股东情况 - 股东黄正聪持有公司11.15%股份，推举刘达为独立董事候选人提交2024年年度股东大会审议[8] - 出席现场会议股东及代理人19人，代表股份429,565,034股，占比61.9458%[11] - 通过网络投票股东144人，代表股份14,690,979股，占比2.1185%[11] - 出席现场和网络投票股东及代理人163人，代表股份444,256,013股，占比64.0643%[11] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》议案，同意443,845,513股，占比99.9076％[12] - 《2024年监事会工作报告》议案，同意443,845,113股，占比99.9075％[14] - 《2024年财务决算报告》议案同意443,857,813股，占比99.9104％[16] - 《2024年利润分配预案》议案同意444,208,813股，占比99.9894％，中小股东同意108,809,813股，占比99.9566％[18] - 《2024年年度报告》及摘要议案同意443,838,313股，占比99.9060％[20] - 续聘2025年审计机构议案同意443,846,113股，占比99.9077％，中小股东同意108,447,113股，占比99.6235％[22] - 向银行申请综合授信额度议案同意444,169,388股，占比99.9805％[24] - 变更公司类型并办理工商变更登记议案同意444,202,413股，占比99.9879％[26] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案均审议通过，各议案同意比例超99.7%[28][30][38][41][43][45][48][50][52][53][55][57][59][61][63][65][67][68] - 《独立董事工作细则（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385％[61] - 《关联交易管理制度（草案）》同意443,982,679股，占比99.9385％[63] - 增选独立董事议案，整体同意435,651,503股，占比98.0632％，中小股东同意100,252,503股，占比92.0956％[70] - 确定公司董事角色议案，整体同意435,342,743股，占比97.9937％，中小股东同意99,943,743股，占比91.8119％[73] 会议相关 - 公司董事会于2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会，召集程序符合规定[7] - 2025年5月17日公告增加临时提案，增加临时提案程序符合规定[8] - 本次股东大会于2025年5月30日现场和网络投票结合召开，实际时间、地点、方式与通知一致[9] - 本次股东大会由公司董事长主持，召集人和出席人员资格符合规定[9][11] - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[74] - 法律意见书同意随股东大会决议按规定公告[76] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[77]

科技与文化融合 - 广州力天文化科技集团展示"动感单车"互动体验，运用UE虚幻引擎技术结合实景画卷和虚拟骑行系统，让用户通过运动触发历史故事讲解 [3] - 力天文化科技集团推出"珠水映像"MR幻境光影秀项目，2025年1月运营，配备MR智能导览眼镜，通过虚拟场景交互展示广州历史建筑与重大事件 [3] - 广州视源电子科技展示专业级AR眼镜Xrany X1，搭配Space1智能终端，实现博物馆文物动画讲解，突破物理展厅空间限制 [4] - 宸境科技专注空间计算技术，与无锡梁溪文旅集团合作打造全国首个水上VR体验项目及"低空飞行+文旅"融合体验，创新沉浸式旅游模式 [4][5] 文创产业创新 - 广州市指尖力量文化传播有限公司手工钩针编织永生花和中国娃娃通过"技能培训—生产—销售"链条带动灵活就业，融合传统服饰文化打造沉浸式娃娃屋产品 [6] - 原仓文化科技展示IP文创如卡皮巴拉等爆款产品，整合IP方、设计师、供应链联合开发，已合作2万中小商家，提供"IP+供应链+渠道"SaaS服务 [6][7] 游戏行业出海 - 2024年广州游戏产业总营收1406.67亿元，海外营收190.58亿元，占全省游戏出海总营收45% [8][9] - 广州游戏企业在SLG赛道全球占有率前三，《广州游戏出海指数》显示其出海战略数据支持成效显著 [9]

