热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

公司基本情况 - 公司证券代码为002852，证券简称为道道全，公告编号为2025-036 [1] - 公司董事会审议通过了利润分配预案，以343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [2] 公司章程修订 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 [2] - 公司章程修订是为了持续符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的监管要求 [2] 财务信息披露 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到证监会指定媒体查阅完整报告 [1] - 公司所有董事均出席了审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [1]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款序号进行调整，新增或删除条款，修订内容将在2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [1] 2025年中期利润分配 - 公司2025年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，加上年初未分配利润0.91亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，合并报表可供股东分配利润为2.20亿元 [7] - 母公司2025年1-6月实现净利润0.85亿元，加上年初未分配利润0.89亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，母公司可供股东分配利润为1.22亿元 [7] - 公司拟以总股本3.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.76元（含税），共计派发现金红利0.61亿元（含税），不实施资本公积转增股本及送红股 [8] - 2025年中期现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45%，占母公司净利润的70.97% [8] 全资子公司授信申请 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请低风险授信额度4.70亿美元，用于开立国际信用证及后续融资业务，无需公司及实际控制人提供担保 [11][13] - 授信额度可循环使用，实际授信金额以银行审批为准 [11] 公司治理制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度，并制定《董事离职管理制度》等9项新制度，部分制度需提交股东大会审议 [18] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [18] 董事会结构调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4人增至5人，独立董事保持3人不变，新增1名职工董事 [21] - 提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人，其现任公司采购中心进出口业务主管，曾任公司监事 [22] 募集资金使用情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额7.80亿元，截至2025年6月30日累计使用7.09亿元，专户余额50.93万元，70.33万元用于暂时补充流动资金 [24][26] - 募集资金存放于兴业银行岳阳分行和北京银行长沙分行专户，管理符合《募集资金管理制度》要求 [27][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、章程修订、董事增选等议案，采用现场与网络投票相结合方式 [69][71] - 股权登记日为2025年8月14日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决 [74][85]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入达到27.92亿元，较2024年同期的27.60亿元增长1.16% [4] - 净利润大幅提升至1.85亿元，相比2024年同期的0.27亿元增长约585% [5] - 基本每股收益从2024年上半年的0.08元跃升至0.53元，增幅达562.5% [5] 资产负债结构 - 总资产从期初的40.36亿元增长至44.48亿元，增幅10.2% [1][2] - 存货显著增加，从10.75亿元上升至16.67亿元，增幅55.1% [1] - 短期借款从10.07亿元增至11.42亿元，增长13.4% [2] - 货币资金从2.89亿元减少至1.69亿元，下降41.5% [1] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为3.25亿元，较2024年同期的13.81亿元下降76.5% [6] - 投资活动现金流量净流出0.77亿元，较2024年同期扩大71.7% [6] - 筹资活动现金流量净流出4.01亿元，相比2024年同期净流出12.18亿元有所收窄 [6] 成本费用控制 - 销售费用从0.85亿元降至0.62亿元，下降27.3% [4] - 财务费用大幅减少，从0.61亿元降至0.10亿元，下降98.3% [4] - 研发费用从0.39亿元降至0.28亿元，下降26.3% [4] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从21.21亿元增至22.56亿元，增长6.4% [2] - 未分配利润从0.91亿元增长至2.20亿元，增幅141.5% [2] - 盈余公积从0.88亿元增至0.97亿元，增长9.7% [2] 子公司表现 - 子公司营业收入从11.95亿元降至5.11亿元，下降57.2% [5] - 子公司净利润为0.85亿元，相比2024年同期净亏损0.05亿元实现扭亏为盈 [6]

