公司近期动态 - 第五届第八次董事会会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为营销行业占比98.01% 特许纪念品经营占比1.99% [1] - 截至发稿时公司市值为55亿元 [1]

股票期权行权价格调整 - 2023年6月13日，首次授予部分行权价格调为13.15元/份[3] - 2024年5月31日，首次和预留授予部分行权价格均调为13.10元/份[5] 股票期权注销情况 - 2023年11月22日，注销272,800份首次授予股票期权[4] - 2024年11月26日，注销逾期未行权股票期权[6] - 2025年11月21日，审议通过注销部分股票期权议案[1] - 首次授予第二个行权期注销13,500份[7] - 首次授予第三个行权期注销783,000份[8] - 9名激励对象异动注销441,000份[9] - 首次授予本次共注销1,237,500份[9] - 预留授予第二个行权期注销252,000份[10] 其他信息 - 公司已取得注销必要批准和授权[15] - 备查文件包含相关会议决议及法律意见书[16] - 公告发布于2025年11月22日[18]

资金募集 - 公司向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[1] 项目进展 - 截至2025年10月31日，募投项目投资总额122,071.90万元，拟用59,147.92万元，累计投入31,954.23万元[4] - 2025年11月终止“数字营销业务系统建设项目”，两项目延期至2027年12月31日[4] 资金使用 - 2024年12月同意用不超28,000.00万元闲置募资补流，2025年11月20日归还[6] - 拟用不超18,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 财务预期 - 按2025年11月20日一年期LPR 3.0%测算，预计一年节省财务费用不超540万元[8]

募集资金 - 向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[1] 项目投资 - 创意设计能力提升项目投资50,992.55万元，拟用募资28,385.10万元，累计投入15,386.58万元[4] - 数字营销业务系统项目总投资39,036.05万元，拟用募资8,500.00万元，已用273.02万元，剩余8,257.61万元[5] - 一体化信息系统平台项目投资11,084.62万元，拟用3,477.50万元，累计投入941.55万元[4] - 智能仓储中心项目投资4,958.68万元，拟用3,637.40万元，累计投入187.13万元[4] - 补充流动资金和偿债拟用15,147.92万元，累计投入15,165.95万元[4] 项目调整 - 拟终止数字营销业务系统项目，剩余8,257.61万元永久补充流动资金[7] - 一体化信息系统平台和智能仓储中心项目预计使用时间从2025年12月31日调至2027年12月31日[9] 审议情况 - 2025年11月18日审计委员会同意终止部分项目并补充资金及部分项目延期[13] - 2025年11月21日董事会同意终止项目并补充资金及调整使用时间，终止议案需股东会审议[15] - 相关事项已通过审计、董事会审议，需提交股东会，保荐人无异议[16]

股票期权授予 - 2022年11月9日向35名激励对象授予445.00万份股票期权[12] - 2023年10月23日向9名激励对象授予84.00万份预留股票期权[13] 行权价格调整 - 2023年6月13日将2022年首次授予部分行权价格调为13.15元/份[13] - 2023年10月23日将2022年预留授予部分行权价格调为13.15元/份[13] - 2024年5月31日将首次及预留授予部分行权价格调为13.10元/份[17] 行权与注销情况 - 首次授予部分第一行权期32名激励对象可行权1,597,200份，占总股本0.72%[16] - 首次授予部分第二行权期19名激励对象可行权673,800份，占总股本0.26%[19] - 预留授予部分第一行权期9名激励对象可行权333,200份，占总股本0.13%[19] - 2024年11月26日首次授予第一期105,400份未行权期权被注销[20] - 2025年11月21日首次授予454,500份期权被注销[24] - 首次授予第三行权期783,000份期权因业绩未达标被注销[24] - 预留授予第二行权期252,000份期权因业绩未达标被注销[24] 业绩考核标准 - 2022 - 2024年累计净利润较2021年基数增长不低于330%[24][28] - 2022 - 2024年累计营业收入较2021年基数增长不低于285%[24][28] 其他事项 - 2024年度公司层面业绩考核未达标[28] - 公司已就本次注销取得现阶段必要批准和授权[29] - 公司就本次注销尚需履行信息披露义务并办理登记手续[30]

公司基本信息 - 公司于2017年5月12日获批发行1884万股人民币普通股，6月6日在深交所中小企业板上市[7] - 公司注册资本为2.61991727亿元人民币[8] - 公司已发行股份数为261,991,727股，每股面值一元，均为普通股[22] 股东信息 - 公司发起人元隆雅图（北京）投资有限公司2012年9月4日认购3400万股，持股比例66.67%[21] - 赵怀东和陈涛分别持股45.3322万股，持股比例均为0.89%[22] - 边雨辰持股39.6678万股，持股比例为0.78%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足5人等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[123][121] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[123] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[162][163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[166] 其他规定 - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有职工代表[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[186]

股份与资本 - 2022年股票期权激励计划行权增加股份1,003,500股[2] - 注册资本由260,988,227元变更为261,991,727元[3] - 股数由260,988,227股变更为261,991,727股[3] 公司信息变更 - 公司拟变更住所[4][5] - 《公司章程》部分条款拟修订[6]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-059 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金 二、募集资金使用情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》以及 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通 过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》 和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 10 月 31 日， 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 2025 年 11 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式送达全体薪酬与考核委员会委员。公司薪酬与考核委员 会委员应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的相关规定。 会议由刘维刚主持。全体委员表决通过以下事项： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予 股票期权的议案》 1. 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量 根据《2022 年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面 业绩考核标准为：以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不 低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长 不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-058 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金及部分募投项目延期的公告 公司"数字营销业务系统建设项目"总投资额 39,036.05 万元，拟使用募集 资金 8,500.00 万元。该项目拟基于现有的沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理 系统进行整合升级，在现有业务的基础上开发新的数字营销模块，建立完善的集 创意、策略、内容、投放、数据为一体的全方面数字营销业务系统，项目建设期 为 2 年。截止 2025 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 273.02 万元，剩余募 集资金 8,257.61 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 11 月 21 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于 ...