专利技术 - 广州视源电子科技股份有限公司及广州视睿电子科技有限公司联合申请了一项名为"机器人清洁分区方法、装置、存储介质以及电子设备"的专利，公开号为CN120032120A，申请日期为2023年11月 [1] - 该专利技术通过获取机器人清洁区域图，确定行进通道区域和初始清洁分区，并根据预设面积阈值和轮廓顶点计算分割线，最终实现高效分区清洁，提升效率并降低成本 [1] 公司背景 - 广州视源电子科技股份有限公司成立于2005年，注册资本6.96亿人民币，主要从事研究和试验发展，对外投资49家企业，参与招投标110次，拥有商标1275条、专利5000条及行政许可50个 [2] - 广州视睿电子科技有限公司成立于2008年，注册资本2.745亿人民币，同样专注于研究和试验发展，对外投资27家企业，参与招投标5000次，拥有商标847条、专利5000条及行政许可26个 [2]

产品创新与展示 - 公司在文博会广东馆展示了希沃学习机、希沃亲子屏及"AI成长学伴"功能，通过AI技术创新重新定义家庭学习模式 [2] - 希沃亲子屏是首款护眼亲子屏，整合护眼、显示、交互、亲子互动等功能，内置1400余本绘本和3000余节动画素养课程 [2] - 亲子屏的成长计划系统可记录儿童发展轨迹，并通过戏曲资源库、健身应用等功能覆盖全年龄段家庭需求 [2] - "AI成长学伴"深度融合希沃教学大模型与阿里通义、豆包、deepseek等大模型能力，重构桌面学习场景 [3] - AI学伴搭载多维学情诊断系统与多模态教学决策引擎，通过"AI三摄"分析桌面、孩子状态和环境数据 [3] 技术布局与生态构建 - 公司围绕视觉、听觉、触觉及数据四大方向开展AI技术布局，实现基于大模型的多模态融合感知与分析 [3] - 提出"1+N+N"AI技术体系，即"1个希沃教学大模型架构+N个教学应用场景+N个智能硬件终端" [3] - 构建覆盖教学全链条、贯穿课堂内外的教育数字化新生态，成为"AI+教育"的技术底座 [3] 市场应用与覆盖 - 希沃课堂智能反馈系统已建成全国19个重点应用示范区，覆盖超2000所学校 [4] - 系统累计生成超15万份AI评课报告 [4]

公司专利技术 - 广州视源电子科技股份有限公司取得名为"单片LCD投影机"的专利 授权公告号CN222882942U 申请日期为2024年4月 [1] - 专利涉及照明系统和投影成像系统 照明系统包括LED灯板 反光杯 第一菲涅尔透镜及隔热玻璃 投影成像系统包括LCD液晶光阀和投影镜头 [2] - LED灯板有效发光面尺寸为长度9-11.5mm 宽度6-9mm 反光杯入射口尺寸为长度10-12.5mm 宽度7-10mm 出射口尺寸为长度82-84mm 宽度45-48mm 高度44-46mm [2] - 第一菲涅尔透镜尺寸为长度85-90mm 宽度49-53mm 厚度1.6-2.2mm 焦距55-65mm [2] - 该技术结构简单 具有较高光线利用率和亮度均匀性 [2] 公司基本情况 - 广州视源电子科技股份有限公司成立于2005年 位于广州市 主要从事研究和试验发展 [3] - 公司注册资本69601.6545万人民币 [3] - 公司对外投资49家企业 参与招投标项目109次 [3] - 公司拥有商标信息1275条 专利信息5000条 行政许可50个 [3]

股东提案 - 2025年5月15日公司收到黄正聪增加2024年年度股东大会临时提案函[2] - 提案包括增选独立董事刘达及确定董事角色[2][3] 股东情况 - 截至函出具日，黄正聪持股比例11.15%[3] 董事信息 - 执行董事为王洋等4人，非执行董事为黄正聪等2人[3] - 独立非执行董事有黄继武等4人，刘达为候选人[3] 候选人情况 - 刘达任职资格需经深交所审核，未持股无关联违法[4][7][8]

