北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见》的签字页） 出席会议委员（签字）： 刘红路 栾甫贵 孙震 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《1 号指引》"）和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，经审核非独立董事 候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛；独立董事候选人栾甫贵、卢远瞩、刘维刚的 个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名非独立董事候选人、独立董事候选 人的事项发表如下审查意见： 一、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛 的个人履历等相关资料，上述人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

会议相关 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十四次会议[2] - 拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[13] 人事提名 - 提名孙震等4人为第五届董事会非独立董事候选人[3][7] - 提名栾甫贵等3人为第五届董事会独立董事候选人[8][11] 股权相关 - 注销2020年和2022年股票期权激励计划逾期未行权股票期权[11][12] - 孙震等4人分别持有公司不同比例股权[19][21][23][26] 授信申请 - 向广发银行北京奥运村支行申请1.1亿元综合授信额度[16]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024 年11 月26 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意 提名李娅、郑卫卫为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见 附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名股东代表监事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司 股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 ...

会议相关 - 2024年11月26日召开第四届监事会第三十一次会议，监事应到3人实到3人[2] - 提名李娅、郑卫卫为第五届监事会股东代表监事候选人，需股东大会审议[3][7] 股权相关 - 李娅直接持有公司0.05%的股权[12] 期权注销 - 2020年首次授予未行权962,358份、预留授予未行权75,750份股票期权注销[7] - 2020年股票期权激励计划共注销1,038,108份股票期权[7] - 2022年首次授予未行权的105,400份股票期权注销[7]

股票期权激励计划 - 2022年10月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年11月9日股东大会批准实施，董事会获授权[4] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分调整为13.15元/份[5] - 2024年5月31日首次和预留授予部分均调整为13.10元/份[7] 股票期权注销 - 2023年11月22日注销272,800份首次授予股票期权[7] - 2024年10月30日通过注销部分股票期权等议案[7] - 2024年注销105,400份未行权股票期权[9] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意按规定程序注销[12]

股票情况 - 公司股票2024年11月19 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 异常波动期间控股股东和实控人无买卖公司股票情况[3] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日召开，召集人为董事会[5] - 现场出席股东7名，代表股份117,277,994股，占比44.9344%[7] - 网络投票股东269名，代表股份1,735,915股，占比0.6651％[7] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案均获表决通过，关联人边雨辰回避表决836,900股[14][17][22] - 中小投资者同意1,291,570股，占比74.3600％，反对、弃权有相应占比[19]

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...

股票期权注销 - 2024年10月30日公司审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 1名激励对象行权比例90%，2800份期权被注销[2] - 注销后激励对象仍为9名，期权数量调为837200份[2] - 2024年11月7日完成2800份期权注销业务[2] - 注销合法合规，不影响激励计划和股本结构[3]