董事会秘书设置 - 董事会设秘书1名，任期3年，可续聘[3] 聘任与解聘 - 拟聘秘书提前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[3] - 近3年受证监会处罚等不得担任[4] - 秘书出现规定情形1个月内解聘[5] 职责与协助 - 秘书负责信息披露等事务[7][8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6]