公司章程修订背景 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件[1] - 修订目的是为持续符合监管要求并结合公司实际情况[1] 章程条款修订内容 - 第一条修订后增加维护"职工"合法权益的内容，并调整了制定依据的表述[1] - 第八条明确法定代表人由董事长担任，并新增法定代表人辞任及追责条款[1] - 新增第九条明确法定代表人从事民事活动的法律后果承担及追偿机制[1] - 第十条修订为股东以其认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[1] - 第十一条明确章程对高级管理人员具有法律约束力，并调整起诉主体范围[1] - 第十二条重新定义高级管理人员范围，删除"财务负责人"表述[1] - 第十七条将"同种类股份"修订为"同类别股份"，强调同类股份同等权利[2] - 第十八条将"标明面值"修订为"面额股"表述[2] - 第二十条股东信息更新，将"岳阳中创投资中心"变更为"四川铭创合道商贸合伙企业"[2] - 第二十二条修订财务资助条款，增加员工持股计划例外情形及10%总额限制[2] - 第二十三条发行股份方式表述变更，"公开发行"改为"向不特定对象发行"，"非公开发行"改为"向特定对象发行"[2] - 第二十五条股份收购情形中"股东大会"统一修订为"股东会"[3] - 第二十七条股份收购程序要求"股东大会"修订为"股东会"[3] - 第三十条股份转让限制条款中删除监事申报要求，增加离职后转让比例限制[3] - 第三十一条短线交易归入权条款中删除监事主体，扩大股权性质证券范围至亲属账户[3] - 第三十二条股东名册条款中"证券登记机构"修订为"证券登记结算机构"，"股份保管协议"修订为"证券登记及服务股份保管协议"[5] - 第三十四条股东权利条款中"股东大会"统一修订为"股东会"，增加会计账簿查阅权[6] - 第三十六条股东会决议效力条款增加"轻微瑕疵除外"但书规定及诉讼期间执行要求[7] - 新增第三十八条明确股东会、董事会决议不成立的四种情形[8][9] - 第三十九条股东代表诉讼条款中"监事"修订为"审计委员会"，增加全资子公司诉讼规定[10][11][12] - 第四十条股东质押报告义务条款被删除[13] - 第四十一条控股股东义务条款被删除[14][15] - 新增第四十二条股东滥用权利赔偿责任条款[19] - 新增第四十三条至第四十六条控股股东和实际控制人行为规范条款[17][18][20] - 第四十二条股东大会职权条款中删除监事相关职权，增加股东会对发行公司债券的授权[20] - 第四十三条对外担保审批条款中"或"修订为"或者"，"担保金额"明确为"向他人提供担保金额"[22] - 第四十四条交易审议标准条款增加每股收益低于0.05元的豁免申请规定[22] - 第四十五条股东大会召开条款中"监事会提议召开"修订为"审计委员会提议召开"[24] - 第四十七条会议地点条款明确为"公司住所地或通知载明地点"[24] - 第四十九条临时股东大会召集条款中"监事会"修订为"审计委员会"[25] - 第五十条至第五十二条股东自行召集条款中"监事会"统一修订为"审计委员会"[26][27][28] - 第五十六条提案提交门槛由3%股份降至1%[30] - 第五十八条会议通知内容增加特别表决权股东参会权利[31] - 第五十九条董事候选人披露要求中删除与监事关联关系披露[31] - 第六十七条会议登记册内容简化，删除"住所地址"字段[36] - 第七十条会议主持规则中"监事会主席"修订为"审计委员会召集人"[38] - 第七十五条会议记录内容删除监事列席要求[39] - 第七十八条决议通过标准条款中"股东代理人"表述统一规范[40] - 第八十一条表决权行使条款增加"类别股股东除外"规定[40] - 第八十二条关联交易表决条款中"股东大会"统一修订为"股东会"[42][43] - 第八十三条特殊合同审批条款中"总经理和其它高级管理人员"修订为"高级管理人员"[44] 治理结构调整 - 公司治理相关条款中"股东大会"统一修订为"股东会"[20][22][24] - 监督职能由"监事会"调整为"审计委员会"[10][24][26] - 明确审计委员会在股东代表诉讼和会议召集中的核心作用[10][26]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》[1] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管规定[1] - 修订目的是提升公司规范运作水平并完善公司治理制度体系[1] 制度修订范围 - 修订8项现有制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[1] - 新制定1项制度为《董事离职管理制度》[1] - 其中9项制度需提交股东大会审议通过后方可生效[1] 信息披露安排 - 相关制度全文已于同日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整[1]

