财务表现 - 上半年公司实现营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比下降19.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，同比下降39.72% [1] - 基本每股收益0.58元 [1]

广州视源电子科技股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各控股子 公司（以下简称"各子公司"）期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、部门规章及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合期货和衍生品。 第三条 公司及各子公司应严格控制期货和衍生品交易的种类及规模。 第四条 公司及各子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机 构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机 构进行期货和衍生品业务交易， ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告审核与确认 - 年度报告财务会计报告需经会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[13] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未得知时，公司应立即披露[13] - 重大事件包括经营方针和经营范围重大变化、重大投资行为等多种情况[14] 特殊情况关注 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需关注[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[15] 信息披露义务履行 - 公司及相关信息披露义务人在董事会作出决议等时点及时履行信息披露义务[16] - 公司股票交易被认定为异常波动，应于次一交易日开市前披露公告[17] 报告编制与审核 - 公司临时报告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[21] - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会等审议后披露[22] - 向证券监管部门报送的报告由董事会办公室等草拟，董事会秘书审核[24] 子公司报告 - 控股子公司召开相关会议后两个工作日内报公司董事会秘书[24] 监督职责 - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[26] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28] 财务内控 - 公司应建立财务内控确保信息真实准确，审计部监督并报告[31] 信息豁免披露 - 公司及相关义务人信息涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[31] 信息登记与保存 - 公司暂缓、豁免披露信息需董事会秘书登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[32] 报告与知会 - 可能影响股价的情形发生时责任人应向董事会和秘书报告[34] - 对外签署重大信息文件需知会董事会秘书，进展变化及时报告[34] - 公司收到监管文件董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[35] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露档案管理，查阅需经秘书同意[37] 责任承担 - 公司董高对信息披露负责，失职违规将受处分并可能赔偿[39] - 信息披露违规造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[40]

内幕信息界定 - 股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产变动超总资产30%属内幕信息[7] 知情人管理 - 知情人包括公司内外可接触获取内幕信息人员[10] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[13] - 知情人需签署保密协议，不得泄露信息和交易[24] 档案管理 - 内幕信息公开前填知情人档案，披露后5日向深交所报备[15] - 披露重大事项时报备知情人档案[17] - 档案和进程备忘录至少保存10年[22] 事项管理 - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露提示性公告[18] - 筹划决策制作进程备忘录并签名确认[19] 核查追责 - 董事会核查知情人信息真实性，董秘负责登记备案[20] - 公告后5日自查知情人买卖情况[26] - 发现内幕交易核实追责，2日报送深交所并披露[26] - 擅自披露信息公司保留追责权利[25]

广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，有表决权 的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司在股东会换届选举和更换选举董事的过程中，应充分反映股东 特别是社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。 第五条 实施累积投票制的公司董事任期不应实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会或单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上的股东 向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。提案中候选人 人数不得超过公司章程规定的董事人数。 提名人应向董事会按照公司章程的规定提供其所提名的董事候选人简历和 基本情况以及其提名意图。董事会应当对提名提案中提出的候选董事的资格进行 审查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担任董事的情形外，董事会 应当将其所提名的候选人名单提交股东会进行选举。董事 ...

股份转让限制 - 董事和高级管理人员每年转让股份数量不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 董事和高级管理人员离职后半年内所持股份不得转让[10] - 公司因违法违规被调查等未满六个月，相关人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员因违法违规未满六个月或未缴足罚没款，股份不得转让[10][11] - 董事和高级管理人员被交易所公开谴责未满三个月，股份不得转让[11] - 公司可能退市，在限制转让期限内相关人员股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[11] - 董事和高级管理人员在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[12] - 董事和高级管理人员在季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖股票[12] 离婚减持规定 - 董事和高管离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超各自持股总数25%[18] 信息披露要求 - 董事和高管股份变动需在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[18] - 董事和高管持股及其变动比例达规定时需履行报告和披露义务[19] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖本公司股票情况[20] 违规处理 - 公司董事会应收回违规董事和高管所得收益并披露相关情况[23] - 违反制度买卖本公司股份所得收益归公司，董事会负责收回[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以相关规定为准[24] - 制度由公司董事会负责解释[25] - 制度自董事会批准之日起实施，修改亦同[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 任职需大专以上学历，相关工作三年以上[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 职责与考核 - 负责信息披露、投资者关系管理等[12] - 由薪酬与考核委员会进行绩效评价与考核[17] 制度施行 - 制度经董事会会议通过之日起施行，由董事会负责解释[21][22]

广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指本公司直接或间接持有其50%以上(含50%) 股权，或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理 人员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。如国家有关法 律、法规另有规定的，按国家有关法 ...

第一条 广州视源电子科技股份有限公司为了激发员工的创新动力及创业精 神，寻找和探索新的产业方向，降低和管控公司创新业务的投资风险，依据相关 法律法规及公司管理制度的规定，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）维护上市公司全体股东利益，有利于促进上市公司的可持续发展； （二）通过激发员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展， 共担风险，共享收益； 广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法 第一章 释义 在本办法中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义： | 公司、上市公司 | 指 | 广州视源电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股 | 指 | 上市公司或创业公司员工通过持股平台投资入股创 | | | | 业公司并间接持有创业公司的权益 | | 持股员工 | 指 | 根据本办法规定有资格通过持股平台投资入股创业 | | | | 公司的上市公司（含下属子公司）或创业公司员工 | | 创业公司 | 指 | 为从事本办法第三条所述创新业务而成立的法人实 | | | 体 | | | 持股平台 | 指 | 持股员工间接投资创业公司，通过出资认购持股计划 | | ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 会议召开前五天书面通知全体委员，紧急情况不受限[15] - 应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他要点 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 议事规则解释权归董事会，自批准日生效执行[23]