财务表现 - 上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.57亿元 同比增长428.51% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.53元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.76元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税) [1]

财务表现 - 公司实现营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元 同比增长428.51% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.53元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税) [1]

财务表现 - 上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归母净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] - 基本每股收益0.53元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税) [1] 经营状况 - 包装油销量同比有较好增长 [1] - 实施精细化管理提升运营效能与成本控制水平 [1] - 主要原材料综合采购成本下降 [1] - 产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长563.15% [1] - 拟每10股派发现金红利1.76元(含税)，不进行公积金转增股本 [1] 业务运营 - 公司聚焦主业，包装油销量同比有较好增长 [1] - 主要原材料综合采购成本下降，产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长 [1]

董事长选举与罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情况可提议召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[17] - 定期会议通知变更提前三日发通知[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[31] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 特定原因收购股份需三分之二以上董事出席会议决议同意[34] - 关联董事对关联事项无表决权，无关联董事过半数通过[34] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[38] - 部分情况可要求暂缓表决[39] - 闭会期间董事会秘书处理日常事务[46] - 董事会秘书保存会议档案十年[48] - 规则含数说明[49] - 规则由董事会拟定经股东会批准实施[49] - 规则由董事会解释[49] - 规则未尽事宜按相关规定执行[49] - 规则与法律抵触执行法律规定[49] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名[7] - 除战略委员会外，其他委员会半数以上成员为独立董事[8] 会议方式 - 董事会会议原则现场召开，必要时可其他方式[27]

重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 部分交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超一千万元需报告[10] - 部分交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] - 部分交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元需报告[11] - 部分交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] 其他重大事项报告标准 - 公司发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁事项需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[13] - 公司重大事件单次损失、未清偿债务、赔偿责任等50万元以上属重大事件[14] 信息报告制度 - 控股股东或实际控制人变更应及时报告公司，参股公司重大信息影响股价时应向公司报告[15] - 公司实行重大信息实时报告制度，知悉后第一时间电话或面谈报告，两日内交书面文件[17][18] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、意见书等[18] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露时向董事会汇报并按规定公开[15] - 非强制披露事项，证券部门按制度向投资者披露或组织沟通[18] 信息报告责任 - 信息报告义务人确保信息及时、真实、准确、完整[20] - 各部门等制定内部报告制度，指定联络人负责信息收集整理及联络[20] - 重大信息报送资料需义务人签字，报告义务人负有诚信敦促责任[20] - 证券部门建立报告档案并考核义务人，未按规定报告将追究责任[21][22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息登记管理工作主要责任人[3] - 证券部门是唯一信息披露机构[3] - 及时登记内幕信息知情人信息并填写《内幕信息知情人档案》报备[9] - 进行重大事项制作《重大事项进程备忘录》并报送[10] - 内幕信息发生知情人第一时间告知董事会秘书[10] - 董事会秘书组织知情人填档案、核实信息，要求签保密协议[11] - 出现多种情形报送信息披露文件同时报备《内幕信息知情人档案》[11] - 持有公司5%以上股份的股东等主体配合做好登记工作[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 内幕交易监管 - 在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[24] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送深圳证监局和交易所[24] 信息保密与责任 - 董事等将内幕信息知情人员控制在最小范围[18] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[18] - 向国家有关部门提供未公开信息需经董事会秘书批准并备案[19] - 控股股东等筹划重大事项签订保密协议[19] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司追究责任[23] - 内幕信息知情人受处罚，公司报送备案并公告[29] 公司基本信息 - 公司简称为道道全，股票代码为002852[33]

管理目的与对象 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系，建立稳定优质投资者基础[4] - 工作对象包括投资者、证券分析师等多类主体[6] 沟通与活动要求 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 开展投资者关系活动应以公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[7] - 安排现场参观等活动应避免来访人员获取内幕信息并履行披露义务[9] - 与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] 渠道与义务 - 设立投资者联系电话等并保证畅通[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[11] 会议与责任 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] - 第一责任人为公司董事长，主管负责人为董事会秘书[14] 人员与职责 - 投资者关系管理员工需具备多方面素质技能[14] - 工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等多项内容[14] 协助与反馈 - 其它职能部门及全体员工有义务协助工作[15] - 各部门内部信息反馈责任人需第一时间报告规定披露事项[16] 制度相关 - 本制度由董事会负责制订、修改、解释[18] - 自董事会审议通过后生效，修改亦同[18] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[18]

董事披露与补选 - 董事辞职公司需2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] 董事解任与股份转让 - 股东会解任董事需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事任职每年转让股份不得超总数25%[10] - 董事离职半年内不得转让所持股份[10] 董事离职与追责 - 董事离职5个工作日内应向董事会移交文件[8] - 公司发现离职董事问题董事会审议追责方案[12] - 离职董事对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[12]