深圳市安奈儿股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立 董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-023 深圳市安奈儿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计 提或冲回减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面检查和减值测试后，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 16,895,604.56 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"—"号填列） | -22,023,194.69 | | 其中：应收账款坏账损失 | 381,247.06 | | 其他应收款坏账损失 | -22,404,441.75 | | ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司 股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运 作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 63,895.74 万元，归属于上市公司股东的净利润 -11,465.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 10.20 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 7.06 亿元。 报告期内，公司持续调整渠道布局，淘汰低效店铺；强化存货的精细化管理， 通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，有效降低库存；同时，公司加 强预算管理及费用管 ...

（三）2024 年 8 月 27 日，公司以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于注销 2023 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，依法列席董事会会议，参加各次股 东大会，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进 行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将监 事会 2024 年度重点工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会日常工作情况回顾 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，认真审议了共 29 项议案，履行了 股东大会赋予的职权，维护了股东和公司的利益，促进了公司的稳健发展。报告 期内监事会审议议案情况如下： （一）2024 年 4 月 3 日，公司以现场及电话会议方式召开第四 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的 专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳市安奈儿股 份有限公司（以下简称"公司"或"安奈儿公司"）2024 年度财务报告进行了审 计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）。根据 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制 度的要求，公司董事会对 2024 年度审计报告保留意见涉及事项进行专项说明如 下： 一、保留意见审计报告涉及事项的详细情况 原文如下： "二、形成保留意见的基础 2023 年 12 月 15 日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以 下简称"安奈儿科技"）与深圳创新科技术有限公司（以下简称"深圳创新科"）、河 南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称"河南广电"）签订采购和 销售合同。截至 2023 年 12 月 31 日，安奈儿科技向深圳创新科预付算力设备采 购款及相关税额合计 44,435,096.69 元。因上述采购 ...

我们接受委托，审计了深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"安 奈儿公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZC 10334 号 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 关于对深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZC10339 号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 一、审计报告中保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述： 2023 年 12 月 15 日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技 有限公司（以下简称"安奈儿科技"）与深圳创新科技术有限公司（以 下简称"深圳创新科"）、河南 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-021 深圳市安奈儿股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分的激励对象在第三个可行权期 间已自主行权 12,000 份股票期权，公司新增股份 12,000 股，新增股份后公司股 份总数为 213,016,872 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为 人民币 213,016,872 元。 二、变更经营范围情况 为盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司决定将部分自有物业对外出租， 增加"非居住房地产租赁"的经营范围。 三、《公司章程》的修订情况 公司根据上述变更对《公司章程》部分条款作出修订 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-020 深圳市安奈儿股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、基本情况 （二）持续深耕传统渠道，积极布局新兴渠道 公司在促进传统电商渠道发展的同时，全面布局和发力新兴渠道，为企业提 供新的发展动能。公司除了在淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台持续发力 外，也顺应趋势与小红书、得物等社交电商平台合作，通过产品、用户体验、社 群运营等举措提升自身渠道运营能力，为顾客提供更丰富的购物选择和更便捷的 服务。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司经审计合并资产负债表中未分配利润为-186,855,010.32 元，实收股本为 213,004 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市安奈儿股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91310101568093764U 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间 中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 安奈儿股份有限公司（以下简称"安奈儿"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资 ...