担保情况 - 公司为谦玛网络3000万元一年期综合授信额度提供担保[2] - 2023年股东大会通过为谦玛网络不超2.5亿元担保额度[4] - 目前对谦玛网络担保余额16430万元，新增3000万元占比1.93%[6] - 公司及子公司无对外担保余额（不含子公司）[14] - 对合并报表内子公司担保余额16430万元，占比10.58%[14] 谦玛网络财务数据 - 2024年前三季度资产总额59296.86万元，负债48538.75万元，净资产10758.11万元[10] - 2024年前三季度营收67635.98万元，利润总额1644.38万元，净利润1591.14万元[10] - 2023年资产负债率79.13%，2024年前三季度为81.86%[10] 其他 - 公司持有谦玛网络60%股权[6] - 保证期间至《授信协议》到期或垫款日另加三年[11]

股票期权注销 - 2024年10月30日审议通过注销2020年预留授予部分股票期权议案[1] - 2024年11月26日审议通过注销2020年逾期未行权股票期权议案[1] - 共注销1,449,108份股票期权，含486,750份预留授予部分[3][4] 注销原因 - 58名激励对象未行权，962,358份首次授予期权被注销[3] - 3名激励对象异动，33,000份预留授予期权被注销[3] - 2023年业绩考核未达标，378,000份预留授予期权被注销[3] - 9名激励对象未行权，75,750份预留授予期权被注销[4] 影响说明 - 注销符合法规，不影响股本结构，不损害股东利益[4]

股票期权注销情况 - 2024年10月30日和11月26日审议通过注销部分及逾期未行权股票期权议案[1] - 共计787,600份股票期权被注销[3] - 激励对象人数由33人调整为31人[3] - 已获授但未行权股票期权数量由2,685,400份调为1,897,800份[3] 注销影响 - 注销符合规定，不影响激励计划、股本及股东利益[4]

股票期权授予 - 2020年12月17日完成股票期权激励计划首次授予登记，授予750万份，激励137人[5] 行权价格调整 - 2022年6月10日，首次授予部分行权价调为24.37元/份，预留为17.54元/份[7] - 2023年6月13日，2020年首次授予部分调为23.87元/份等[8] - 2024年5月31日，2020年首次授予部分调为23.82元/份等[9] 股票期权注销 - 2022年12月16日确定注销4161091份股票期权[7] - 本次共计注销1038108份股票期权[11][14] 会议与合规 - 2024年11月26日审议通过注销逾期未行权股票期权议案[2] - 监事会、律师认为注销符合规定，尚需信息披露[14][15]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] 职工代表大会 - 2024年11月26日公司召开职工代表大会[1] 监事选举 - 职工代表一致选举胡亮为第五届监事会职工代表监事[1] 胡亮履历 - 胡亮出生于1984年07月，2010 - 2013年任北京英思杰科技招聘培训主管[4] - 胡亮2013年加入公司，现任行政经理[4] 股权情况 - 胡亮直接持有公司股权321股[4]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年期权激励计划》"）《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年期权激励 计划》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公 司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会，我们对公司第四届监事会第三十一次会议相关事项进行核查，发表意见 如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的核查 意见 1. 首次授予的股票期权注销原因及数量 根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，公司 2020 年首次授予的股票期 权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对象未在行权期内完成行权，所涉及的 962,358 份股票期权由公司注销。 2. 预留授予的股票期权注销原因及数量 公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满 ...

股东大会信息 - 2024年12月12日14:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月9日[3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[3][4][17][18] - 监事会换届选股东代表监事2人[3][4][18] 投票规则 - 议案用累积投票制，中小投资者单独计票[4] - 选举票数按股份总数对应倍数计算[12] 登记信息 - 2024年12月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[6] - 地点为北京西城区广安门内大街338号公司前台[6] 投票时间 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[15]

北京市康达律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销逾期未行权股票期权 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5696】号 二〇二四年十一月 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元隆雅图/公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，公司授予激励对象在 未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 | | | | 股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》等议案，同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人栾甫贵先生为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销逾期未行权的股票期权事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第 148 号）（以下简 ...