提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 会议召开前五天书面通知全体委员，紧急情况不受限[15] - 应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他要点 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 议事规则解释权归董事会，自批准日生效执行[23]