战略委员会组成 - 至少由三名董事组成，由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 工作小组设置 - 下设工作小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 主任委员3日内召集会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 通讯表决会后5日提供书面意见[12] 其他规定 - 可聘请中介机构提供专业意见[15] - 工作制度由董事会审议生效及修改[15]

董事会秘书任职要求 - 每届任期三年，可连聘连任[3] - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上，年龄不低于25周岁[4] - 最近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后，公司应三个月内聘任新董秘[10] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送资料，交易所无异议可聘任[10] - 连续三个月以上不能履职，公司应一个月内解聘[13] 信息披露与报告 - 董事和高管买卖股票、接受采访调研前通知董秘[18] - 董秘采访调研后五个工作日内报送书面记录备案[19] - 重大情形或事件发生，责任人向董事会和董秘报告[20] - 董秘分析判断重大信息，需披露时提请董事会披露[20] - 董秘保证公司信息披露真实、完整、准确[21] 细则相关 - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[23] - 经董事会审议通过生效，修改相同[24] - 由公司董事会制定并负责解释[25]

募集资金管理 - 实行专户存储制度[4] - 到位一个月内签三方监管协议[7] - 按承诺使用，专款专用[11] - 原则上用于主营业务，不得用于高风险投资等[11] 资金支取与使用 - 12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐人或财务顾问[7] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[14] - 超募资金在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[16] 募投项目管理 - 搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[12] - 董事会每半年全面核查进展并出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证[12][26] - 年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[27] 节余资金处理 - 低于净额10%经董事会审议，超10%经股东会审议[23][24] - 低于500万元或净额1%，豁免审批，年报披露[24] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查存放与使用情况[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查[27] 责任与制度实施 - 董事、高管擅自变更投向造成损失应赔偿，高管情节严重可罢免[30][31] - 制度经股东会审议通过实施，修订亦同[35]

重大信息认定 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足金额条件未公告属重大信息遗漏[7] 数据差异认定 - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[9] 责任承担 - 董事长等对公司年报信息披露和财务报告承担主要责任[10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评等[13] 制度规定 - 制度依国家法律及《公司章程》执行，由董事会负责相关事宜，审议通过生效[16][17][18]

审计委员会构成 - 至少三名非高管董事组成，独立董事过半且有会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由会计专业独董担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[15] 职责与制度 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 行使七项职权，审核财务等[8] - 工作制度董事会通过生效，解释权归董事会[18][19]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[7] 报告内容要求 - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8][10] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%需披露[15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[16] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常需披露财务数据[16] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[18] 披露流程与责任 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[23] - 定期报告由董事会秘书履行法定审批程序后披露[23] - 临时报告以董事会名义发布需董事长审核签字[23] - 董事等知悉重大事件应第一时间报告董事长和董事会秘书[24] - 临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核[27] - 定期报告由高级管理人员编制草案、董事会审议[28] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[31] - 持股5%以上股东等需及时提供信息并配合披露[34][36] - 公司解聘会计师事务所需通知并说明原因[35] - 公司董事长等对临时报告和财务报告披露承担主要责任[40] 其他规定 - 公司各部门和子公司提供信息需审批确保真实准确完整[40] - 未报告规定事项致披露问题将处分责任人[40] - 违反制度擅自披露信息将处分并追究法律责任[40] - 信息披露不准确致损失将处分审核责任人并追究法律责任[41] - 子公司信息披露负责人变更需在二个工作日内报董事会秘书[41] - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[46] 特殊情况处理 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[36]

人员设置 - 公司设一名总经理，若干副总经理，副总经理由董事会聘任或解聘[2] - 有8种情形之一者不得担任公司总经理[4][5] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] 职权权限 - 总经理在董事会领导下有10项职权[9] - 董事会授权总经理在资金等方面有3项审批权限[10] 会议管理 - 总经理办公会议包括每月例行会议及临时会议[14] - 重要议题应至少提前一天通知与会人员（临时会议除外）[15] - 会议记录由总经理办公室至少保存5年[18] 汇报机制 - 总经理每月初向董事长汇报上月生产经营情况[22] - 总经理每半年向董事会书面报告经营管理工作[22] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[29][30]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，董事会通过后需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保，需董事会和股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的对象担保，董事会通过后需股东会审议[14] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%，董事会通过后股东会需三分之二以上表决权通过[14] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议担保一般需二分之一以上表决权通过，超总资产30%需三分之二以上[14] - 股东会审议为股东等关联方担保，相关股东不参与表决，其他股东半数以上通过[16] 担保额度与反担保 - 向控股子公司提供担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[16] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[3] 担保合同相关 - 担保合同应包括六项内容[20] - 接受反担保需完善手续并登记[24] - 担保经审议通过后签合同[25] - 担保债务展期需重新审议和披露[26] 担保管理 - 财务部门向审计机构如实提供担保事项[22] - 指定专人保管印章，合同签订需审核[24] - 合同到期清查财产凭证，终止担保关系[24] - 关注被担保人状况，督促偿债并补救[24] - 履行担保义务后追偿并通报[24] - 建立核查制度，处理违规担保[25]

公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为465,022,310元，已发行股份总数为465,022,310股[8][15] 股东信息 - 发起人郑创发持股4306.00万股，比例47.84%[17] - 发起人陈汉昭、郑靭、郑侠各持股783.00万股，比例8.70%[17] - 发起人汕头市锦煌投资有限公司持股720.00万股，比例8.00%[17] - 发起人汕头市创为投资有限公司持股500.00万股，比例5.56%[17] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[22] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%由特别决议通过[55] 董事会规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 审计委员会规则 - 审计委员会成员为3名，独立董事占半数[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[94] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[106] - 子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[108] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[98] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[122]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] 董事提名与任期 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提名董事候选人[13] - 董事任期3年，可连选连任[13] 董事会会议 - 定期董事会每年至少召开2次，原则上每半年1次[18] - 特定主体提议应召开临时董事会会议[19] - 董事会专门委员会会议，公司应提前三日提供资料[19] - 定期董事会提前十日书面通知，临时提前1日，紧急情况不限[27] - 定期董事会变更需提前三日书面通知[28] - 董事会需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[33][39] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[40] 董事辞职与补选 - 董事辞职，公司60日内完成补选[14] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[13] - 董事忠实义务辞职或任期届满后2年有效[15] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[43]