回购方案概述 - 公司计划使用不低于6000万元、不超过1亿元的资金回购A股股票，回购价格不超过18.20元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金来源于专项贷款、自有资金或自筹资金，回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或可转债转股 [1] 回购价格调整 - 因2024年前三季度权益分派，回购价格上限从18.20元/股调整为18.02元/股（2024年12月17日起生效） [2] - 因2024年年度权益分派，回购价格上限从18.02元/股进一步调整为17.86元/股（2025年5月22日起生效） [2] 回购实施结果 - 累计回购405.07万股，占总股本1.0528%，成交总金额6112.02万元 [3] - 最高成交价13.79元/股，最低成交价13.72元/股，实际回购金额介于方案下限6000万元与上限1亿元之间 [3] - 回购股份全部存放于专用证券账户，暂不享有表决权、分红权等股东权利 [5] 合规性说明 - 回购操作符合深交所自律监管指引要求，未在敏感期进行回购 [5] - 首次回购前5个交易日累计成交量4447.58万股，单次回购量未超其25%（1111.89万股） [5] - 回购期间公司董事、监事等未买卖股票 [4] 后续安排 - 回购股份将在3年内用于员工持股、股权激励或可转债转股，逾期未使用部分将依法注销 [6] - 注销股份将履行法定减资程序并公告 [6]

回购方案 - 2024年11月4日决定用6000万 - 10000万元回购股份，价不超18.20元/股，期限不超12个月[1] - 2024年12月17日调价格上限为不超18.02元/股，2025年5月22日调为不超17.86元/股[2] 回购进展 - 2025年2月24日首次回购132,100股，占总股本0.0343%，成交1,817,047元[3] - 截至2025年7月18日累计回购4,050,700股，占A股总股本1.0528%，成交61,120,182.34元[3] 其他情况 - 回购金额达下限未超上限，与方案无差异[4] - 回购对财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] - 首次披露至公告前相关主体无买卖股票情况[7] - 回购符合规定，以集中竞价回购符合要求[9][10] - 回购股份存专用账户，用于员工持股等，三年未用则注销[11]

员工持股计划概况 - 第三期员工持股计划股票来源为2020.11.10 - 2021.8.27回购的6,075,307股，存续期48个月[2] - 分三期解锁，解锁比例35%、35%、30%[2] 解锁情况 - 2023.11.22和2024.11.22各解锁2,126,357.45股[3] - 2025.6.20第三个解锁期业绩考核未达成，1,822,707股不得解锁[3] 后续进展 - 未解锁的1,822,707股（占总股本0.4737%）已全部出售[4] - 员工持股计划实施完毕并终止，将进行财产清算和分配[4]

2025中报预增概念板块表现 - 截至7月7日收盘 2025中报预增概念板块上涨2.77% 位居概念板块涨幅第三位 [1] - 板块内19只股票上涨 其中吉宏股份 惠而浦 兄弟科技涨停 芯朋微 宗申动力 翔港科技涨幅居前 分别上涨5.85% 5.76% 4.53% [1] - 美诺华 孩子王 隆鑫通用跌幅居前 分别下跌2.75% 2.55% 1.65% [1] 概念板块涨跌对比 - 中船系涨幅最高达5.23% 生物质能发电涨2.83% 虚拟电厂涨2.62% [2] - 果指数跌幅最大为-1.53% 重组蛋白跌-1.42% 减肥药跌-1.10% [2] 资金流向分析 - 2025中报预增概念板块获主力资金净流入3.24亿元 [2] - 12只股票获主力资金净流入 其中6只净流入超3000万元 [2] - 宗申动力主力资金净流入1.98亿元居首 吉宏股份净流入1.51亿元 国货航净流入5441.86万元 兄弟科技净流入5147.50万元 [2] 个股资金流入比率 - 吉宏股份主力资金净流入率最高达30.38% 宗申动力为9.57% 国货航为7.37% [3] - 兄弟科技换手率26.54% 主力资金净流入5147.50万元 净流入比率4.87% [3] - 株冶集团主力资金净流入4262.44万元 净流入比率5.36% 新和成净流入4055.22万元 比率6.51% [3] 资金流出个股 - 孩子王主力资金净流出8376.14万元 净流出比率-15.72% [4] - 泰凌微净流出3655.21万元 比率-11.55% 惠而浦净流出3470.20万元 比率-9.82% [4] - 芯动联科净流出1905.66万元 广大特材净流出1612.94万元 芯朋微净流出1582.51万元 [4]

