全流程数字化管理 提升工程效率与资源利用率 [2] 业务结构 - 天津市唯一A股生态园林上市公司 拥有20多年行业经验 [2] - 四大业务板块：生态修复 绿地养护 文旅运营 林业经济 [2] - 优化业务结构 强化风险管控 提升在手订单质量 [2] - 加强项目全周期管理 推动项目落地 探索"生态+文旅"模式 [2] 项目进展 - 中标内蒙古锡林郭勒盟浑善达克沙地综合治理项目 中标价7475 63万元 [2]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-015 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362887”，简称“绿茵投票”[14] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[5] - 议案（5） - （12）对中小投资者单独计票[6] - 议案（11）需特别决议通过，议案（6）关联股东回避表决[6] 其他信息 - 证券代码002887，简称绿茵生态；债券代码127034，简称绿茵转债[19] - 公告编号为2025 - 020[19] - 会议联系人钱婉怡，电话022 - 58357576[10]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][11][13] - 《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》回避表决3票，提交2024年年度股东大会审议[10] 资金使用 - 公司拟用不超8亿元自有资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开[13] 授信额度 - 公司（含控股子公司）拟申请不超60亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开[15]