战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作规则 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应增补，暂停职权[5] - 会议提前3天通知，特殊情况除外[12] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委托出席规定 - 委员可委托其他委员，独立董事委托独立董事[13] - 授权委托书含相关内容并签名[13] 会议召开方式及记录保存 - 以现场召开为原则，必要时视频、电话召开[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[15] 工作细则执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行[17] - 解释权归属公司董事会[17]