利润分配预案审议程序 - 董事会于2025年7月30日审议通过中期利润分配预案 认为该预案兼顾股东即期利益与长远利益 并同意提交股东大会审议 [1] - 监事会审议认为预案符合法律法规及公司章程 未损害中小股东利益 同意提交股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议认为预案符合法律法规 兼顾公司与股东长期利益 不存在损害中小投资者情形 [2] 利润分配具体方案 - 截至2025年6月30日 公司可供股东分配利润为121,706,314.41元 [2] - 拟以总股本344,000,000股为基数 每10股派发现金红利1.76元（含税） 现金分红总额60,538,421.68元 [3] - 现金分红占上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45% 占母公司净利润的70.97% [3] 利润分配依据与合理性 - 分配预案基于母公司可供分配利润与合并财务报表可供分配利润孰低原则确定 [2] - 预案综合考虑公司经营发展与投资者利益 符合《公司法》《证券法》及监管规定 [3][4] - 实施利润分配预计不会对公司经营现金流产生重大影响 [4]

公司治理修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项规章制度以符合最新法律法规要求并适应业务发展需要 [1][2] - 所有修订事项均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 董事会人事变动 - 拟聘任濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 增选后公司高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 独立董事占比保持三分之一 [3] 半年度利润分配 - 以总股本343,968,305股为基数 拟每10股派发现金股利1.76元（含税） 合计约6,053万元 [4] - 不实施资本公积转增股本及送红股 未分配利润留待后续分配 [4] - 分配预案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 需提交股东大会批准 [4] 子公司授信安排 - 全资子公司道道全香港拟向香港本地银行申请47,000万美元低风险授信额度 [5] - 授信将用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [5] 会议安排 - 董事会决定于2025年8月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年8月19日9:15至15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月14日 登记在册股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案表决规则要求特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过 普通决议需过半数通过 [3] - 全部议案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东 [3] 参会登记方式 - 个人股东需提供身份证件及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人资格证明 [4] - 登记材料需通过来人 邮递或传真方式于2025年8月18日17:00前送达公司 传真号码0731-88966518 [4] - 会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室 [2] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统使用交易代码362852进行投票 或通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn操作 [9] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [9]

公司治理与会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 财务与资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格按监管制度执行 未发现损害股东及公司利益的情况 资金审批支付流程符合《募集资金使用管理制度》规定 [2] - 董事会拟定的2025年中期利润分配预案获监事会通过 被认为符合公司章程及现金分红政策 决策程序合法合规且有利于公司健康稳定发展 [2][3] 子公司运营与融资安排 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请47000万美元低风险授信额度 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [3] - 该授信额度议案以3票同意0票反对的结果获监事会通过 相关详情参见同日披露的公告编号2025-040 [3] 公司章程修订与信息披露 - 监事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意0票反对 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 相关报告及公告均通过上述渠道披露 [2][3]

授信申请基本情况 - 全资子公司道道全香港向香港本地银行申请低风险授信额度47,000万美元 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [1] - 授信额度可循环使用 实际授信金额以银行最终审批为准 无需公司及实际控制人提供任何形式担保 [1] - 授权公司董事长代表签署相关法律文件 授信期限未明确列示 [1] 授信目的与影响 - 申请授信旨在满足子公司经营发展需要 提升其综合竞争力、持续发展能力和综合效益 [2] - 授信不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响 不会损害公司及全体股东利益 [2] - 该事项属于董事会审议权限范围 无需提交股东大会审议 [2] 风险控制特征 - 本次授信被明确归类为低风险额度 不会给公司带来重大财务风险 [1][2] - 授信用途限定于国际信用证开立及后续融资业务 针对境外供应商交易 [1] - 银行审批机制作为实际授信额度控制节点 以最终发生额为执行标准 [2]

核心业绩表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元 同比激增563.15% 超上年全年水平 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润1.57亿元 同比大增428.51% [1] 业务结构分析 - 核心业务包装油收入增长20.53% 毛利率提升0.89个百分点至15.67% [1] - 包装油业务贡献总营收62.71% [1] - 包装油销量同比增长24.19% [2] 渠道建设成效 - 新增经销商92家至1397家 终端网点约83万个 [2] - 线上直销收入同比增长23.64% [2] - 双轨模式夯实市场覆盖 [2] 成本控制成果 - 销售费用同比减少27.26% 源于精细化管理与渠道效率提升 [2] - 财务费用同比大幅下降98.28% 资金管理效率显著提升 [2] 增长持续性 - 一季度净利润同比增长38.63% 上半年整体增速进一步放大 [1] - 二季度延续高质量增长态势 显示盈利动能持续强劲 [1] 战略发展方向 - 作为国内菜籽油细分领域龙头企业 在华中 西南 华东等区域建立稳固市场地位 [2] - 未来将整合研发 营销与管理资源 加速全国布局 [2] - 聚焦主业拓展高端健康油脂品类 提升经销商服务能力与线上渗透率 [2] - 强化原材料成本控制与套期保值管理 持续释放增长潜力 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订<公司章程>的议案》 [1]

公司治理动态 - 公司于7月31日晚间发布第四届董事会第十次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 [2] - 多项议案涉及公司治理制度的修订与制定工作 [2]

公司治理 - 公司第四届监事会第八次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案[2]

公司利润分配预案 - 公司拟以总股本343,968,305股为基数向全体股东每10股派发现金1.76元（含税）[2] - 共计派发现金红利60,538,421.68元（含税）[2] - 该事项已通过第四届董事会第十次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2]