公司新设子公司 - 深圳市安奈儿股份有限公司全资设立了新子公司“深圳市云极数创科技有限公司” [1] - 新公司法定代表人为杨文涛，注册资本为1000万人民币 [1] - 新公司由深圳市安奈儿股份有限公司100%持股 [1] 子公司基本情况 - 子公司企业类型为有限责任公司(法人独资) [1] - 子公司营业期限自2025年12月10日起，为无固定期限 [1] - 子公司注册地址位于深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发 [1] - 业务包括信息系统集成服务、信息系统运行维护服务 [1] - 业务包括计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造与销售 [1] - 业务包括计算器设备制造、计算机软硬件及辅助设备的批发与零售 [1] - 经营项目以一般经营项目为主，无许可经营项目 [1] 行业分类 - 子公司所属国标行业为“信息传输、软件和信息技术服务业 > 软件和信息技术服务业 > 软件开发” [1]

公司新设子公司 - 深圳市安奈儿股份有限公司全资设立了新子公司深圳市深时科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为杨文涛，注册资本为1000万人民币 [1] - 新公司由深圳市安奈儿股份有限公司100%持股 [1] 子公司基本情况 - 子公司名称为深圳市深时科技有限公司，企业类型为有限责任公司(法人独资) [1] - 公司营业期限自2025年12月10日开始，为无固定期限 [1] - 公司注册地址位于深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发 [1] - 业务涉及信息系统集成服务、计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造与销售 [1] - 业务还包括计算器设备制造、计算机软硬件及辅助设备的批发与零售 [1] - 经营项目均为一般经营项目，无许可经营项目 [1]

仲裁案件基本情况 - 公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司因合同纠纷向深圳国际仲裁院对河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司提起仲裁 请求支付剩余货款、违约金及相关费用[2] - 仲裁院已于2025年3月7日受理此案 公司于2025年3月11日披露了相关公告[2] 仲裁裁决结果 - 仲裁院裁决被申请人河南传媒数字需向申请人支付剩余货款人民币87,718,786.20元[3] - 被申请人需补偿申请人保全费人民币5,000元及担保费人民币37,156.82元[4] - 本案仲裁费人民币688,622元全部由被申请人承担 被申请人需直接向申请人支付该笔款项[4] - 仲裁庭驳回了申请人的其他仲裁请求[5] - 以上款项被申请人需在本裁决作出之日起十五日内支付完毕 本裁决为终局裁决 自作出之日起生效[6][7] 对公司财务的潜在影响 - 该终局裁决已生效 但被申请人尚未履行 后续执行情况存在不确定性[8] - 该仲裁事项对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 具体影响需以会计师事务所年度审计确认的结果为准[8] 其他诉讼仲裁事项 - 截至本公告披露日 公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项[9]

仲裁情况 - 公司子公司就合同纠纷对河南传媒数字仲裁，2025年3月7日受理[2] - 裁决被申请人支付货款87718786.20元[3] - 被申请人承担保全费、担保费、仲裁费共730778.82元[3] 其他案件 - 公司及子公司有5个单笔1000万以下正在审理案件，标的额1813357.89元[7]

公司股价与交易表现 - 12月4日盘中股价上涨2.12%至16.34元/股 成交额3540.92万元 换手率1.20% 总市值34.81亿元 [1] - 当日主力资金净流入102.32万元 特大单买卖金额分别为160.25万元和162.20万元 大单买卖金额分别为437.55万元和333.28万元 [1] - 今年以来股价累计上涨26.08% 但近期表现分化 近5日下跌2.21% 近20日下跌11.34% 近60日微涨0.62% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为“Annil安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售 [1] - 主营业务收入构成为：大童装81.32% 小童装17.41% 其他(补充)1.27% [1] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 所属概念板块包括大数据、跨境电商、QFII持股、小盘、多胎概念等 [1] 股东结构与财务表现 - 截至9月30日股东户数为1.32万户 较上期减少25.11% 人均流通股13824股 较上期增加33.52% [2] - 2025年1-9月实现营业收入3.69亿元 同比减少18.41% 归母净利润为亏损6272.27万元 但同比增长19.32% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派现4142.39万元 但近三年累计派现0.00元 [3]

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管书面辞职报告两交易日内披露情况[6] 人员补选与确定 - 公司在董事辞任六十日内完成补选[7] - 公司在法定代表人辞任三十日内确定新人选[9] 人员职务解除 - 特定情形下公司三十日内解除董事、高管职务[8] - 独立董事两次未参会，董事会三十日内提议股东会解除其职务[9] 离职后义务与限制 - 董事、高管离职2年内忠实义务不当然解除[10] - 离职后2个交易日内委托公司申报离职信息[12] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年减持不超25%[14] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[14]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[6] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] 会议通知 - 常规会议召开3日前通知并提供资料[14] - 特定情形召集人5日内且会前3日通知开临时会[14] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 委员委托与履职 - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托出席[22] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[17] 会议记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年[18] 规则生效与执行 - 自董事会审议通过生效执行[22] - 未尽事宜依相关法规制度执行[22] - 与规定不一致按法规为准[22] 规则修改与解释 - 法规章程修改抵触或董事会决定时应修改[23] - 由董事会负责解释[24]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事任召集人[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，经董事会选举产生[6] 补选与会议安排 - 审计委员会问题出现60日内完成补选[7] - 会议每季度至少1次，提前3天通知并提供资料[15] - 特定情形召集人5日内且提前3日通知开临时会议[15] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托[17] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[18] 职责与表决 - 负责审核财务信息等，事项经全体委员过半数同意后提交董事会[9] - 指导和监督内部审计部，内审部向其报告工作[10] - 表决方式为举手或投票表决[19] 会议形式与其他 - 可现场和通讯方式举行，书面通讯签字同意符合人数成决议[19] - 必要时可邀他人列席，聘中介机构费用公司支付[19] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[19] - 委员不迟于次日向董事会通报议案及表决结果[21] - 出席人员对会议事项保密[21] - 规则董事会审议通过生效，特定情形修改[23][24]

人员聘任 - 公司设1名总经理和若干副总经理，由董事会聘任或解聘[5] - 总经理每届任期3年，任期届满经聘任可连任[14] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任总经理[8] - 兼任总经理等职务的董事人数不得超董事总数二分之一[11] 辞职规定 - 总经理及高级管理人员辞职需提交书面报告，董事会收到生效[14] - 公司在收到书面辞职报告后两个交易日内披露情况[14] 履职安排 - 总经理因特殊原因不能履职时指定副总经理代行职责[16] - 副总经理协助总经理工作，可受委托代行职权[18] 办公会议 - 总经理可定期主持召开办公会研究重大事宜[23] - 办公会分例会和临时会议，通知时间和方式由总经理决定[23][25] - 四种情形下应立即召开办公会[26] - 总经理办公室负责办公会组织等工作，记录保存10年[26] 绩效薪酬 - 总经理绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[27] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，审议通过生效执行[30][31]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 独立董事补选 - 公司自独立董事辞职60日内完成补选[7] 会议通知 - 定期会议提前3日通知并提供资料[16] - 特定情形临时会议提前5日且3日前通知[17] 会议召开与决议 - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 委员连续2次不出席可撤销职务[20] - 会议记录保存不少于10年[22] - 规则董事会通过生效，特定情形修改[25][26]