非经营性资金占用情况 - 2025年6月30日控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用记录 [2] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用记录 [2] - 其他关联方及其附属企业无资金占用记录 [2] 其他关联资金往来情况 - 控股子公司道道全粮油岳阳有限公司发生非经营性往来款 期初余额20,758.78万元 累计发生316,429.25万元 偿还264,953.91万元 期末余额72,234.12万元 [2] - 控股子公司道道全重庆粮油有限责任公司发生非经营性往来款 期初余额14,559.60万元 累计发生89,220.83万元 偿还99,643.50万元 期末余额4,136.93万元 [2] - 控股子公司岳阳岳港物流有限公司发生非经营性往来款 期初余额3,549.64万元 累计发生4,025.49万元 利息4,568.07万元 偿还3,007.06万元 期末余额未直接列示 [2] - 控股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司发生非经营性往来款 期初余额57.94万元 累计发生66.63万元 利息72.52万元 偿还52.05万元 期末余额未直接列示 [2] - 控股子公司至简天成文化传媒有限公司发生非经营性往来款 期初余额0.02万元 累计发生1.04万元 偿还1.06万元 期末余额未直接列示 [2] - 控股子公司道道全粮油靖江有限公司发生非经营性往来款 期初余额35,211.77万元 累计发生38,447.79万元 利息73,373.33万元 偿还286.23万元 期末余额未直接列示 [2] - 控股子公司道道全粮油（茂名）有限公司发生非经营性往来款 期初余额34,206.54万元 累计发生176,346.88万元 偿还154,331.96万元 期末余额56,221.46万元 [2] - 控股子公司道道全电子商务有限公司发生非经营性往来款 期初余额1.07万元 累计发生-0.87万元 偿还0.20万元 期末余额未直接列示 [2] 关联资金往来汇总 - 上市公司子公司及其附属企业非经营性往来小计 期初余额108,345.36万元 累计发生624,537.04万元 利息596,943.29万元 偿还135,939.11万元 [2] - 其他关联方及其附属企业无资金往来记录 [2] - 关联资金往来总计与子公司小计金额完全一致 表明所有往来均集中于子公司层面 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟修订章程将董事会成员由7名增至9名 其中非独立董事由4人增加至5名 独立董事保持3名不变 新增一名职工董事[1] - 提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一[1] 董事候选人背景 - 濮文婷女士1990年4月生 中国国籍 本科学历 无境外永久居留权[4] - 2023年3月至今任公司采购中心进出口业务主管 2020年10月至2025年8月担任公司监事[4] - 未直接或间接持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系[2][4] 任职资格情况 - 最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务[4] - 不存在公司法规定的不适任情形 未被采取证券市场禁入措施[4] - 最近三年未受到证监会行政处罚及交易所公开谴责 不属于失信被执行人[4]

信息披露基本原则 - 信息披露需及时公平且保证真实准确完整 不得有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 信息披露应公开公平公正对待所有股东 确保所有股东有平等机会获得信息 [2] - 公告文稿需使用事实描述性语言 内容简明扼要通俗易懂 突出事件实质 [2] 信息披露文件种类 - 信息披露文件主要包括招股说明书募集说明书上市公告书定期报告和临时报告 [4] - 定期报告包括年度报告中期报告和季度报告 年度报告财务会计报告需经符合证券法规定的会计师事务所审计 [7] - 临时报告指除定期报告外的其他公告 需按监管机构或公司章程规定执行 [9] 定期报告披露要求 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露 中期报告在上半年结束之日起二个月内披露 季度报告在第三第九个月结束后一个月内披露 [7] - 定期报告内容需经董事会审议通过 财务信息需经审计委员会审核 [7] - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告 [8] 临时报告披露情形 - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件时应立即披露 包括公司大额赔偿责任大额资产减值准备股东权益为负值等情形 [10] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响证券交易价格时公司需履行信息披露义务 [11] - 公司变更名称股票简称章程注册资本等事项应立即披露 [11] 信息披露事务管理 - 董事会统一领导信息披露工作 董事长为第一责任人 董事会秘书为主要责任人 证券部为信息披露事务管理部门 [13] - 董事高级管理人员需保证信息披露内容真实准确完整 并承担个别及连带责任 [15][16] - 董事会秘书负责管理信息披露事务 协调组织信息披露具体事宜 证券事务代表协助工作 [18] 信息披露文件编制与披露程序 - 定期报告由总经理财务总监董事会秘书等编制定期报告草案 提交董事会审议 [21] - 临时报告由证券部负责准备和制作 董事会秘书负责审核 [21] - 所有信息公告由董事会秘书负责对外发布 其他董事高级管理人员未经授权不得发布重大信息 [23] 保密措施 - 董事长总经理为保密工作第一责任人 各部门分公司子公司负责人为相应范围保密工作第一责任人 [26] - 未公开披露的重大信息涉及的文件属于机密级 需严格控制知情人员范围 [27] - 公司需采取必要措施确保信息在公开披露前将知情者控制在最小范围内 [27]

公司治理变动 - 道道全粮油股份有限公司提名濮文婷为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 候选人确认不存在《公司法》第178条及深交所监管规则中规定的董事任职资格限制情形 [1] - 候选人承诺当选后将遵守法律法规及公司章程并履行董事职责维护公司合法利益 [1] 候选人资质声明 - 候选人声明其提名人披露的个人资料真实完整 [1] - 候选人确认具备担任非独立董事资格符合所有相关法律法规及交易所规则要求 [1] - 候选人签字确认接受提名并作出相关承诺 [2]