关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-018 昇兴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映昇兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）截止2024年12月31日的资产状况和财务状 况，公司及子公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产等各项资产进行了全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度计提各项资产减值准 备94,329,812.77元，具体明细如下表： | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 8,905.83 | | 应收账款坏账损失 | 1,100,747.42 | | 其他应收款坏账损失 | 15,32 ...

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》[5] - 变更无需提交董事会和股东会审议，无重大财务影响[2] - 2024 年编制报表采用追溯调整法调整可比期间报表[6] 财务数据调整 - 2023 年度合并利润表营业成本调整后为 6,148,953,554.30 元[6] - 2023 年度合并利润表销售费用调整后为 34,138,872.21 元[6] 其他 - 公告日期为 2025 年 4 月 29 日[8]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] 议案相关 - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过，4月29日披露[5] - 第7项议案为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] 登记时间 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为362752，简称为昇兴投票[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] 联系方式 - 联系电话、传真为0591 - 83684425，邮箱为sxzq@shengxingholdings.com[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年度股东大会结束[22] 审议提案 - 2024年度股东大会审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[23][24] - 有《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案待审议[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关 人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均出席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 《2024 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-009 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-008 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告及 2025 年度工作计划》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-012 昇兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 137,316,248.07 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2024 年末公司资本公 积余额为 776,401,642.35 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，首先按公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,731,62 ...

审计报告 昇兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FA ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日对昇兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 昇兴股份与福建新联众合2024年度往来累计发生金额16.53万元，偿还累计16.19万元，年末余额0.35万元[7] - 上市公司子公司及其附属企业其他流动资产总计141,972.35，上期770,358.64，应收利息期末786,456.67，变动127,050.95[9] - 多家子公司其他流动资产有金额变动，如福建昇兴贸易变动13,394.00等[8]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昇兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0286 号 昇兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称昇兴股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供昇兴股份公 ...

中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为昇 兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或者"公司"）2019 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对昇兴股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 1 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 6,360,000.00 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 ...