选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 公司选聘会计师事务所应采用多种公开选聘方式保障公平公正[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、变化及原因[10] - 公司和会计师事务所可根据多因素合理调整审计费用[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] 聘期规定 - 选聘会计师事务所聘期一年，可续聘[7] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所、合伙人等服务年限和审计费用等信息[10] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘要求 - 审计委员会审核改聘会计师事务所提案时应约见相关事务所并评价执业质量[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[13] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间变更会计师事务所[13] - 公司更换会计师事务所应在被审年度第四季度结束前完成选聘[13] - 公司解聘或不再聘任会计师事务所需提前15天通知[13] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查[15] - 监督检查结果应涵盖在年度履行监督职责情况报告中[16] 不再选聘情形 - 会计师事务所出现特定严重行为，经股东会决议公司不再选聘[21] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释、修订，自股东会审议通过之日起生效[19][20]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[2] 管理原则 - 对外投资管理原则包括合法、防风险、适度、符合战略、效益优先等[5] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、总经理执行管理团队为对外投资决策机构[7] - 对外投资审批权限集中在公司，子公司授权取得权限[10] 审批与核算 - 对外投资需按规定权限及程序履行审批手续[10] - 财务部门对对外投资全面财务记录和核算，收益及时入账[14] 操作制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且岗位分离[14] - 委托理财选合格专业机构，董事会指派专人跟踪[15] 资产管理 - 投资资产定期盘点或核对，确保财实一致[16] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务，子公司及时报送信息[17][22] 监督机制 - 审计委员会有权监督公司投资决策程序等投资相关事项[19] - 项目监督人发现对外投资内控薄弱环节应报告审计委员会[19] - 审计部门应定期报告对外投资内控监督及整改情况[19] 责任追究 - 若投资出现异常董事会应查明原因追究责任[19] - 对外投资负责人员弄虚作假等致损失应追究经济和法律责任[20] - 对外投资审查部门失职造成损失应视情节处分[20] 办法修改与生效 - 本办法修改由董事会提案，股东会审议批准[22] - 本办法经股东会审议通过之日起生效[22]

内幕信息管理要求 - 持有5%以上股份股东等应配合内幕信息知情人登记工作[2] - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存十年[9] 重大事项报送规定 - 重大事项内幕信息公开披露后2个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[11] 交易情况自查 - 年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人交易情况自查[15] 违规处理 - 发现违规2个交易日内报送处理结果至深交所并披露[15] - 违规造成严重影响或损失将视情节降职等处理[19] - 外部知情人擅自披露致损公司保留追责权利[19] - 擅自泄露信息涉嫌违法移交司法机关处理[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起施行[21] - 制度修订权及解释权归公司董事会[22] - 制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[22] 登记档案内容 - 登记档案涉及姓名、知悉时间等内容[23] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个事项[23] 信息获取与填报 - 获取内幕信息方式包括会谈、电话等[23] - 填报报送信息依据需列明文件名称等[24]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼、仲裁需报告[12] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达前述标准需报告[12] 业绩变动报告标准 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需及时履行报告义务[13] - 扣除后营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值需及时报告[13] - 预计年度净利润为负值且未在当年第三季度报告中预告全年业绩需及时报告[14] - 预计全年业绩完成情况与已披露业绩预告差异较大需及时报告[14] - 预计本期业绩与已披露盈利预测有重大差异需及时报告[14] 其他报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需及时报告[15] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现被质押等情况需及时报告[15][18] - 重大信息涉及主要标的超过约定交付或过户期限3个月仍未完成需及时报告相关情况[21] 报告时间要求 - 报告人应在知悉重大信息一个工作日以内报告有关情况[20] - 此后每隔30日报告一次未完成交付或过户的进展情况直至完成[21] 违规处分 - 公司各部门负责人等应遵守制度，违规者视情节处分[23] - 相关人员上报事项有重大过失，公司视情节处分[23] 关联方定义 - 关联法人指直接或间接控制公司等情形的法人[26] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[26] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[26] - 公司董事、高级管理人员为关联自然人[26] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经公司股东会审议通过[27] - 本制度自公司H股上市之日起生效[27] - 本制度生效后，原《重大信息内部报告制度》失效[27]

