公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会 [1] - 会议经与会职工讨论和表决，选举白雪婷女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司董事会换届安排 - 第五届董事会任期将于2025年11月12日届满 [1] - 执行董事王亚朋及独立非执行董事杨晨晖、韩建书、吴永蒨将不会在临时股东会上膺选连任 [1] - 董事会提名委员会推荐邓以海先生及蔡庆辉先生为新获提名董事，将在临时股东会上膺选第六届董事会董事 [1] - 公司已于2025年10月27日召开职工大会，选举白雪婷女士为第六届董事会职工代表董事，任期自2025年10月27日开始 [1] - 白雪婷女士将与现任非职工代表董事共同组成第六届董事会 [1]

股权交易概述 - 吉宏股份全资子公司厦门吉客印拟转让其持有的西安丹骏5%股权给公司现任董事长王亚朋，交易价格为人民币183.35万元 [1] - 西安丹骏其他自然人股东樊帅帅等人拟转让所持25%股权给王亚朋，交易价格为人民币916.74万元 [1] - 公司基于西安丹骏的经营情况及未来发展规划，拟放弃对上述25%股权转让的优先购买权 [1] 股权结构变动 - 本次股权转让完成后，厦门吉客印持有西安丹骏的股权比例由60%降至55% [1] - 董事长王亚朋先生将持有西安丹骏30%的股权 [1] - 其他自然人股东持有西安丹骏的股权比例降至15% [1] 交易目的与影响 - 交易旨在建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务的长足发展 [1] - 股权转让完成后，西安丹骏仍为公司合并报表范围内的控股子公司 [1]

公司业绩表现 - 公司2025年前三季度营业收入为50.39亿元，同比增长29.29% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长60.11% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.53元 [1]

财务业绩 - 2025年三季报归属于上市公司股东的净利润达2.16亿元，同比增长60.11% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.06亿元，同比增幅高达70.45% [1] - 第三季度单季扣非后归母净利润为9269.05万元，同比增长60.63% [1] 业务板块表现 - 业绩高速增长得益于跨境社交电商与包装业务两大核心板块的协同发力 [1] - 跨境社交电商业务作为核心引擎持续高歌猛进，驱动营收与利润跨越式增长 [1] - 包装业务保持稳健发展，依托与伊利、瑞幸等快消品龙头企业的长期战略合作 [1] 增长驱动因素：跨境社交电商 - 公司将人工智能深度应用于数据分析、智能选品、个性化推荐及供应链优化等全链路环节 [1] - 人工智能应用实现运营效率与转化率的双重提升 [1] - 公司持续深化品牌建设与区域市场拓展 [1] 增长驱动因素：包装业务 - 公司通过集团化精细化管理提升运营效率与资源利用效率，盈利能力显著增强 [1] - 国内外卖市场蓬勃发展为包装业务带来增长潜力 [1] - 公司在阿联酋的产业布局落地助力未来增长 [1] 公司战略与治理 - 跨境社交电商业务负责人王亚朋受让控股子公司西安丹骏数字科技有限公司30%的股权，以建立健全子公司长效激励机制 [2] - 未来工作重心聚焦业务深度改革与创新，措施包括优化组织架构、深化合伙人计划、加大自有品牌矩阵建设 [2] - 将继续推动AI前沿技术在跨境社交电商业务全链路的深度渗透 [2] 未来展望 - 公司将继续深化AI技术在电商领域的应用，推动业务持续高速增长 [2] - 包装业务方面将不断完善产能布局并积极开拓海外市场，以提升整体盈利能力 [2]

上市与股本 - 2016年6月获批发行2900万股A股，7月在深交所上市[6] - 2025年5月获批发行6791万股H股，同月在香港联交所上市[7] - 公司注册资本为4.50405288亿元[8] - 发起人合计持股8500万股，庄浩持股3981.25万股占比46.84%[15] - 完成首次公开发行H股后，总股本为4.50405288亿股，A股占比84.92%，H股占比15.08%[16] 股份管理 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25％[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回违规买卖股票收益，未执行可诉讼[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[70] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[107] - 现金分红应满足4个条件，同时满足时不低于当年可分配利润的20%[109] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可请求法院解散公司[130]

财务表现 - 公司前三季度营业收入达到50.39亿元，同比增长29.29% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长60.11% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为2.06亿元，同比增长70.45% [1]

市场扩张和并购 - 全资子公司厦门市吉客印电子商务转让西安丹骏数字科技部分股权并放弃少数股权优先购买权[1] 其他新策略 - 交易助建子公司长效激励机制，优化股权结构促业务发展[1] 决策流程 - 同意将议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，关联董事应回避表决[1]

董事会提名 - 公司董事会提名张国清先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容，视同提名人行为[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡庆辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 声明发布于2025年10月27日[11]