深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任伟，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽 职的履行独立董事职责。 报告期内，本人经 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会投 票表决通过，被选举为公司第四届董事会独立董事。本人拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了较为丰富的经验。在本人任职期间内，本人积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 二、2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十 七次会议，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案讨论并提出合理建议，对董事会各项议案 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-025 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00。 1、在股权登记日持有公司股份的普通 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 监事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信 会师报字[2025]第 ZC10334 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事 项的专项说明》的意见 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳市安奈 儿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了 保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司监事 会审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》，并发 表以下专项意见： ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-014 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已 于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由 监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会 秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-013 （二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十九次会议（董事 王淑娟女士，独立董事陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出席本次董事会）， 会议通知已于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。 本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监 事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 深圳市安奈儿股份有限公司 第四 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.437亿元，同比下降27.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-833万元，同比下降169.01%[4] - 营业总收入本期发生额为143,713,035.77元，同比下降27.3%（上期197,619,021.20元）[22] - 净利润本期亏损8,571,622.40元，同比下滑172.4%（上期盈利11,829,626.89元）[23] - 归属于母公司所有者净利润-8,333,320.12元，同比下滑169%[24] - 基本每股收益-0.04元，同比下滑166.7%（上期0.06元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期155,930,806.66元，其中销售费用占比44.2%（68,911,543.83元）[23] - 财务费用为-62.85万元，同比下降122.21%，主要因利息费用减少[10] - 资产减值损失为417.67万元，同比下降81.18%，主要因销售下降[10] - 研发费用本期6,001,192.84元，同比下降6.8%（上期6,441,120.84元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为303万元，同比上升111.61%[4] - 经营活动现金流量净额本期为3,026,151.92元，同比改善111.6%（上期-26,055,716.54元）[27] - 销售商品提供劳务收到现金148,260,520.95元，同比下降22.1%（上期190,293,545.77元）[26] - 期末现金及现金等价物余额443,063,948.44元，较期初下降12.2%[28] - 筹资活动现金流出63,382,642.38元，其中偿还债务60,000,000元[28] - 支付的各项税费为168.36万元，同比下降79.81%，主要因收入下降[12] 资产负债变动 - 公司货币资金期末余额为446,208,317.75元，较期初减少14.5%[18] - 应收账款期末余额为23,533,431.46元，较期初下降14.2%[18] - 存货期末余额为140,793,633.22元，较期初减少14.2%[18] - 流动资产合计期末余额为695,326,243.82元，较期初下降13.6%[18] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少59,928,500元[19] - 应付账款期末余额为40,397,063.17元，较期初下降42.3%[19] - 短期借款减少100%，主要因偿还短期借款影响[8] - 应付账款为4039.7万元，同比下降42.32%，主要因原材料采购及加工费支付减少[8] - 归属于母公司所有者权益合计为696,704,047.33元，较期初下降1.3%[20] 股东及股本信息 - 普通股股东总数为26,298户[14] - 公司总股本由213,004,872股增至213,016,872股，增加12,000股[16] - 晋江乾集私募基金管理有限公司持股比例为6.00%，持有12,780,293股[15] - 前10名股东中刘志强、林淼、陆丽红通过融资融券账户分别持有1,442,100股、887,500股、827,600股[15] 其他财务数据 - 总资产为9.016亿元，同比下降11.63%[4]

第一节 重要提示、目录和释义 证券简称:安奈儿 证券代码:002875 lo ANNIL® 2024年度度报 2025年4月 2 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人（会计主管 人员）谢惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审 计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）， 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请查阅本报告第六节重要事 项之五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期"非标 准审计报告"的说明的章节。敬请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节 管理层讨论与分析之"十一、公司未来发展的展望之（六） ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-018 深圳市安奈儿股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不 及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金和 不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-017 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意 2024 年度利润分配方案为：2024 年 度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚 需 2024 年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的 客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事 同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会及 2024 年度 股东大会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-016 深圳市安奈儿股份有限公司 关 ...