会议基本信息 - 厦门吉宏科技股份有限公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼 [4] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共计224名 代表有表决权股份167,258,654股 占总股本37.5096% [5] - 现场参会股东6名 持有表决权股份130,224,057股 占总股本29.2042% [5] - 网络投票股东218名 代表股份37,034,597股 占总股本8.3054% [8] - 中小投资者股东218名 代表股份37,034,597股 占总股本8.3054% [8] 议案表决结果 - 议案一同意票167,221,554股 占有效表决权股份99.9778% 其中中小投资者赞成比例99.8998% [9] - 议案二同意票131,124,406股 占有效表决权股份78.3901% 其中中小投资者赞成比例仅2.4311% [10] - 议案三同意票167,198,154股 占有效表决权股份99.9641% 其中中小投资者赞成比例99.8366% [11] - 议案四同意票167,192,354股 占有效表决权股份99.9606% 其中中小投资者赞成比例99.8210% [11] - 议案五同意票167,198,654股 占有效表决权股份99.9642% 其中中小投资者赞成比例99.8380% [11] - 议案六同意票167,188,954股 占有效表决权股份99.9584% 其中中小投资者赞成比例99.8118% [13] 法律合规性 - 会议召集经第五届董事会第二十九次会议决议通过 2025年6月21日发布召开通知 [3][4] - H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认定 [6] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14]

回购注销计划 - 公司拟回购注销2,274,000股限制性股票 回购价格为8.8120元/股 回购资金总额为20,038,488元 [2] - 回购注销原因为2024年度业绩考核指标未达成及7名激励对象离职 [2] - 回购注销后公司A股股份总数由384,769,288股变更为382,495,288股 [2] 公司治理变更 - 公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [2] - 公司将办理注册资本变更相关登记手续 [2] 债权人通知 - 公司债权人可自公告日起45日内申报债权 需提供债权债务关系证明文件 [3] - 债权人需通过书面形式提出清偿债务或担保要求 并附相关证明文件原件及复印件 [3] - 未在规定期限内申报债权的债务人 其债权有效性不受影响 [3]

股份回购 - 拟回购注销2023年部分限制性股票2,274,000股[2] - 回购价格8.8120元/股，资金总额20,038,488元[2] 股本变更 - 回购后A股股份总数由384,769,288股变为382,495,288股[3] - 回购后注册资本由384,769,288元变为382,495,288元[3] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权[3] - 申报地点、时间、联系人、电话、邮箱[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于7月7日14:30召开，网络投票时间为7月7日[3] - 公司董事会于2025年7月8日发布公告[13][14] 股本情况 - 截至2025年7月2日，公司A+H股总股本为452,679,288股，A股384,769,288股，H股67,910,000股，有表决权股份总数445,909,388股[5] 投票情况 - A股现场出席6人，代表130,224,057股，占比29.2042%；网络投票218人，代表37,034,597股，占比8.3054%；总体224人，代表167,258,654股，占比37.5096%[5] - 《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，A股同意167,221,554股，占比99.9778%[8] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，A股同意131,124,406股，占比78.3962%[8] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，A股同意167,198,154股，占比99.9638%[8] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，A股同意167,192,354股，占比99.9604%[9] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，A股同意167,198,654股，占比99.9641%[9] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，A股同意167,198,654股，占比99.9641%[9] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》，A股同意167,188,954股，占比99.9583%[9] - 提案1和提案2为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[10] 其他 - 北京市康达律师事务所律师出席会议并出具法律意见书[11] - 本次会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均合法有效[11] - 备查文件包含2025年第一次临时股东大会决议[12] - 备查文件包含关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书[12]

股东大会信息 - 公司于2025年6月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年7月7日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共224名，代表167,258,654股，占比37.5096%[10] - 出席现场会议股东及代理人共6名，持有130,224,057股，占比29.2042%[11] - 参加网络投票股东共218名，代表37,034,597股，占比8.3054%[13] - 中小投资者股东共218名，代表37,034,597股，占比8.3054%[15] 议案表决情况 - 《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，167,221,554股同意，占比99.9778%[19] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，131,124,406股同意，占比78.3962%[19] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》审议通过[20] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，167,192,354股同意，占99.9604%[21] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，167,198,654股同意，占99.9641%[22] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，167,198,654股同意，占99.9641%[24] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》，167,188,954股同意，占99.9583%[24]

公司声明 - 公司目前没有申请稳定币牌照方面的规划 [1]