2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 | | 深圳市英维克精机技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 139.52 | 500.65 | | | 640.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英维克智能连接技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10.10 | 146.50 | | 1.28 | 155.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 1,203.92 | | 1,204.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克智能技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 1.86 | | | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克环境控制产品销售有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名田志伟 为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人严青作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 本人尚未取得 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田志伟作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技 股份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 是 □否 六、 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈麒百作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技 股份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 □是 否 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名陈麒百 为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股东大会时间安排 - 2025年9月11日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9月11日分时段进行[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 议案相关 - 议案3 - 6需逐项表决[8] - 议案2、4.01、4.02为特别决议事项[9] - 议案1、3.02、5 - 6对中小投资者单独计票披露[9] - 议案5选5名非独立董事，议案6选3名独立董事，用累积投票制[7][9] - 非累积投票议案含拟续聘会计师事务所等[19] 登记信息 - 登记时间9月8 - 10日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 参会股东登记表9月10日17:00前送达等[23] 投票信息 - 投票代码362837，简称为英维投票[25] - 深交所交易系统9月11日分时段投票[28] - 互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00[30] 其他 - 会议会期预计半天，出席者费用自理[14] - 联系电话0755 - 66823167等[14] - 股东对总议案投票视为对非累积议案同意见[27] - 互联网投票需身份认证[30]

会议与议案 - 第四届监事会第十九次会议于2025年8月18日召开[1] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 同意激励对象自主行权[3][4] - 同意注销66.3751万份未行权股票期权[5] - 同意续聘立信会计师事务所，议案待股东大会审议[6] 股本与章程 - 公司总股本和注册资本变更[7] - 同意修订《公司章程》并授权办变更，议案待审议[7][8]

深圳市英维克科技股份有限公司 监事会关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期 激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人员共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案） 》（以下简称"《2022 年激 励计划》"）第三个行权期激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、2022 年股票期权激励计划第三个行权期的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2 ...

股票期权 - 同意为226名激励对象办理2022年股票期权激励计划第三个行权期行权，可行权860.94万份[4] - 拟注销24名激励对象66.3751万份已获授但未行权的股票期权[5] 股本与注册资本 - 公司总股本由744,466,584股变更为969,018,809股，注册资本相应变更[8] 报告与审计 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要并同意报出[2] - 同意继续聘请立信为2025年度审计机构[6] 制度与章程 - 审议通过修改《公司章程》及办理工商变更登记议案，待股东大会审议[8] - 审议通过制定和修订公司部分治理制度议案，部分待股东大会审议[9][11] 董事会候选人 - 董事会提名5名第五届董事会非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[15][17] - 若独立董事当选，每人津贴10.5万元/年[18] 股东大会 - 同意于2025年9月11日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[20]