上市相关 - 2015年2月27日公司经中国证监会批准，首次发行3000万股人民币普通股，3月20日在深交所上市[4] - 2025年6月3日公司召开会议，审议通过修订《公司章程（草案）》及相关议事规则以进行H股股票发行并上市的议案[2] 股本结构 - 原公司章程规定已发行股份总数为86701.8453万股普通股，修订后公司有A股和H股，总股本及H股数量待明确[4] 股份收购 - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的持有比例、转让或注销期限规定[5] - 公司收购股份方式修订后增加上市地证券监管机构认可的方式[5] 股份交易限制 - 公司公开发行A股股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余股票持有5%以上股份等情形除外[6] 股东权益与义务 - 股东可按所持股份份额获股利等利益分配，依法享有参加股东会等多项权利[6][7] - 股东查阅复制公司材料需遵守规定并书面申请[7] - 股东义务修订后需遵守部门规章和上市地证券监管规则[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等多种情形须经股东会审议[10][11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超过70%，财务资助事项应提交股东会审议[11] 会议相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开相关会议[12] - 年度股东会召集人应在召开21日前（原20日）公告通知股东，临时股东会应于会议召开15日前公告通知股东[12] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名，职工董事1名[17] - 董事会每年至少召开会议次数从2次变为4次，会议通知时间从会议召开10日前变为14日前[18] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[22] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息，向A股、H股股东公告有不同发布渠道[22][23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[22][23] 章程修订与生效 - 修订后的《公司章程（草案）》需提交股东大会审议，自公司发行的H股股票于香港联合交易所挂牌上市之日起生效实施[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任并选举产生[5] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[6] 审计委员会会议 - 至少每年与外部审计机构开会两次[13] - 至少每季度召开一次会议，可开临时会议，提前三日通知，紧急可随时通知[21] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[15] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况[15] - 可对违规董事、高管提出罢免建议[17] 信息披露 - 披露财务会计报告等需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 应在年度报告中披露年度履职情况[18] - 公开职权范围，解释角色及权力[19] - 履职发现重大问题触及标准须及时披露及整改情况[24] - 履职发现公司风险应披露相关信息，未发现则披露无异议[24] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[24] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名[4] - 委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[5] 会议安排 - 定期会议原则上每年至少召开二次[15] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况可随时通知[15] - 会议应由过半数的委员出席方可举行[16] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录保管期限不少于十年[16] - 负责制定公司董事、高管考核标准并进行考核[7] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查并出具报告[10] - 下设工作组需提供公司主要财务指标等多方面资料[12] - 工作规则执行依据为相关法律、法规、监管规则和《公司章程》[20] - 自公司H股经证监会备案并在港交所主板挂牌上市之日起生效实施[20] - 生效后原《董事会薪酬与考核委员会工作规则》自动失效[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意召开的，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意召开的，应在作出决议后5日内发出通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[15] - 发出股东会通知后，若延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[18] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持 - 董事长不能履行职务时由副董事长主持，副董事长不能履行职务时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[21] 会议报告与发言 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[21] - 股东发言可采取口头和书面形式，发言时间、次数由主持人在议程中规定，发言顺序按持股数多寡安排[22] 投票权征集与决议通过 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 普通决议由出席股东会股东所持有表决权的过半数通过；特别决议由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 会议记录与方案实施 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 决议撤销与规则执行 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[31] - 规则未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定执行[37] - 规则与相关法律、法规及《公司章程》相悖时按以上法律、法规执行[37] 规则修改与生效 - 两种情形下公司应修改本规则[38] - 规则自股东会批准之日起生效，修改时相同[38] - 规则的解释权属于董事会[38]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名[2] 总经理职责 - 未经股东会批准，不得在其他企业任职[4] - 利益冲突时以公司和股东最大利益为准则[5] - 持有公司或关联企业股份需向董事会申报[6] - 遇特定情形要第一时间向董事会报告[7] - 有权提请聘任或解聘副总经理、财务总监[9] - 定期书面报告工作[13] - 每月至少召开一次办公会[20] 财务总监职责 - 对董事会负责，对财务相关事项负直接责任[11] 绩效评价 - 总经理绩效评价由董事会负责组织[23] 细则规定 - 与规定不一致时以有关规定为准[27] - 经董事会批准生效，解释权属董事会[27] - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[27] - 自H股上市之日起生效实施[28] - 生效后原《总经理工作细则》自动失效[28]

内幕信息登记 - 5%以上股份股东等应配合内幕信息知情人登记工作[2] - 内幕信息内部知情人档案登记备案材料至少保存十年[11] - 内幕信息知情人登记档案格式包含多项内容[25] 信息报送 - 重大事项内幕信息公开披露后2个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[14] - 处理内幕信息知情人违规情况2个交易日内报送深交所并对外披露[17] 交易自查 - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规未造成严重影响或损失，视情节给予批评等处分[20] - 违规造成严重影响或损失，视情节给予降职等处分[20] - 外部知情人擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] - 擅自泄露信息涉嫌违法，公司将移交司法机关处理[20] 制度相关 - 本制度自H股上市之日起生效，原制度自动失效[22] - 制度修订权及解释权归董事会[23] - 未尽事宜或与规定不一致时按相关规定执行[23] - 内幕信息事项应一事一记，不同事项分别记录[25]