公司业务结构 - 2024年1至12月建筑装饰业营业收入占比73.9% [1] - 物业管理及服务收入占比26.1% [1] 重大风险事件 - 2025年8月19日公司被深圳中院裁定受理重整申请 [3] - 根据深交所规则股票交易被实施退市风险警示 [3] - 公司股票及可转债中装转2于2025年8月20日停牌1天 [3] - 中装转2债券代码127033在停牌期间暂停转股 [3]

公司重整申请受理 - 公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请 [1] - 重整申请受理依据为《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条 [1] 股票交易变更 - 公司股票简称由"ST中装"变为"*ST中装"，证券代码仍为002822 [1] - 公司股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1] - 公司股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日，自2025年8月21日开市起复牌 [1] 潜在风险 - 公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险 [1] - 若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险 [1]

公司重整申请受理 - 广东省深圳市中级人民法院于2025年8月19日裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请 [1] - 法院裁定依据为(2024)粤03破申547号民事裁定书 [1] 股票交易变更 - 公司股票交易被实施退市风险警示 股票简称由"ST中装"变为"*ST中装" [1] - 证券代码维持002822不变 交易日涨跌幅限制保持5% [1] - 公司股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日 2025年8月21日开市起复牌 [1] 潜在终止上市风险 - 公司存在因重整失败被宣告破产的可能性 [1] - 若法院宣告破产 公司股票将面临被终止上市的风险 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [1] 债券交易及转股安排 - "中装转2"最后一个交易日为2025年9月3日，最后一个转股日为2025年9月18日 [1] - 自2025年9月19日起停止转股，债券持有人不再享有转股权利 [2] - 自2025年9月4日起不再交易 [2] 重整相关风险 - 公司股票交易将被实施退市风险警示，若重整失败被法院宣告破产，公司股票将面临终止上市风险 [1] - 重整受理后，"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][3] - 根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况存在不确定性 [2][3] 投资者沟通渠道 - 公司增设3条可转债问题咨询专线，持有人可拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952与管理人取得联系 [3]

法院裁定受理公司重整 - 广东省深圳市中级人民法院于2025年8月19日裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请，裁定书案号为（2024）粤03破申547号 [1][3][4] - 法院认为公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值，符合《中华人民共和国企业破产法》相关规定 [4] - 公司具有较强重整意愿，计划引进投资方挽救公司并提高债务清偿率 [4] 股票交易变动 - 公司股票简称由"ST中装"变更为"*ST中装"，证券代码仍为002822，股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1][4] - 公司股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日，自2025年8月21日开市起复牌 [1] - 若重整失败，公司股票将面临被终止上市的风险 [1][6] 公司其他风险警示 - 公司主要银行账号被冻结，自2024年2月27日起被实施其他风险警示 [5] - 公司2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，将被叠加实施其他风险警示 [5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2024年净利润为-1,803,529,470.26元，持续经营能力存在不确定性 [5] 重整期间安排 - 公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请，后续将根据法院许可情况及时披露 [6] - 公司将积极配合法院及管理人开展重整工作，做好日常运营管理 [6] - 重整推进期间，公司将依法履行信息披露义务 [6]

业绩情况 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 4384730.79元、 - 672525982.12元、 - 1803529470.26元[12] 股票相关 - 2024年2月27日起被实施其他风险警示[10] - 2025年3月21日叠加实施其他风险警示[11] - 2025年4月25日再次叠加实施其他风险警示[12] - 股票简称变为“*ST中装”，20日停牌1天，21日起复牌[3][9][13] 重整相关 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理重整申请[3][5][8][9] - 2024年5月24日东莞铭尚申请重整并启动预重整[5] - 拟向管理人提交继续营业申请[14] - 重整失败可能破产，股票面临终止上市风险[3][15][17]

可转债信息 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日，最后转股日为9月18日[3][4] 公司状况 - 2025年8月20日法院裁定受理公司重整，股票将被实施退市风险警示[6] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[7] 其他措施 - 增设3条可转债问题咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00工作[9]

可转换债券 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116000.00万元[3] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[4] - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股[5] - 2025年8月20日“中装转2”停牌及暂停转股一天，21日恢复[2] 重整与风险 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理公司重整申请[2] - 股票交易将被实施退市风险警示[2] - 未转股债券提前到期，清偿情况不确定[6] - 存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[6] 未来展望 - 若重整计划顺利实施，利于化解债务风险，优化资产负债结构[6]

股价表现与首次公开发行 - 公司股票收报3.52元 跌幅1.95% 处于破发状态[1] - 2016年11月29日于深交所上市 发行7500万股 发行价10.23元/股[1] - 首次公开发行募集资金总额7.67亿元 净额6.76亿元 较原计划少31.77万元[1] 首次公开发行资金用途与费用 - 计划募集资金67,634.97亿元用于部品部件工厂化生产、营销中心建设、设计研发中心建设、信息化系统建设及补充流动资金[1] - 发行费用总额9121.8万元 其中保荐及承销费7100万元[1] 可转换公司债券发行情况 - 2019年发行5.25亿元可转换公司债券 期限6年 实际募集资金净额5.12亿元 发行费用1269.31万元 承销商万联证券[2] - 2021年发行11.6亿元可转换公司债券 期限6年 实际募集资金净额11.36亿元 发行费用2355.94万元 承销商东兴证券[3] 募集资金总体情况与分红 - 三次募资总额合计24.52亿元[3] - 2017年实施分红方案 每10股转增10股并派息2元(税前) 股权登记日2017年6月13日 除权除息日2017年6月14日[3]

可转债发行 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准发行116,000万元可转换公司债券[7] - 可转债2021年4月16日发行，期限至2027年4月15日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 初始转股价格为6.33元/股，转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日[17][20] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发行，不足部分由保荐机构包销[35] - 原股东可优先配售约11599406张，约占发行总额的99.994%[38] 转股价格修正 - “中装转2”修正前转股价格4.80元/股，修正后3.79元/股，2025年8月11日生效[45] - 转股价格向下修正条件是发行人股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[45] - 截至公告披露日，公司A股股价满足向下修正条件[46] 赎回与回售 - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[31] 其他 - 债券持有人会议召开条件之一是单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议[42] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[44] - 东兴证券作为受托管理人，将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项[51]