股东大会信息 - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[4] - 现场会议15:30开始[5] - 网络投票时间为5月30日多个时段[5] - 股权登记日为5月23日[9] 股东提案 - 5月15日收到股东黄正聪提案，持股11.15%[2] 议案情况 - 部分议案需2/3以上表决权通过[17] - 部分议案涉及中小投资者单独计票[17] - 议案19表决通过是议案20生效前提[18] 其他 - 登记时间为5月26日[20] - 会务联系人杨晋杰，电话020 - 32210275[25] - 通知发布于5月17日[28]

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄正聪现就提名刘达先生为广州视源电子科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州视源电 子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 广州视源电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 广州视源电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘达作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄正聪提名为广州视源电子科技股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

纪要涉及的公司 视源股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务表现** - 2025 年第一季度整体收入增长约 11%，毛利额同比增加 6400 多万元，智能控制部件领域的家用电器控制器高速增长，教育业务恢复性增长约 20%，海外业务中自有品牌和 ODM 新产品明显增长[3] 2. **教育业务** - 一季度教育收入增长主要来自传统产品线，公司积极推动 AI 产品商业化，课堂智能反馈系统覆盖约 5600 间教室，希沃 AI 备课活跃教师用户近 40 万[2][5] - 希沃品牌深耕教育市场 16 年，交互智能平板覆盖国内超一半教室，近 900 万活跃教师用户，为教育信息化 3.0 及 AI 升级奠定基础[2][6] - AI 技术在课堂应用可采集分析数据，为教师提供教学建议、监测学生状态，西沃魔方平台整合数据提升教育管理效率[2][7][8] - 2024 年国内教育业务大屏产品占比约 70%，交互智能平板成基础性产品，公司通过产品包服务客户，PC 业务收入超 4 亿，录播市场连续两年排名第一[8][9] - 2024 年学习机业务收入约 4 亿元，市场占有率 3%-4%，2025 年计划与高斯教育合作、提升 AI 技术，目标提升市场占有率至前五名[2][11] 3. **海外市场** - 2024 年海外收入总额 44 亿元，美国市场收入约 9 亿多元，占比不到 10 亿元，越南产能可覆盖美国市场需求[8] - 2025 年因美国市场需求阶段性降低，公司将重心转向欧洲、东欧、中东等地区，拓展数字标牌、PC 和音视频产品线的 ODM 业务，预计推动海外 ODM 业务增长[2][16] 4. **财务与费用** - 2024 年销售费用率显著下降，因加强内部管控，2025 年将继续严格控制各项费用，研发费用或随收入增长增加，整体投入产出效率有望提升[4][12] 5. **上市计划** - 公司计划在香港上市推动海外品牌建设，预计最快年内或明年初拿到批文，控制发行量，重点取得上市公司地位[4][13] 6. **其他业务** - 2024 年海外自有品牌整机业务收入约 4 亿元，同比增长约 20%，与微软合作产品预计今年收入显著增长，有望翻倍[18] - 生活电器控制器领域优势在于供应链管理和技术响应能力，目标 2027 - 2028 年收入提升至六七十亿元，毛利率达 20%[18] - 2023 年 7 月收购深正长瑞电子，进行小型投并购增加汽车电子业务能力，预计两年后有明显增长[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2025 年一季度教育大屏价格整体平稳，公司主动优化设计成本对冲部分地区降价并提升毛利额，预计全年价格稳定[10] 2. 2025 年学校对 AI 加教育接受程度明显提高，因政策重视，部分省市给出专项资金采购相关软硬件产品[13][14] 3. 除现有两个 AI 应用，公司 4 月发布希沃 AI 教育助手，将与学生平板一起出货，还有多种功能，通过不同收费模式提供给学校[14] 4. 2025 年公司重点优化教育产品使用效果，打通应用联系，发布希沃魔方 AI 功能，建立 AI 加教育生态联盟[14][15] 5. 从 2024 年三四季度到 2025 年一季度，公司毛利率企稳向好，智能部件和智能终端领域均有提升，AI 相关业务毛利率增长有弹性[17]